业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月18日14:00 - 15:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 董事长谢普乐、代理总经理刘正斌等人员参加[5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年9月18日14:00 - 15:00在线参与[5] - 2025年9月11日至9月17日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集通过上证路演中心网站或公司邮箱sxxc@sxxc.com.cn进行[2][5] - 联系人汪龙龙，电话0717 - 3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 报告发布信息 - 公司于2025年8月18日发布2025年半年度报告[2]

公司治理结构变更 - 三峡新材2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日召开并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[2]

股东大会基本信息 - 湖北三峡新型建材股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼2楼会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5][6] - 股东大会由董事长谢普乐主持 董事会于2025年8月19日通过指定信息披露媒体发布会议通知 通知日期距召开日期达到15日要求[5] 出席情况 - 出席股东大会股东共322名 代表股份336,882,116股 占公司有表决权股份总数的29.0379%[7] - 现场出席股东及代表共5人 代表6名股东 持有股份329,437,701股 占比28.3962% 网络投票股东316名 代表股份7,444,415股 占比0.6417%[7] - 公司全体董事 部分监事 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席会议[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数334,498,866股 占比99.2925% 反对2,131,000股 占比0.6325% 弃权252,250股 占比0.0750%[8] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》获得通过 同意股数334,611,366股 占比99.3259% 反对2,040,200股 占比0.6056% 弃权230,550股 占比0.0685%[8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[5][7] - 出席人员资格符合相关法律法规要求[7][8] - 表决程序合法有效 表决结果合法有效[8][9]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月4日在湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的29.0379% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 董事长谢普乐主持会议 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司全体董事出席会议 部分监事及高管列席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案中《关于修订公司章程的议案》以99.2925%同意票通过 反对票占比0.6325% 弃权票占比0.0750% [2] - 《关于修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案》以99.3259%同意票通过 反对票占比0.6056% 弃权票占比0.0685% [2] - 两项议案涉及重大事项 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] - 所有议案均通过现场与网络投票相结合方式表决通过 [2] 法律合规性 - 国浩律师（武汉）事务所胡文乐、李骏律师见证会议 确认召集程序符合法律法规及《公司章程》 [3] - 股东大会召集人资格及出席会议人员资格被认定为合法有效 [3] - 表决程序及表决结果经律师确认合法有效 [3]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-035 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 322 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,882,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0379 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，本次会议的召开、 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于2025年08月19日公告[6] - 现场会议于2025年09月04日10点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东322名，代表股份336,882,116股，占比29.0379%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意334,498,866股，占比99.2925%[10] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》同意334,611,366股，占比99.3259%[10]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日下跌0.77%，跑输大盘，上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流出2.25亿元，游资资金净流出7782.46万元，散户资金净流入3.03亿元 [2] 领涨个股表现 - 中国巨石涨幅4.42%领涨，收盘价16.30元，成交量289.10万手，成交额46.49亿元 [1] - 三峡新材上涨1.64%，收盘价3.10元，成交量28.72万手，成交额8820.24万元 [1] - 旗滨集团上涨1.57%，收盘价6.45元，成交量50.36万手，成交额3.18亿元 [1] - 北玻股份上涨1.44%，收盘价4.23元，成交量31.73万手，成交额1.33亿元 [1] 领跌个股表现 - 中材科技下跌4.97%领跌，收盘价34.44元，成交量70.40万手，成交额24.21亿元 [2] - 宏和科技下跌3.64%，收盘价40.75元，成交量32.47万手，成交额13.19亿元 [2] - 山东玻纤下跌2.85%，收盘价8.17元，成交量22.22万手，成交额1.81亿元 [2] - 再升科技下跌2.68%，收盘价5.80元，成交量91.92万手，成交额5.41亿元 [2] 资金流向特征 - 中国巨石获得主力资金净流入2.10亿元，主力净占比4.53%，但散户资金净流出2.52亿元 [3] - 南玻A获得主力资金净流入1072.10万元，主力净占比17.51% [3] - 三峡新材获得主力资金净流入1163.96万元，主力净占比13.20% [3] - 中材科技虽大幅下跌但未出现在资金流向前十，显示资金流出集中在大市值个股 [2][3] 成交活跃度 - 国际复材成交量206.07万手居首，成交额15.92亿元 [2] - 再升科技成交量91.92万手，成交额5.41亿元 [2] - 中国巨石成交量289.10万手，成交额46.49亿元，为板块成交最活跃个股 [1] - 板块整体交投活跃，多只个股成交额超过亿元 [1][2]

公司人事变动 - 董事刘政因个人原因辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再于公司及控股子公司担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入中玻璃制造加工业务占比98.55% 其他业务占比1.45% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涵盖近120个品牌及1600辆展车 新能源领域被视为改写市场格局的"第三极" [1]

重要内容提示： 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事刘政先生递交的书面辞职报告，刘政先生因 个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞职申请自送达之日起生效。辞职后，刘政先生不在公司及公司 控股子公司担任任何职务。截至本报告披露之日，刘政先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、 离任对公司的影响 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 刘政 董事、薪 酬与考核 委员会委 员 2025 年 8 月 29 日 2026 年 12 月 19 日 个人原因 否 否 一、 董事离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有 限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的有关规定，刘政先生的辞职不会导致公司董事 会成员 ...

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨5.37%，显著跑赢上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，上涨个股占比71.4%[1][2] - 板块主力资金净流入8.76亿元，游资资金净流出3.3亿元，散户资金净流出5.46亿元[2] 领涨个股表现 - 国际复材（301526）以19.97%涨幅领涨板块，收盘价7.87元，成交量290.13万手，成交额21.33亿元[1] - 宏和科技（603256）涨停10%，收盘价44.89元，成交量42.37万手，成交额18.17亿元[1] - 再升科技（603601）上涨5.88%，收盘价6.30元，成交量138.14万手，成交额8.47亿元[1] - 中国巨石（600176）上涨5.42%，收盘价14.19元，成交量129.16万手，成交额17.96亿元[1] 资金流向突出的个股 - 中材科技（002080）成交额达21.22亿元，涨幅3.91%，成交量58.49万手[1][2] - 旗滨集团（601636）成交额3.56亿元，涨幅3.41%，成交量56.26万手[1][2] - 山东玻纤（605006）涨幅3.50%，收盘价8.27元，成交量24.44万手[1][2] 下跌个股表现 - 金晶科技（600586）下跌0.61%，收盘价4.89元，成交量31.69万手，成交额1.54亿元[2] - 凯盛新能（600876）下跌0.46%，收盘价10.88元，成交量4.42万手，成交额4781.94万元[2] - 南玻A（000012）下跌0.42%，收盘价4.77元，成交量19.07万手，成交额9062.05万元[2]