亿阳信通股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订，已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一节 | 股份发行 | | - 5 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 6 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 7 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - | 14 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - | 16 - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - | 21 - | | 第二节 | 董事会 | - | 24 - | | 第三节 | 独立董事 | - | 28 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 | - | 31 - | | 第一节 | 财务会计制度 | | 34 | - | - | | --- ...

亿阳信通股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第三章 | 股东会的提案与通知………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第四章 | 股东会出席与登记 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 . | | 第六章 | 股东会的会议记录与公告 - 14 - | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 | | 第八章 | 修改本规则…………………………………… ...

亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订，已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事会―般规定 ……………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 | 董事会提案 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 ……………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第五章 | 董事会会议的议事和表决 …………………………………………………………………………………… - ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-118 亿阳信通股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大 厦 CD 座 1236 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,634,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 46.3724 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等相 ...

广东华商(长沙)律师事务所 关于 亿阳信通股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 10年商年中 的 法律意见书 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 高年郎 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 二〇二五年九月 致:亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》")的规定,广东华商(长沙)律师事务所(以下简称"本 所")接受忆阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席 公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的 ...

板块整体表现 - 通信服务板块当日下跌1.16%，跑输上证指数（-0.26%）和深证成指（+0.63%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为线上线下（+20.00%），跌幅最大为三维通信（-5.69%）[1][2] - 板块成交活跃，中国联通成交额达25.46亿元，三维通信成交量245.17万手[2] 个股价格变动 - 线上线下涨停，收盘价57.43元，成交量13.35万手，成交额7.22亿元[1] - 数据港上涨5.86%至36.29元，成交量120.21万手，成交额42.93亿元[1] - 三维通信领跌12.76元，跌幅5.69%，成交额31.49亿元[2] - 元道通信下跌5.15%至22.28元，成交额4.27亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9.87亿元，游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流入11.34亿元[2] - 数据港获主力资金净流入4.43亿元，占比10.33%，但遭游资净流出2.42亿元[3] - 线上线下主力净流入6828.55万元，占比9.46%，游资净流出5519.60万元[3] - 普天科技主力净流入3645.58万元，游资净流出4691.62万元[3] - 国安股份主力净流入1883.96万元，占比7.95%[3]

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-117 亿阳信通股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司股票被继续实施其他风险警示相关事项的 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）仍存在违规担保尚未最终 解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）9.8.1 条所规定的涉及其他风险警示情形， 公司股票于 2025 年 7 月 9 日起继续被实施其他风险警示。 根据《股票上市规则》9.8.4 条相关规定，公司将每月披露一次其他风险 警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况及进展 （一）截至 2024 年年度报告披露日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保 案件涉案本金合计为 60,621.12 万元，公司仍存在《股票上市规则》9.8.1 条相关 规定所述违规担保尚未最终解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及 其他风险警示情形。公司股票已于 2025 年 7 月 ...

亿阳信通股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 亿 阳 信 通 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 15 日 六、本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

核心财务表现 - 营业总收入6552.73万元 同比下降47.61% 主要因当期结算项目较上年同期减少 [1][4] - 归母净利润-9516.07万元 同比下降1269.5% 单季度第二季度净利润-6655.3万元 同比下降394.35% [1] - 毛利率50.06% 同比下降14.7个百分点 净利率-145.22% 同比下降2358.53个百分点 [1] 成本费用结构 - 三费总额7095.89万元 占营收比108.29% 同比增幅129.27% [1] - 销售费用同比增140.58% 主因职工薪酬增加 财务费用增69.79% 因银行存款利息减少 [4] - 研发费用同比增29.92% 同样受职工薪酬增加影响 [4] 现金流与资产状况 - 货币资金11.55亿元 同比增16.82% 主要收到控股股东资金占用偿付款 [1][2][4] - 每股经营性现金流0.66元 同比增39.49% 因收到其他与经营活动现金增加 [1][4] - 应收账款1.25亿元 同比增23.72% 存货同比增277.4% 因采购库存商品 [1][3] 特殊资产变动 - 其他权益工具投资同比增328.37% 因控股股东以南京兰埔成新材料有限公司股权抵偿债务 [3] - 预付款项同比增459.51% 因支付合同预付款 合同资产降34.61% 因计提减值准备 [3] - 使用权资产降29.99% 因计提折旧 租赁负债降82.33% 因房屋租赁付款额减少 [3] 历史业绩参考 - 近10年ROIC中位数-20.89% 2019年最低达-8928.24% [4] - 公司上市以来24份年报中亏损7次 净利率历史中位数表现较差 [4]

财务表现 - 营业收入6552.73万元 同比下降47.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-9516.07万元 同比下降1269.50% [1] - 扣除非经常性损益的净利润-10219.74万元 [1]