公司财务数字化现状 - 公司目前暂未建立财务共享中心 [1] - 公司表示将严格按照信息披露规则及时履行信息披露义务 [1]

2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年度将出现亏损，营业收入约为3.83亿元，归属于母公司所有者的净利润预计在-1.40亿元至-1.20亿元之间 [2][3] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润在-1.43亿元至-1.23亿元之间 [2][4] 与上年同期业绩对比 - 2024年度（上年同期）营业收入为4.01亿元，归属于母公司所有者的净利润为1,938万元，扣非后净利润为1,840万元 [5] - 2025年度预计营业收入同比略有下降，而净利润由盈转亏，出现大幅下滑 [3][5] 业绩预亏主要原因分析 - **主营业务下滑与资产减值**：公司新能源电池业务营业收入减少且毛利率下降，导致经营业绩下滑 同时，基于两家新能源电池业务子公司的未来业绩预测，其长期资产出现减值迹象，预计将计提长期资产减值准备 [7] - **联营企业投资亏损**：公司联营企业辽宁时代大厦有限公司预计出现亏损，公司将按权益法核算确认相应的投资损失 [8] - **关联方债权损失**：母公司应收超额亏损子公司辽宁九夷锂能股份有限公司的债权，因该公司净资产长期为负且经营状况不佳，预计该债权已发生实质性损失且无法全部收回，相关损失将全部计入归属于母公司所有者的净利润 [8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入约3.83亿元，归属于母公司所有者的净利润预计为-1.4亿元至-1.2亿元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 业绩变动主要原因为主营业务新能源电池营业收入减少且毛利率下降，导致经营业绩下滑 [1] - 结合两家新能源电池业务子公司未来业绩预测，长期资产出现减值迹象，预计将计提长期资产减值准备 [1] 关联方亏损与资产减值 - 公司联营企业辽宁时代大厦有限公司预计亏损，公司按照权益法核算将确认相应的投资损失 [1] - 母公司存在对超额亏损子公司辽宁九夷锂能股份有限公司的应收债权，且该子公司净资产长期为负值 [1] - 初步判断应收九夷锂能款项很可能已发生实质性损失且未来无法全部收回，合并报表中预计该债权产生的损失将全部计入归属于母公司所有者的净利润 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入约为3.83亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-1.40亿元至-1.20亿元 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入约为3.83亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损区间为-1.40亿元至-1.20亿元 [1]

财务数据关键指标变化：2025年度预计 - 预计2025年度营业收入约为3.83亿元[2][4] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1.40亿元至-1.20亿元[2][4] - 预计2025年度扣非后净利润为-1.43亿元至-1.23亿元[2][4] 财务数据关键指标变化：2024年度实际 - 2024年度（上年同期）营业收入为4.01亿元[5] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1938万元[5] - 2024年度扣非后净利润为1840万元[5] 业绩预亏主因：业务与资产影响 - 业绩预亏主因包括新能源电池业务营收减少、毛利率下降及预计计提长期资产减值准备[6] - 业绩预亏主因包括对净资产长期为负的子公司九夷锂能的应收款项预计全额计提损失[6] 业绩预亏主因：投资损失 - 业绩预亏主因包括联营企业辽宁时代大厦有限公司预计亏损导致确认投资损失[6] 业绩预告不确定性 - 业绩预告存在不确定性，因子公司长期资产减值及联营企业投资性房地产减值评估尚未最终完成[7][9]

公司高级管理人员聘任 - 公司于2026年1月8日召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议并通过了关于聘任公司高管人员的议案 [1] - 根据总经理提名，公司继续聘任李星宇为副总经理，并增聘郝春光为副总经理 [1] - 根据董事长提名，公司继续聘任郝春光为董事会秘书 [1] - 根据总经理提名，公司继续聘任姜道林为财务总监 [1] - 以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 [2] 董事会会议情况 - 本次董事会会议以通讯方式召开，会议通知于2026年1月5日发出 [2] - 应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 《关于聘任公司高管人员的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 高级管理人员背景 - 李星宇，1970年6月出生，经济师，毕业于辽宁大学国民经济管理学专业，自2020年8月起担任公司副总经理 [4] - 郝春光，1978年6月出生，人力资源管理师，毕业于东北财经大学工商管理专业，自2025年3月起担任公司董事会秘书，并自2014年11月起在控股集团有长期投资与运营管理经验 [4] - 姜道林，1981年9月出生，毕业于哈尔滨工业大学（威海）会计学专业，自2014年10月入职公司，并于2019年6月起担任公司财务总监 [5] 公司治理进程 - 公司已于2025年6月完成董事会换届工作 [1] - 公司已于2025年8月、9月分别完成总经理及市场化聘任副总经理的选聘工作 [1]

公司人事变动 - 时代万恒于1月8日发布公告，公司第九届董事会第七次会议审议通过了多项高级管理人员聘任决议 [2] - 公司继续聘任李星宇为副总经理 [2] - 公司增聘郝春光为副总经理，并继续聘任其为董事会秘书 [2] - 公司继续聘任姜道林为财务总监 [2] - 上述高级管理人员的任期均至本届董事会届满 [2]

公司人事变动 - 时代万恒于1月8日晚间发布公告，宣布多项高级管理人员聘任决定 [1] - 根据总经理提名，公司同意继续聘任李星宇为公司副总经理 [1] - 根据总经理提名，公司同意增聘郝春光为公司副总经理 [1] - 根据董事长提名，公司同意继续聘任郝春光为公司董事会秘书 [1] - 根据总经理提名，公司同意继续聘任姜道林为公司财务总监 [1]

人事变动 - 公司继续聘任李星宇为副总经理，增聘郝春光为副总经理[1] - 继续聘任郝春光为董事会秘书，姜道林为财务总监[1] 会议信息 - 2026年1月8日召开第九届董事会第七次会议[1] - 会议通知1月5日发出，7位董事全到[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[4]