2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年2月2日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长杨韬主持 采用现场与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名在任董事均出席会议 董事会秘书吴智飞出席 财务总监赖荣列席会议 [3] - 本次股东会所有议案均获通过 无否决议案 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》获得通过 [5] - 全部议案均获有效通过 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日集团有限公司已按规定回避表决 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年全年将与关联方发生日常关联交易 具体类别和金额以公告表格为准（单位：万元人民币）[4] - 公司可根据实际情况 在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂 包括不同交易类型间的调剂 但总额不超过预计金额 [4] - 公司预计2026年需要向福建省电子信息（集团）申请借款额度为15亿元人民币 向福建福日集团有限公司申请借款额度为1.5亿元人民币 [5] - 上述借款额度在2026年度内可滚动使用 有效期以单笔合同为准 [5] 董事及高级管理人员责任保险 - 公司通过继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案 [5] - 授权公司经营班子全权办理新保单续保或重新投保相关事宜 包括确定保险公司、保险金额、保费及其他条款 签署相关法律文件等 [5] 律师见证情况 - 本次股东会由福建闽天律师事务所律师唐亚飞、王凌见证 [6] - 律师认为 会议的召集召开程序、出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 投票表决程序合法 表决结果有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人1080人，持有表决权股份167,538,468股，占比28.2532%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》A股股东同意票数11,981,600，比例90.9138%[8] - 《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》A股股东同意票数166,180,302，比例99.1893%[12] - 5%以下股东对日常关联交易议案同意比例90.9138%，对投保责任保险议案同意比例89.6945%[17] 关联交易数据 - 2026年向关联人采购预计20,000万元，占比1.82%，2025年实际424.40万元，占比0.041%[10] - 2026年向关联人销售预计400万元，占比0.04%，2025年实际188.88万元，占比0.0134%[10] - 2026年向关联人付租金预计400万元，占比7.41%，2025年实际263.44万元，占比4.88%[10] - 2026年向关联人借款预计165,000万元，占比37.52%，2025年实际98,300万元，占比22.64%[10] - 2026年日常关联交易预计总额185,800万元，2025年实际99,176.72万元[10] 借款额度预计 - 公司预计2026年向信息集团申请借款额度15亿元，向福日集团申请1.5亿元[11]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会1月17日发布召开通知，2月2日14时45分在福州召开[1][3] - 采取现场与网络投票结合方式，交易及互联网投票有相应时间[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份156,357,402股，占比26.3677%[4] - 参加网络投票股东1,077名，代表股份11,181,066股，占比1.8855%[4] 审议结果 - 股东会审议通过两议案，控股股东对一议案回避表决[5]

公司董事会决议与担保授权 - 公司于2026年1月28日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，所有审议议案均获9票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 董事会审议通过了公司向海峡银行申请6亿元人民币综合授信的议案，授信期限三年，并以全资子公司深圳市中诺通讯有限公司34.4149%的股权提供质押担保 [1] - 董事会审议通过了为全资子公司福建福日实业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司、福日以诺（香港）电子科技有限公司向多家银行申请综合授信提供连带责任担保的一系列议案，担保总金额达7.1亿元人民币 [2][3][4] 新增担保详情 - 为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行申请2亿元授信提供担保，期限三年；同时为其向民生银行申请1亿元授信提供担保，期限一年 [2][5] - 为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广州银行申请5,000万元授信提供担保，期限一年 [2][5] - 为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行申请3亿元授信提供担保，期限一年 [3][5] - 为全资孙公司福日以诺（香港）电子科技有限公司向珠海华润银行申请6,000万元授信提供担保，期限一年 [3][4][5] 担保协议核心条款 - 所有担保方式均为不可撤销的连带责任保证 [9][11][17][20][23] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的各项费用（如诉讼费、律师费、保全费等） [9][12][15][18][22] - 各项担保的保证期间主要为债务履行期限届满之日起三年，或依据主合同类型（如借款、承兑、信用证等）约定的特定起算日起三年 [10][14][17][20][23] 担保决策程序与额度 - 本次担保事项均在2025年第二次临时股东大会授权董事会审批的2026年度担保总额度74.45亿元人民币范围内，无需另行提交股东大会审议 [8] - 具体授权额度为：为福日实业担保不超过10.45亿元，为中诺通讯担保不超过15亿元，为以诺通讯担保不超过30亿元，为香港以诺担保不超过1亿元 [8] 担保背景与公司业务 - 提供担保是为支持所属公司的业务发展及融资需求，福日实业主营贸易类业务，与央企、地方国企及上市公司合作；中诺通讯、以诺通讯及香港以诺为公司智能终端产品的开发设计、生产制造及接单营销平台 [24] - 上述企业日常经营资金需求量大，进行适当融资有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略 [24] - 公司认为被担保企业经营稳定，具备债务偿还能力，且公司能对其日常经营进行有效监控，担保风险总体可控 [24] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为391,082.00万元 [26] - 其中，公司对子公司提供的担保总额为386,082.00万元，担保余额为286,380.55万元 [26] - 公司对子公司的担保总额及担保余额分别占公司2024年度经审计净资产的233.05%和172.87% [26] - 公司除对子公司提供担保外，无其他对外担保，也无逾期担保 [26]

