文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第七届董事会第四十八次会议决议公告及2024年年度股东大会通知等相关信息，涵盖财务数据、会议审议事项、股东大会召开安排等内容 [3][7][13] 分组1：第一季度报告相关 财务报表审计情况 - 第一季度财务报表未经审计 [3] 主要财务数据 - 包含主要会计数据、财务指标，非经常性损益项目和金额，以及主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 有普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第七届董事会第四十八次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知和资料于4月19日发出，应到董事5名，实际参与表决董事5名 [7] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审计委员会认为报告财务信息符合规定，真实准确完整 [8] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，会议通知详见相关媒体和网站 [10] 分组3：股东大会通知相关 会议基本情况 - 召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月23日14点在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月23日 [13][14] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型已明确，各议案已在相关会议审议通过并于2025年2月15日、4月19日在指定媒体披露 [16][18] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [19] - 持有多个股东账户的股东表决权数量及投票规则说明 [19] - 选举票数相关规定及重复表决结果认定 [20][21] - 股东对所有议案表决完毕才能提交，采用累积投票制选举相关人员的投票方式有说明 [22][32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记手续分个人股东、委托代理人、法人股东等不同情况说明，登记时间为2025年5月20日9：30 - 11：30，13：30 - 16：00，登记地点在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 [26][27][28] 其他事项 - 会议联系人及联系电话、传真，提醒股东提前半小时到会，食宿费、交通费自理 [28]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 现场会议地点为北京西城区中水大厦3层308会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，已披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7[6] 股权登记 - A股股权登记日为2025年5月16日[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9：30 - 16：00[14] - 登记地点为北京西城区中水大厦3层证券事务部[14] 会议联系 - 联系人及电话为王立青等，（010）88067521[14] - 传真为（010）88067519[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名等[21] - 持有100股在各选举议案的表决权数[22] - 选举董事议案部分候选人得票情况[23]

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00； 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2025年5月23日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月23日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 中农发种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议 室。 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 董事会 2024 | 年度工 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第四十八次会议于2025年4月24日通讯召开[2] - 会议通知和资料于2025年4月19日以微信及邮件发出[2] - 本次会议应到董事5名，实参表决5名[2] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》表决5票赞成等[3] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决5票赞成等[4] 其他事项 - 董事会提议召开2024年年度股东大会[5] - 股东大会通知详见相关公告[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.70亿元，上年同期8.47亿元，同比增长85.29%，主要系本期化肥业务销量同比增加[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5162.03万元，上年同期4545.90万元，同比增长13.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2150.14万元，上年同期1702.14万元，同比增长26.32%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2785.48万元，上年同期-1.07亿元，同比增长74.07%，主要系本期化肥业务销售商品收到的现金同比增加[3][6] - 本报告期末总资产51.45亿元，上年度末52.84亿元，同比下降2.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.62亿元，上年度末19.10亿元，同比增长2.72%[4] - 2025年第一季度营业总收入15.6963255222亿元，2024年第一季度为8.4713913506亿元，同比增长约85.29%[17] - 2025年第一季度营业总成本15.3687531041亿元，2024年第一季度为8.2127003251亿元，同比增长约87.13%[17] - 2025年第一季度营业利润7749.17408万元，2024年第一季度为5730.251434万元，同比增长约35.23%[18] - 2025年第一季度净利润7088.578878万元，2024年第一季度为6697.019171万元，同比增长约5.85%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.05元/股，2024年第一季度为0.04元/股，同比增长25%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计20.2493763146亿元，2024年第一季度为10.5233034075亿元，同比增长约92.42%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计20.5279247745亿元，2024年第一季度为11.5973316387亿元，同比增长约77.01%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3.5975107409亿元，2024年第一季度为3.4087713008亿元，同比增长约5.53%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计9990万元，2024年第一季度为3665万元，同比增长约172.58%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2.0149710189亿元，2024年第一季度为 -4.260863871亿元，亏损幅度收窄约52.71%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益1402.04万元，计入当期损益的政府补助2927.85万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益95.86万元，其他营业外收入和支出41.45万元[5] - 非经常性损益项目合计3011.89万元，所得税影响额17.06万元，少数股东权益影响额（税后）1438.24万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数117964户，无表决权恢复的优先股股东[8] - 前十大股东中，中国农垦集团有限公司持股2.50亿股，持股比例23.12%，部分股份被冻结和质押[8] - 前10名无限售条件股东中，中国农垦集团有限公司持股250,250,000股，中国农业发展集团有限公司持股130,663,154股，中国华农资产经营有限公司持股49,619,134股[9] 特定时间点资产负债变化 - 2025年3月31日货币资金为772,790,162.57元，较2024年12月31日的998,907,767.22元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为539,805,583.62元，较2024年12月31日的348,604,622.81元有所增加[12] - 2025年3月31日应收票据为47,234,070.84元，较2024年12月31日的135,053,821.78元有所减少[12] - 2025年3月31日应收账款为443,406,789.24元，较2024年12月31日的371,421,448.70元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为5,145,192,836.31元，较2024年12月31日的5,283,735,917.38元有所减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计为1,586,202,371.70元，较2024年12月31日的1,810,507,848.74元有所减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为551,849,682.93元，较2024年12月31日的537,513,520.90元有所增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计为3,007,140,781.68元，较2024年12月31日的2,935,714,547.74元有所增加[14] 合并利润表编制情况 - 2025年1 - 3月编制了合并利润表[15]

