证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-037 衢州信安发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以 下简称"浙江允升"） 浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本： 幢302、303室。 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年5月6日，公司及 公司控股子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司（以下简称"新湖美丽 洲"）分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额抵 押合同》，为控股子公司浙江允升提供担保，担保金额为3500万元。 证合同》，为控股子公司浙江允升提供保证担保，担保金额为4000 万元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 公司第十二届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》， 公司拟对子公司提供担保，其中对31家控股子公司（含控股子公司对 控股子公司）担保余额不超过210亿元，对3家合营和联营公 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-037 衢州信安发展股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年5月6日，公司及 公司控股子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司（以下简称"新湖美丽 洲"）分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额抵 押合同》，为控股子公司浙江允升提供担保，担保金额为3500万元。 2025年5月15日，公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签署《保 证合同》，为控股子公司浙江允升提供保证担保，担保金额为4000 万元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。 二、被担保人基本情况 浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本： 4.04亿元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1 幢302、303室。 经营范围：以自有资金从事投资活动;纸浆销售;日用百货销售; 皮革制品销售; ...

衢州信安发展股份有限公司董事会 | 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 衢州信安发展股份有限公司 | | | 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重要内容提示: | | | ? 浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）直接持有本 | | | 公司股份 568,769,620 股，占本公司总股本的 6.68%；新湖集团及其 | | | 一致行动人合计持有本公司股份 2,426,341,766 股，占本公司总股本 | | | 28.52%。 的 | | | ? 新湖集团本次冻结的股份数为 28,410 万股，占其所持本公司股份 | | | 数量的 49.95%，占本公司总股本的 3.34%；新湖集团及其一致行动人 | | | 累计冻结及司法标记股份数量（含本次）为 66,726 万股，占其所持 | | | 本公司股份数量的 27.50%，占公司总股本的 7.8 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-036 衢州信安发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结公告 股东名称 冻结股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为限 售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原 因 新湖集团 284,10 0,000 49.95% 3.34% 否 2025-5 -16 2028-5 -15 上海金 融法院 上 海 金 融 法 院 （2025） 沪 74 执 保 271 号 （一）本次股份被冻结基本情况 截至本公告披露日，新湖集团尚未收到股份冻结的法律文书，本 次部分股份被冻结数据系新湖集团从中国登记结算有限公司上海分 公司查询系统获知信息。 （二）股东股份累计被冻结/标记情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记股 份情况如下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）直接持有本 公司股份 568,769,620 股，占本公 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-035 衢州信安发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月23日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (一)非累积投票议案 1、议案名称 ...

| 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 | | | | 公告编号：2025-035 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 衢州信安发展股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 23 | | 5 年 月 | 日 | | | | | | (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 | | | | 500 号衢州发展大厦 | 18 | 楼会议 | | | 室 | | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | | 份总 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 )事務 所 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024年年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的, ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-035 衢州信安发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 982 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,156,160,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0526 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025.5.23 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 2 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 一、经营情况讨论与分析 2024 年，对公司来说，是经受压力、承受考验、砥砺前行的一 年，也是混合所有制公司治理取得积极成效的一年。面对复杂多变的 外部形势和地产行业的深度调整，公司继续保持战略定力，在保障公 司健康有序发展的情况下，积极推动战略转型，较好地实现了有质量 的发展。 （一）财务状况稳健健康 期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入 164.85 亿 元，同比下降 4.21%；实现净利润 20.07 亿元，同比下降 9.59%；归 属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同比下降 37.74%，主要系 公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值准 备 7.86 亿元；值得一提的是，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17.52 亿元，同比增长 125.91%。期末，总资产 970.28 亿元，比年初减少 12 ...

国资入主、企业更名，从新湖中宝变更而来的衢州发展（600208），受益于前瞻性的高科技布局投资， 正在迎来新的发展契机。 衢州发展公布的2024年业绩显示，公司去年营业收入164.85亿元，净利润20.07亿元，归属于上市公司股 东的净利润达到10.16亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.52亿元，同比增 长125.91%，增速抢眼。 至期末，衢州发展归属于上市公司股东的净资产418.97亿元，总资产规模为970.28亿元，资产表现较为 稳健。 过去一年，公司最大的变化在于国资的入主，具有国资背景的衢州工业集团成为实际控制人，同时注册 地也从嘉兴迁至衢州，令企业发展进入新篇章。 截至期末，公司的资本结构得到较好改善，账面资产负债率56.26%，同比下降4.34个百分点；扣除预收 类款项后的资产负债率为53.81%，在行业中继续保持中等偏低水平；期末加权平均融资成本降至 6.02%，较上年末下降0.64%，继续降低融资成本，同时公司通过采用稳杠杆和优结构的融资策略，使 得负债率降至行业低位。 一方面，地产作为公司传统业务，通过存量业务盘活，仍然在为衢州发展贡献高额收入；另一方面，通 过布 ...