担保金额 - 公司为福日实业、中诺通讯、以诺通讯、香港以诺本次担保金额分别为3亿、5000万、3亿、6000万元[2][3][4][5] - 公司为福日实业、中诺通讯、以诺通讯、香港以诺实际担保余额分别为59069.87万、75082.13万、135881.89万、0万元[2][3][4][5] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为391082万元[6] 子公司数据 - 福日实业2025年9月30日资产总额149353.10万元，负债138249.84万元，净利润 - 4053.34万元[10][11] - 中诺通讯2025年9月30日资产总额607762.38万元，负债496517.64万元，净利润10825.82万元[12] - 以诺通讯2025年9月30日资产总额349582.61万元，负债271632.99万元，净利润11268.29万元[13][14] - 香港以诺2025年9月30日资产总额69512.64万元，负债67636.70万元，净利润1679.70万元[15] 会议表决 - 2026年1月28日董事会会议相关议案表决9票同意，0票弃权，0票反对[8][9] 担保额度规定 - 2025年第二次临时股东会规定公司为福日实业等担保额度分别为10.45亿、15亿、30亿及1亿元[9] 担保事项情况 - 本次担保额度在2025年规定范围内，无须另行提交股东会审议[9] - 公司为子公司多笔债务提供不同金额担保[17][18][21][22][25] - 两次担保保证担保的被担保债权比例均为100%[23][25] - 公司对子公司担保总额和余额分别占2024年度经审计净资产的233.05%、172.87%[30] - 除对子公司担保外，公司无对外及逾期担保[30] 担保目的及评估 - 本次担保系支持子公司业务发展及融资需求[27] - 董事会认为担保事项风险总体可控，具必要性和合理性[28]

授信与担保 - 公司向海峡银行福州鼓楼支行申请6亿元综合授信，期限三年，质押子公司34.4149%股权[1] - 公司为福建福日实业发展有限公司多笔综合授信提供连带责任担保，涉及泉州银行福州分行2亿（三年）、中国民生银行福州分行1亿（一年）[2][3] - 公司为多家通讯公司综合授信提供连带责任担保，含深圳中诺通讯5000万（一年）、广东以诺通讯3亿（一年）、福日以诺（香港）电子科技6000万（一年）[3][4]

