编辑：穆皓 在这场跨越山河的极限征途中，津药达仁堂以传承五百年的中医药智慧，为车手们打造移动的 "健康守护站"。针对旅途常见不适，量身定制的健康包涵盖 速效救心丸、清咽滴丸、胃肠安丸、藿香正气软胶囊、京万红软膏以及风油精等多款经典国药，从呼吸、消化、急救、外用等多个维度，全方位守护车手们 的征途健康。在广东省湛江市南三岛的高温中突然的胸闷气短，含服速效救心丸后有所舒缓，休息片刻便继续前行；穿越甘肃省张掖市大地之树峡谷时长时 间干燥引发的喉咙干痒刺痛，含上清咽滴丸后疼痛减弱，继续向前奔赴下一站。 当数字科技赋能汽车赛事，当无畏探索遇上国药守护，津药达仁堂集团以现代中药的专业力量，让车手们得以心无旁骛挑战极限、逐梦山河。每一公里的驰 骋，都是科技与勇气的双重彰显；每一次的突破，都离不开专业守护的坚实支撑。这场破万里程的数字环驾之旅，既展现了中国汽车产业的硬核科技实力， 更书写了五百年中医药与现代赛事的跨界相融新篇章。以国药之力护航征途，以敬畏之心丈量中国，"2025 中国数字汽车大赛・数字环驾中国大赛" 的精彩 仍在继续，更多山河盛景与挑战突破，值得共同期待！（李禹霏） 转自：新华财经 2025年11月17日，" ...

大会分论坛中，在研讨"推动中医文化走向世界——破解传播痛点，创新国际路径"环节，津药达仁堂集 团品牌与市场中心副总监赵琳珊作了题为《津药达仁堂以品牌焕新助力健康中国：中医药国际化实践与 与前两届论坛相比，本届首次融合"国韵中医药文化产业创新发展峰会"定位，聚焦"中医药健康产业创 新与产业链升级"，实现学术研讨与产业创新双轮驱动，在聚焦中医药传承的基础上，更加强化文化产 业的跨界融合与国际传播，成为本届大会的核心亮点之一。 在关于中医药产业链升级研讨论坛中，津药达仁堂集团首席信息官（CIO）叶辉作了题为《从古法传承 到智能跃迁——达仁堂的AI赋能中医药全链条实践》主题演讲，介绍了达仁堂集团概况、分析了数字 化转型政策与市场趋势，阐述了达仁堂的数字化、AI及数据战略，并展示转型以来的AI实践及数据要 素创新成果。（阎丽梅） 中医文化市集爆品展播环节，对一附院药食面包、《药用植物（三）》特种邮票、南开医院八珍糕、祁 一堂九蒸九晒系列、西青中医院代茶饮、太平药灸巨罐疗法、天津现代医疗大数据有限公司智能设备及 代茶饮、达仁医院古法秋梨膏、南开医院一剂凉茶、艾草保暖袜子十个产品进行集中展播，并精选三款 产品登台进行重点推 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，达仁堂发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于根 据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | | | 1、 公司在任董事9人，出席6人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事尚明杰 先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事谢希女士因工作未出席 本次会议； 3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造 官张宇先生出席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 957 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 931 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 26 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,239,879 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 335,036,779 | | 境外 ...

观意字 2025TJ000033 号 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京观韬（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于任何 其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会的公告 材料，随同其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和与本次股东会有关的事实进行了核查和验证，现就本次股东会出具 法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会根据 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第五次董事 会 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月15日14点在天津达仁堂大厦会议室召开[4] - 网络投票12月15日进行，交易系统和互联网平台时间不同[5][6] - 审议5项议案，分别经2025年第五、六次董事会审议通过[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月9日[14] - 境内可限售流通股股东11月19日前书面通知参会意愿[16] - 无限售流通股相关人员12月12日12:00前完成登记[16][17]

行业动态与临床需求 - 2025心血管健康大会在北京举行，吸引近2万人参会，国内外专家围绕心血管健康进行深度交流[1] - 冠状动脉微血管疾病是当前冠心病治疗的关键难点，数据显示即使PCI手术成功开通大血管，仍有超过30%的患者因微循环障碍导致心肌组织灌注不足[3] - 行业正推动临床诊疗模式从“只通大血管”转向“大血管+微循环双保护”的全新范式[3] - 以心脑血管病为主的四大慢病重大专项是落实《“健康中国2030”规划纲要》的重要举措[3] 公司研究项目启动 - 津药达仁堂参与的国家科技重大专项——“速效救心丸治疗气滞血瘀型择期PCI相关冠脉微血管疾病的多中心随机对照研究”在大会期间重磅启动[1] - 项目启动仪式有国家中医药管理局相关负责人、多位院士及顶尖专家出席，线上同步观看达52万人次[3] - 研究旨在聚焦冠状动脉微循环这一“微观战场”，破解心肌灌注“最后一公里”的临床难题[3] 研究设计与方法 - 研究将以津药达仁堂的代表性产品速效救心丸为核心研究对象[4] - 研究联合北京大学第一医院、上海长征医院、天津市胸科医院、天津中医药大学第一附属医院等顶尖机构共同开展[4] - 研究将严格按照国际临床研究标准，开展大规模、多中心临床研究[4] - 通过高质量临床数据流，目标是构建一个动态、精准、可量化评价的中西医协同诊疗新范式[4] - 项目融合中医药整体观与现代科技（如大数据与人工智能），以提供独特的“侦察地图”与精准的“分析仪”[4] 公司战略与目标 - 公司参与此项国家重大专项具有重要战略意义，研究聚焦两大目标：满足PCI术后心绞痛患者未被满足的临床需求，以及指导速效救心丸的精准用药[6] - 公司将凭借严格的全产业链质量控制体系，确保试验用药质量恒定、溯源清晰[8] - 公司期待通过此项系统研究，用现代科学语言阐释速效救心丸的作用机制与临床价值，产出高级别循证证据[8] - 此次专项是公司从“传统制药”向“科技驱动”转型、从“疾病治疗”向“健康管理”延伸的重要实践[8] 公司研发背景与承诺 - 作为拥有500年传承的中华老字号，津药达仁堂已累计承担四大慢病相关国家重大专项7项、课题12个，覆盖心脑血管、癌症、呼吸系统等多个重点领域[8] - 公司表示将以国家重大专项为契机，在中西医结合的道路上持续深化系统探索，以科技创新推动中医药现代化与产业高质量发展[8]

