登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2025-027 包头华资实业股份有限公司 ●投资者可于2025年6月10日（星期二）至2025年6月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sar191@foxmail.com进行提问。包头华资实业股份有限公司（以 下简称"公司"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于2025年4月1日发布公司《2024年年度报告》、2025年4月30日发布公司《2025年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于2025年6月17日（星期二）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开2024年度暨2 ...

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备 库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请借款 300 万元， ...

包头华资实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华资实 业"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称" 信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《包头华资实业股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人申请或实施信息豁免披露，必须有确实 充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）。 第五条 ...

包头华资实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华资实 业"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称" 信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《包头华资实业股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人申请或实施信息豁免披露，必须有确实 充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）。 第五条 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：包头华资贸易有限公司（以下简称"华资贸易"）、包 头华资糖储备库有限公司（以下简称"糖储备库"）、内蒙古乳泉奶业有限公司 （以下简称"乳泉奶业"）均为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 ● 本次被担保人未提供反担保。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-029 包头华资实业股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上述三家全 资子公司提供总计人民币 900 万元的担保额度；截至本公告披露日，公司已实际 为上述三家全资子公司提供担保金额为 0 万元。 ● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、交易及担保情况概述 （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟分别向 金融机构申请借款 300 万元，用于生产经营所需。 为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计 900 万 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-029 包头华资实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：包头华资贸易有限公司（以下简称"华资贸易"）、包 头华资糖储备库有限公司（以下简称"糖储备库"）、内蒙古乳泉奶业有限公司 （以下简称"乳泉奶业"）均为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 ● 本次被担保人未提供反担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上述三家全 资子公司提供总计人民币 900 万元的担保额度；截至本公告披露日，公司已实际 为上述三家全资子公司提供担保金额为 0 万元。 ● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、交易及担保情况概述 （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟分别向 金融机构申请借款 300 万元，用于生产经营所需。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 9 日召 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 2025 年 6 月 16 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。包头 华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2025 年 4 月 1 日发布公司《2024 年年度报告》、 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-1 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 2025 年 6 月 16 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。包头 华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2025 年 4 月 1 日发布公司《2024 年年度报告》、 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投 资 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028 （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备 库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请借款 300 万元，用 于生产经营所需。 为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计 900 万元的连带责任保证担保。本次公司为三家全资子公司借款提供担 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-029）。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备 库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限 ...