证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,282,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6365 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-024 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知以电子邮件等方式告知全体董事。 3.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形 成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。本次会议由全体董事推举王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《选举公司董事长》的议案。 《公司章程》规定：公司董事会设董事长 1 人。 1 根据以上规定，公司第九届董事会选举王占山为公司董事长、 法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员 ...

北京普盈律师事务所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 普盈字[2025]BFGF-002号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）,对公司本次股东会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事 项出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公 司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确， ...

●本次权益变动属于持股 5%以上股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司 （以下简称特沃上海）减持公司股份，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，持股 5%以上股东特沃上海持有公司股份数量为 2550 万 股，占公司总股本的 15%。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股 份计划公告》（公告编号：2025-006）。公司持股 5%以上股东特沃上海因自身资 金需求，计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 510 万股，即不 超过公司总股本的 3%（其中集中竞价不超过 1%，大宗交易不超过 2%）。减持期 间为 2025 年 4 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。 住所： 上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼1801室（临港 长兴科技园） 签署日期：2025年6月4日 1 上市公司名称： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 北方股份 股票代码： 600262 通讯地址： 上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼1801室（临港 长兴科技园） 股份变动性质： 股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式 与准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在内蒙古北方重型汽车股份有限 公司中拥有权益的股份变 ...

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，北方股份报收于22.33元，较上周的20.85元上涨7.1% [1] - 5月28日盘中最高价报24.99元，触及近一年最高点 [1] - 5月26日盘中最低价报20.95元 [1] - 当前最新总市值37.96亿元，在专用设备板块市值排名95/177，两市A股市值排名3593/5146 [1] 业务概况 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，产品广泛应用于七大矿业领域 [1] - 营销服务网络遍布全国、辐射全球，国际市场已拓展至67个国家和地区 [1] - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [2] 海外市场 - 海外市场持续发力，通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长速度 [1] - 产品性能与卡特彼勒、小松等国际巨头的差距逐步缩小 [1][6] 财务数据 - 2024年度合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%；归母净利润17,890.92万元，同比增长26.25% [6] - 2025年第一季度合并营业收入8.81亿元，同比增长6.41%；归母净利润6,346.22万元，同比增长22.19% [6] - 2025年一季度合同负债金额较大，系按销售合同约定收到的预收货款 [2][5] - 2025年力争实现合并营业收入不低于30亿元 [2][5] 产品与技术 - TR50E和TR100E在海螺水泥实现规模化应用，为客户降低大量成本并实现零排放 [6] - 矿用车产品部分零部件以国外采购为主，但零部件国产化率不断提高 [1] 政策与战略 - 国家推动设备以旧换新政策，公司密切跟进相关政策 [6] - 坚持聚焦主业，开拓国内国际两个市场，努力降本增效 [6]

公司业务与产品 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等 [1] - 产品覆盖载重25—400吨全系列矿用车，包括机械传动、电动轮、纯电动、氢能源等多种类型 [1] - 产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，覆盖国内外数百个大型露天矿山 [1] 市场与销售 - 国际市场已拓展至67个国家和地区，包括蒙古、非洲等，并在2020年实现澳洲和欧洲高端市场的突破 [1] - 海外市场通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长 [2] - 2024年实现合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%，2025年目标为不低于30亿元 [7] 竞争优势与对标 - 作为国内矿用车行业领航企业，积极对标国际巨头卡特彼勒及小松，产品性能与品质服务差距逐步缩小 [3] - 被列为国务院国资委"对标世界一流专业领军示范企业" [3] 供应链与国产化 - 部分零部件以国外采购为主，但通过科技自立自强和国产化研发替代，零部件国产化率不断提高 [4] 财务表现 - 2025年一季度主营收入8.81亿元，同比上升6.41%，归母净利润6346.22万元，同比上升22.19% [8] - 毛利率16.73%，负债率64.09%，财务费用-69.62万元 [8] 子公司与业务结构 - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司（北方采矿）主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [8] 机构预测 - 浙商证券预测2025年净利润2.18亿元，2026年2.689亿元，2027年3.23亿元 [9]

A股无人驾驶板块表现 - 无人驾驶板块盘初表现活跃 [1] - 云内动力、通达电气等公司股价涨停 [1] - 北方股份、福龙马、锦江在线等公司股价跟涨 [1]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

会议信息 - 现场会议2025年6月6日14:30在内蒙古包头市举行[8] - 网络投票2025年6月6日分时段进行[8] - 股权登记日为2025年5月30日[8] 董事会换届 - 第八届董事会届满，将换届选举[23] - 第九届董事会任期三年，从2025年第一次临时股东会通过起算[14][23] - 董事候选人有王占山、郭海全、侯文瑞[10][14] - 独立董事候选人有张继德、向勇、吕莹[10][11][23] 其他 - 审议《修订<董事会议事规则>》议案[10] - 独立董事候选人津贴拟定每人每年8万不变[23]