业绩总结 - 2025年向关联人采购产品实际发生462.97万元，销售188.88万元，支付租金263.44万元，借款98300万元，商业保理0万元[13][14] - 华映科技2024年资产总额589332.37万元，2025年9月30日为540254.58万元[20] - 华映科技2024年负债总额457861.77万元，2025年9月30日为481381.77万元[20] - 华映科技2024年资产负债率77.69%，2025年9月30日为89.10%[20] - 合力泰科技2024年资产负债率70.03%，2025年9月30日为71.10%[22] - 福建省信安商业物业管理有限公司2024年资产负债率27.52%，2025年9月30日为24.23%[24] - 某公司2024年资产负债率41.91%，2025年9月30日为50.25%[26] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司2024年资产总额7226652.24万元，2025年9月30日为7324471.58万元[29] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司2024年资产负债率66.44%，2025年9月30日为65.91%[29] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司2024年营业收入3726972.53万元，净利润17716.11万元[29] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司2025年9月30日营业收入2827649.40万元，净利润 - 178024.05万元[29] - 福建省和格实业集团有限公司2024年资产总额524061.95万元，2025年9月30日为523202.36万元[32] - 福建省和格实业集团有限公司2024年资产负债率20.63%，2025年9月30日为19.13%[32] - 福建省和格实业集团有限公司2024年营业收入39738.88万元，净利润 - 18959.49万元[32] - 福建省和格实业集团有限公司2025年9月30日营业收入16012.87万元，净利润8939.21万元[32] - 福建福日集团有限公司2024年资产总额810071.61万元，2025年9月30日为876223.82万元[34] - 福建福日集团有限公司2024年资产负债率79.21%，2025年9月30日为79.93%[34] - 福建福日集团有限公司2024年营业收入1064033.52万元，2025年9月30日为934021.19万元[34] 未来展望 - 2026年华映科技及其子公司采购预计7900万元，占同类业务比例0.72%，2025年实际发生7.08万元，占比0.001%[16] - 2026年中方信息科技（深圳）有限公司采购预计10000万元，占同类业务比例0.91%，2025年实际发生0万元[16] - 2026年合力泰科技股份有限公司及其子公司采购预计1000万元，占同类业务比例0.09%，2025年实际发生0万元[16] - 2026年公司预计向信息集团申请借款额度15亿元，向福日集团申请借款额度1.5亿元，额度可滚动使用[18] - 2026年度日常关联交易预计总额为185800.00，可能与实际有差异，可在关联方间调剂[17][18] - 公司预计2026年关联方采购业务增加，小计金额为20000.00[17] - 公司预计2026年向关联人销售产品、商品小计金额为400.00[17] 其他新策略 - 公司本次董责险赔偿限额不超过10000万元/年，保险费用不超过52万元/年，保险期限2026年2月10日 - 2027年2月9日[47]

公司股价与交易表现 - 2025年1月20日，公司股价下跌5.19%，报收12.78元/股 [1] - 当日成交额为4.54亿元，换手率为5.86% [1] - 公司总市值为75.78亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为福建福日电子股份有限公司，位于福建省福州市 [1] - 公司成立于1999年5月7日，并于1999年5月14日上市 [1] - 公司主营业务涉及LED光电及绿能环保产业、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务 [1] - 主营业务收入构成为：智能终端业务占比90.58%，LED光电及其他业务占比12.07% [1] 基金持仓情况 - 平安基金旗下平安中证2000增强策略ETF（159556）在2025年第三季度重仓公司股票 [2] - 该基金持有公司股票5700股，占其基金净值比例为0.35%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓浮亏约3990元 [2] - 该基金成立于2023年12月27日，最新规模为2171.68万元 [2] - 该基金今年以来收益率为8.21%，同类排名1742/5542；近一年收益率为42.82%，同类排名1785/4235；成立以来收益率为31.62% [2] - 该基金基金经理为李严，累计任职时间2年28天，现任基金资产总规模110.79亿元，任职期间最佳基金回报97.74%，最差基金回报10.76% [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为负5000万元人民币 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为负7300万元人民币 [1]

公司2025年度业绩预亏核心情况 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为-5,000万元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-7,300万元 [1] 公司主营业务经营改善情况 - 智能终端板块与LED板块经营情况较去年大幅改善 [1] - 智能终端业务通过聚焦优质大客户和精细化管理，订单实现较大幅度增长 [1] - 公司2025年营业收入较去年增长约33% [1] - 整体毛利率提升约1.8个百分点 [1] - 毛利额增加约4-5亿元 [1] 公司资产减值计提情况 - 公司对2025年末存货、应收款项等资产进行清查评估，认为部分资产存在减值迹象 [1] - 基于谨慎性原则，预计2025年度计提存货减值损失、应收账款信用减值损失、商誉减值准备合计约3.7亿元 [1]