文章核心观点 农发种业2024年持续深化改革等工作取得一定成效，科研投入加大，海外发展有成果，并披露了未来发展战略 [1][2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入55.63亿元 [1] 科研成果 - 2024年继续加大科研投入，完善科技创新体系，加强现代生物育种技术应用，育种研发效率提升 [1] - 2024年35个农作物新品种通过审定（登记），包括小麦10个、玉米12个等 [1] - 2024年获得植物新品种保护授权32项，发明专利授权1项，实用新型专利授权3项，发表SCI论文1篇 [1] 海外发展 - 2024年在巴基斯坦成功注册油菜品种HC - 021C并实现商业化销售 [2] - 组织实施援塞拉利昂第十四期农业技术援助项目，2024年中标实施援几内亚比绍第十二期农业技术援助项目 [2] - 积极拓展非洲市场，谋划马达加斯加水稻产业，肯尼亚优良水稻品种“垦稻1号(KEJX1号)”进入小规模中试阶段 [2] - 与泰国、缅甸、印度尼西亚等国开展杂交水稻等新品种试验示范 [2] 发展战略 - 围绕现代种业发展目标进行产业整合，以资本为纽带优化资源配置，提升市场竞争力 [2] - 打造“种药肥一体化”为核心的农业投入品优势业务，提升核心竞争力 [2] - 探索建立现代农业综合服务模式，围绕农场或大型生产基地向农户提供套餐式服务 [2] - 通过延伸产业链服务，发展成为集农资等为一体的现代农业综合服务企业 [2]

中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京召开，会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形式 发出。本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由侯士忠监事长主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《监事会 2024 年度工作报告》 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-010 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 监事会审阅了董事会关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为：公司 能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司 内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同 时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润46,887,176.87元，年末母公司未分配利润 - 147,881,071.46元，拟不进行利润分配[6] 市场扩张和并购 - 拟在吉林省洮南市注册设立吉林分公司[19] 其他新策略 - 控股子公司河南农化预计2025年与北京颖泰及其下属公司开展日常关联交易[14] - 撤销审计与法律风险管理部，成立审计部、法律合规部[20] 人事变动 - 补选张日明为公司第七届董事会董事[16][17] - 调整总法律顾问人选，改聘张力科兼任[18]

业绩总结 - 2024年度净利润46,887,176.87元[3] - 2024年末合并报表未分配利润390,316,057.20元[3] - 2024年末母公司未分配利润 - 147,881,071.46元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交股东大会审议[7] 其他 - 2017年母公司计提减值准备致未分配利润为负[4] - 报告期内子公司向母公司现金分红25,485,743.89元[4]

中农发种业集团股份有限公司 内部控制审计报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大地泰华会审字[2025]100003-1001 号 Dadi 北京大地泰华会计师事务所 中农发种业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大地泰华会审字[2025]100003-1001 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是农发种业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风 ...