新产品和新技术研发 - 子公司奇星药业2025年12月17日递交虚汗停颗粒增加功能主治临床试验申请，12月23日获受理[6] - 截至公告日，奇星药业在虚汗停颗粒已投入研发费用约2051.56万元[8] - 奇星药业收到虚汗停颗粒新增功能主治《药物临床试验批准通知书》[5] 业绩总结 - 2024年同类产品在国内不同渠道销售额分别为64450万元、7658万元、6244万元、5566万元[9] - 2024年奇星药业虚汗停颗粒销售额为4908.92万元[9] 其他信息 - 公告日期为2026年3月16日，董事会成员包括5位执行董事和4位独立非执行董事[4]

业务进展 - 2025年12月1日董事会审议通过广州医药开展应收账款资产证券化业务议案[5] - 2025年12月30日股东会审议通过上述议案[5] - 2026年3月13日收到上交所对专项计划资产支持证券挂牌转让无异议函[6] 业务数据 - 兴证圆融 - 广州医药应收账款5 - 9期资产支持证券总额不超过30亿元[6] 业务时间 - 首期发行应自《无异议函》出具之日起12个月内完成[7] - 《无异议函》自出具之日起24个月内有效[7]

决策流程 - 2025年12月1日董事会审议通过广州医药开展应收账款资产证券化业务议案[1] - 2025年12月30日股东会审议通过该议案[1] 项目进展 - 2026年3月13日收到上交所《无异议函》[2] 项目信息 - 资产支持证券总额不超过30亿元[2] - 首期发行12个月内完成，《无异议函》24个月内有效[3]

新产品和新技术研发 - 子公司奇星药业2026年收到虚汗停颗粒新增功能主治《药物临床试验批准通知书》[1] - 奇星药业2025年12月17日递交申请，12月23日获得受理[2] - 截至公告日，奇星药业在虚汗停颗粒已投入研发费用约2051.56万元[4] 业绩总结 - 2024年奇星药业虚汗停颗粒销售额4908.92万元[5] - 2024年同类产品玉屏风颗粒销售额64450万元[5] - 2024年同类产品丹溪玉屏风颗粒销售额7658万元[5] - 2024年同类产品玉屏风胶囊销售额6244万元[5] - 2024年同类产品玉屏风口服液销售额5556万元[5]

会议安排 - 董事会定于2026年3月20日开会[3] - 2026年3月10日为公告日期[4] 会议审议 - 会议将审议2025年度经审计财务业绩[3] 董事会构成 - 公司董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事[4]

会议安排 - 公司董事会定于2026年3月20日举行会议[3] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度经审计财务业绩[3] 人员构成 - 公告日董事会成员包括5位执行董事与4位独立非执行董事[4]

公司管理层 - 执行董事有李小军、陈杰辉等5人[3] - 独立非执行董事有陈亚进、黄民等4人[3] 董事会委员会 - 成立审核等四个委员会[4] - 李小军任审核委员会主任[4] - 陈杰辉是两委员会成员[4]

人事变动 - 2026年3月6日程宁因退休辞去副董事长职务[2] - 程宁离任后不在公司及控股子公司任职[3] - 程宁辞职报告送达董事会之日起生效[5] - 截至公告日程宁未持有公司股份[5]

董事会成员 - 公司执行董事有李小军等5人，独立非执行董事有陈亚进等4人[3] 董事会委员会 - 董事会成立审核、战略发展与投资、提名与薪酬、预算四个委员会[4] 委员会任职 - 李小军任审核委员会主任[4] - 陈杰辉是战略发展与投资、提名与薪酬委员会成员[4] - 陈亚进身兼多委员会成员及审核委员会主任[4] - 黄民是多委员会成员及战略发展与投资委员会主任[4]

人事变动 - 程寧女士2026年3月6日因退休辞去副董事长等职，辞呈生效后不再任职[3][4] - 程女士与董事会无分歧，无未履行承诺，已做好交接[4] - 公司秘书黄雪贞女士2026年3月6日获委任为新授权代表[6] 人员构成 - 公告日公司执行董事有李小軍等5人[7] - 公告日公司独立非执行董事有陳亞進等4人[7]