行业与政策动态 - 第二届中国呼吸健康大会于12月6日在广州开幕，主题为“中西医协同·产学研创新：共筑呼吸健康新格局”，由广州国家实验室、国家呼吸医学中心等共同主办，大会主席为钟南山院士与张伯礼院士，汇聚了全国呼吸领域专家学者2000余人 [1] - 开幕式上宣告成立“2026呼吸健康共同体”，旨在推动中医药高质量发展，更好满足临床对优质呼吸类药物的需求 [3][4] 公司战略与行业地位 - 津药达仁堂作为现代中药引领者，入选“2026呼吸健康共同体”首批成员单位，并获得钟南山院士、张伯礼院士授牌 [3][4] - 公司是一家拥有500年历史积淀的中医药企业，拥有丰富的产品资源，包括599个药品批文，其中122个为独家品种，覆盖心脑健康、呼吸健康、消化健康等领域 [4] - 在呼吸产品线，公司共有102个品种，并以呼吸领域核心产品清咽滴丸、清肺消炎丸为重点在大会特装展位亮相 [5] - 大会主席钟南山院士、张伯礼院士亲临公司展位参观交流，对公司深厚的品牌底蕴与卓越的产品品质给予高度评价 [5] 产品与未来发展 - 公司未来将以守护全民呼吸健康为使命，围绕清咽滴丸与清肺消炎丸两大呼吸品种，紧密协同共同体各方力量，持续发挥中药创新优势 [5] - 公司表示将切实将中医药这一民族瑰宝保护好、发掘好、发展好、传承好，全力助推呼吸健康事业蓬勃发展 [5]

公司信息披露 - 达仁堂于12月5日在投资者互动平台回应股东人数查询事宜 表示相关信息需关注公司定期报告 [2]

公司架构与股权 - 拟修订关联人交易一般性授权，新增天津中新医药有限公司等企业[6] - 天津中新医药有限公司注册资本52000万元，津药太平医药有限公司持股100%[7] - 湖北津药药业股份有限公司注册资本10847.299万元，津药药业股份有限公司持股51%[7] - 天津津药环境科技有限公司注册资本10030.16万元，津药药业股份有限公司持股76.1082%[7] 保险与授权 - 拟为公司及全体董监高买责任险，责任限额不超1亿元，保险费25万/年，保险期间1年[8] - 提请股东会授权管理层办理董监高责任险购买及续保事宜[8] 利润分配与审计 - 2025年前三季度利润分配预案待审议[4] - 拟续聘2025年度境内审计师中审华会计师事务所，境外审计师胡官陈有限责任合伙会计师事务所[52] 公司治理 - 拟取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使[10] - 规定公司董事、高级管理人员股份转让限制[10] - 明确持有本公司股份5%以上股东短线交易收益归公司所有及例外情况[12] - 规定股东请求撤销违规决议、提起诉讼的相关权利和条件[14] - 明确股东年会召开时间及董事会召开临时股东大会的情形[18] - 规定股东大会选举董事实行累积投票制度的条件及表决规则[20] - 明确董事会对召开临时股东大会提案的反馈时间及通知发出时间[24] - 规定自行召集股东大会股东持股比例要求[24] - 明确提议召开董事会临时会议的主体及董事长召集时间[28] - 规定提出独立董事候选人的主体[28] - 明确监事会组成、任期、会议召开次数、决议通过条件[30][32] - 规定审计委员会组成、人数调整、职责、会议召开次数及决议通过条件[32][34] 高管义务与责任 - 公司董事等高级管理人员应遵守诚信、保密等义务，不得利用关联关系损害公司利益[38] - 规定公司董事等高级管理人员违反义务的责任及解除情形[40] - 明确公司对董事等高级管理人员报酬合同的规定及相关限制[44] 利润分配政策 - 公司利润分配预案由董事会提出并经审议通过后提交股东大会批准，独立董事需发表独立意见[46] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[46] - 规定年度盈利未提现金利润分配预案的说明要求[46] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策和回报规划情况及决策程序[47] - 明确公司制定或修改利润分配政策的程序和要求[47][48][50] 数据相关 - 截至2025年9月30日，母公司报表期末未分配利润为65.773521406亿元人民币（未经审计）[53] - 截至2025年9月30日，公司总股本770094356股（A股570094356股，S股200000000股）[53] - 2025年三季度末拟每10股派发现金红利24.50元人民币（含税），合计拟派发现金红利18.867311722亿元人民币（含税）[53] - 2025年前三季度现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润比例为87.67%[53]