会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长孟庆立主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司在任5名董事全部出席本次会议 [2] - 董事会秘书董飞及公司其他高级管理人员均出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案获得通过 [2] - 关于拟非公开发行公司债券的议案及全部12个子议案均获通过 包括发行规模、票面金额、发行价格、发行对象、债券期限、票面利率、发行方式、募集资金用途、偿债保障措施、债券挂牌安排、承销方式及决议有效期等 [2][3][4] - 关于授权董事会办理债券发行相关事项的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 安徽承义律师事务所鲍金桥、胡鸿杰律师对会议进行见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [4]

2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 《安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址:合肥市政务区怀宁路200号相悦中心大厦五楼、八楼 邮编:230071 电话:0551-65609815 传真:0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第00218号 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司"）的委托,指派本律师以线上方式出席并对公司 2025 年第一次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下称"《股 东大会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-035 安徽新力金融股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 2、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,328,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.2484 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议由公司 ...

二〇二五年九月十五日 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议规则 4 | | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | 6 | | 关于拟非公开发行公司债券的议案 | 10 | | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相 | | | 关事项的议案 | 13 | 安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 1 安徽新力金融股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间:2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。 会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室。 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会 议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。 出席现场会议的股东 ...

板块整体表现 - 多元金融板块当日下跌0.18%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.38%至3826.84点，深证成指上涨0.61%至12666.84点 [1] - 板块内个股分化明显，新力金融领跌，跌幅达1.66%，而国网英大涨幅最高达2.97% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出5.32亿元，但游资和散户资金分别净流入2.03亿元和3.29亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股包括国网英大（收盘价5.90元，涨2.97%）、渤海租赁（收盘价3.57元，涨1.71%）、四川双马（收盘价19.91元，涨1.69%） [1] - 跌幅较大个股包括新力金融（收盘价10.07元，跌1.66%）、亚联发展（收盘价5.64元，跌1.05%）、中油资本（收盘价10.70元，跌0.93%） [2] - 成交额最高个股为中油资本，达22.14亿元，其次为拉卡拉（6.44亿元）和故宫里使（6.83亿元） [1][2] 资金流向分析 - 渤海租赁主力资金净流出5592.90万元，净占比-18.19%，游资和散户资金也呈净流出状态 [3] - 越秀资本主力资金净流入991.52万元，净占比3.10%，但散户资金净流出1022.57万元 [3] - 华金资本主力资金净流入644.87万元，净占比6.75%，但游资资金净流出646.26万元 [3] 成交活跃度 - 中油资本成交量最高，达208.36万手，其次为渤海租赁（87.12万手）和故宫里使（67.88万手） [2] - 成交额较低的个股包括*ST熊猫（2139.71万元）和南华期货（1.49亿元） [1][2] - 国网英大成交量35.11万手，成交额2.04亿元，涨幅居前但成交活跃度中等 [1]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体下跌4.03% 领跌个股为中油资本（下跌7.40%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块内跌幅居前个股包括拉卡拉（跌5.71%）、*ST能猫（跌4.98%）、华金资本（跌4.73%）[1] 个股交易数据 - 中油资本成交额达43.08亿元 成交量387.71万手[1] - 五矿资本成交量71.86万手居首 成交额4.38亿元[1] - 瑞达期货成交额1.11亿元 成交量5.11万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出13.2亿元 游资净流入5506.83万元 散户净流入12.65亿元[1] - *ST仁东主力净流入27.48万元（占比0.48%） 游资净流出308.85万元[2] - 爱建集团主力净流出1569.71万元（占比11.81%） 散户净流入1925.82万元（占比14.49%）[2] - 海德股份主力净流出1170.30万元（占比14.61%） 散户净流入1209.64万元（占比15.10%）[2]

板块整体表现 - 多元金融板块在9月1日较上一交易日上涨0.35% [1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] 个股涨跌情况 - *ST熊猫领涨板块，收盘价8.80元，涨幅5.01%，成交量5.37万手，成交额4627.68万元 [1] - 亚联发展涨幅4.63%至6.10元，成交量37.13万手，成交额2.27亿元 [1] - 中油资本涨幅3.08%至13.07元，成交量474.89万手，成交额62.51亿元 [1] - 拉卡拉涨幅2.79%至29.09元，成交量64.59万手，成交额18.61亿元 [1] - 华金资本涨幅2.48%至16.14元，成交量16.62万手，成交额2.68亿元 [1] - 新力金融涨幅2.19%至11.18元，成交量69.48万手，成交额7.73亿元 [1] - 电流开通涨幅1.61%至10.75元，成交量14.82万手，成交额1.60亿元 [1] - 爱建集团涨幅1.00%至6.06元，成交量22.75万手，成交额1.37亿元 [1] - 国网英大涨幅0.68%至5.92元，成交量41.49万手，成交额2.44亿元 [1] - 海南华铁涨幅0.66%至10.68元，成交量141.11万手，成交额15.21亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.97亿元 [1] - 游资资金净流出127.36万元 [1] - 散户资金净流入3.98亿元 [1]

核心观点 - 公司拟非公开发行总额不超过5亿元人民币的公司债券 以满足经营发展需要 拓宽融资渠道 优化融资结构 降低融资成本 [1] 发行基本情况 - 发行规模不超过5亿元人民币 具体规模由董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - 债券面值100元 按面值平价发行 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 [2] - 债券期限不超过3年 可为单一或混合期限品种 [2] - 采用固定利率 单利按年计息 不计复利 [2] - 发行方式为非公开发行 经上交所审核后以一次或分期形式发行 [3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后主要用于满足经营需要 补充流动资金 偿还有息债务 支持项目投放及法律法规允许的其他用途 [3] - 公司将设立专项账户用于资金接收 存储 划转与本息偿付 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会或授权人士全权办理发行全部事项 包括确定发行条款 规模 方式 对象 利率等 [4] - 授权范围包括签署相关协议 进行信息披露 调整资金使用安排等 [5] - 决议自股东大会通过之日起至债券获批后12个月内有效 [4] 审议程序 - 相关议案已通过第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议 [1][5] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] - 最终需经上海证券交易所审核通过后方可实施 [5]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 股东大会审议议案 - 股东大会将审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于拟非公开发行公司债券的议案》等多项议案 [1]

债券发行 - 拟非公开发行不超5亿元公司债券[1][2] - 面值100元，按面值平价发行[4] - 期限不超3年（含3年）[6] 发行安排 - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[5] - 采用非公开发行，境内一次或分期发行[8] 资金用途 - 募资扣除费用后用于公司经营等需求[9] 审批授权 - 已通过董事会和监事会，待股东大会及上交所审核[22] - 授权董事会或人士办理，自股东大会通过至办理完毕[16][21] - 决议有效期至债券获批后十二个月届满[15]