重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-020 中农发种业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日 至2026 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2026年5月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-018 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 22 日以微信及 电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由何才 文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （二）《关于公开挂牌出售房产的议案》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为盘活资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市西城区阜成门外大街 甲 28 号 12 层西楼的商品房，通过公开挂牌方式出售。经北京国融兴华资产评估 1 有限责任公司评估，该房产 2025 年 12 月 31 日（评估基准日）评估值为 2,210.59 万元。 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-021 中农发种业集团股份有限公司 关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司 2025 年度暨 2026 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）至 5 月 19 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zhongnongf azhongye@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 18 日及 4 月 30 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 举行中国农业发展集团有 限公司控股上市公司 2025 年度 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-019 中农发种业集团股份有限公司 关于公开挂牌出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为盘活资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市西城区阜成门外大街 甲 28 号 12 层西楼的商品房，通过公开挂牌方式出售，挂牌价格不低于其评估值， 最终以成交价为准。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国融兴 华"）评估，该房产 2025 年 12 月 31 日（评估基准日）评估值为 2,210.59 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第六十次会议，以 6 票同意、 1 （三）本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不 确定是否构成关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 二、交易对方情况 因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为16.53亿元人民币，同比增长5.33%[3] - 2026年第一季度营业总收入为16.53亿元，同比增长5.3%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1897.26万元人民币，同比大幅下降63.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为549.71万元人民币，同比大幅下降74.43%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1897万元，同比下降63.2%[16] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降60%[3] - 基本每股收益为0.02元，上年同期为0.05元[17] - 利润总额同比下降53.51%，主要受酒用粮业务利润减少、资产处置收益减少及研发费用增加影响[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为15.73亿元，同比增长7.8%[15] - 研发费用为2240万元，同比增长20.7%[15] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.13亿元人民币，同比大幅下降305.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，净流出同比扩大[20] - 经营活动现金流大幅减少主要系本期化肥业务采购付款同比增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.36亿元，同比增长52.8%[19] - 投资活动现金流出净额为-5.49亿元，主要因支付投资现金7.02亿元[20] - 筹资活动现金流入净额为7499万元，主要来自吸收投资4.04亿元及取得借款[20] - 期末现金及现金等价物余额为9.19亿元，较期初减少5.87亿元[20] 资产与负债状况变化 - 总资产为57.29亿元人民币，较上年度末增长6.14%[4] - 截至2026年3月31日，公司总资产为572.91亿元，较2025年末的539.75亿元增长6.1%[11][12][13] - 2026年第一季度末，公司货币资金为9.23亿元，较2025年末的15.09亿元大幅减少38.9%[11] - 交易性金融资产从2025年末的476.51万元激增至2026年3月31日的5.08亿元，增幅高达10,559.5%[11] - 预付款项从2025年末的4.24亿元增至2026年3月31日的9.64亿元，增长127.5%[11] - 合同负债从2025年末的5.94亿元增至2026年3月31日的10.13亿元，增长70.6%[12] 所有者权益与资本结构变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.16亿元人民币，较上年度末增长21.20%[4] - 2026年第一季度末，归属于母公司所有者权益合计为24.16亿元，较2025年末的19.93亿元增长21.2%[13] - 公司实收资本（或股本）由2025年末的10.82亿元增至2026年3月31日的11.61亿元，增长7.3%[13] - 资本公积由2025年末的2.89亿元增至2026年3月31日的6.12亿元，增长112.0%[13] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2153.85万元人民币[5] 股东情况 - 前十大无限售股东中，中国农垦集团有限公司持股数量最多，为2.50亿股，占比较高[9] - 股东田超通过信用账户持有公司212万股股份[9] 其他重要事项 - 公司不适用自2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[21]