证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-033 美克国际家居用品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 7 7 | 30 | 日~2025 | 年 | 月 | 29 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 179万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 267.48万元 | | | ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克数创 1,000 万元的融资租赁业务提供保证担保，公司累计为美克数创提供的担保余额为 46,650 万元人民币。 公司无对外逾期担保。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-032 特别风险提示：截至 2025 年 3 月底，美克数创资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为美克数创 1,000 万元的融资租赁业务提供保证担保，担保期限自合同 签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年有效。融资机构同意主债务 展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。 （二）决策程序 公司为美克数创担保事项已经公司第八届董事会第三十四次会议、2025 年 第一次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室召开 [1] - 会议由董事长冯陆主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上方式出席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案《关于修订公司章程的议案》以99.7734%同意票通过 A股反对票占比0.1924% 弃权票占比0.0342% [1] - 无否决议案或需特别说明的表决情况 [1] 法律合规性 - 律师张云栋、张晓武确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程要求 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月26日召开[2] - 出席会议股东及代理人195人[2] - 出席股东所持表决权股份675,378,065股，占比47.0578%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事全部出席，董事长线上出席[2] - 3位在任监事全部出席[2] 议案表决结果 - 公司为全资子公司等提供担保议案通过[3][4] - A股同意票数673,848,129，比例99.7734%[4] - A股反对票数1,299,520，比例0.1924%[4] - A股弃权票数230,416，比例0.0342%[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月11日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月26日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计195人，代表股份675,378,065股，占公司股份总数的46.9992%，占公司有表决权股份总数的47.0578%[7] 议案表决 - 《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案》同意673,848,129股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7734%[9] - 反对1,299,520股，占0.1924%[9] - 弃权230,416股，占0.0342%[9]

股东大会安排 - 会议于2025年6月26日10:30开始，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，鼓励股东优先通过网络投票参与 [1] - 表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行 [1] - 会议议程包括审议议案、现场投票表决、宣布表决结果、股东大会决议、董事签字、律师见证意见等环节 [1][2] 担保议案概述 - 公司拟为全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业向融资机构申请融资提供担保，包括连带责任担保、各类资产抵押等担保方式 [1] - 全资子公司天津美克拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保 [1] - 具体担保额度：美克家居担保额度17,000万元，天津美克担保额度5,000万元，最终担保金额、担保期限以与融资机构签订的协议为准 [1] 被担保人基本情况 新疆美克家居投资有限公司 - 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼107室A-059，注册资本10,000万元人民币 [3] - 截至2024年12月31日，资产总额10,053.05万元，净资产10,053.05万元，2024年净利润-1.54万元 [3] - 截至2025年3月31日，资产总额10,052.81万元，净资产10,052.81万元，2025年1-3月净利润-0.24万元 [3] - 经营范围包括投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等 [3] 新疆美克商业管理有限公司 - 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼506室，注册资本1,000万元人民币 [4] - 截至2024年12月31日，资产总额0.16万元，净资产-0.43万元，2024年净利润-0.04万元 [5] - 截至2025年3月31日，资产总额0.24万元，净资产-0.45万元，2025年1-3月净利润-0.02万元 [5] - 经营范围包括工艺美术品及礼仪用品制造与销售、针纺织品销售、厨具卫具及日用杂品批发、日用百货销售、办公用品销售等 [4] 担保协议内容 - 公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目前尚未签署 [6] - 担保协议的主要内容将由公司及天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业共同协商确定，实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围 [6]

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月二十六日 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案 4 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式 参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限 公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会 ...

股票期权注销完成公告 - 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过终止2022年股票期权激励计划并注销已授予但未行权的11,800万份股票期权 [1] - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 相关公告已于2025年4月30日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [1] 注销实施结果 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请并完成审核确认 [2] - 截至公告披露日（2025年6月19日），11,800万份股票期权注销业务已办理完毕 [2] - 注销事项符合监管规定，不影响公司股本结构、财务状况及经营成果 [2]

股票期权 - 2025年4月28日公司审议通过终止2022年股票期权激励计划并注销股票期权议案[1] - 公司拟注销11800万份已授予但未行权股票期权[1] - 截至公告披露日，11800万份股票期权注销业务办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响公司股本结构[2] - 注销对公司财务和经营无实质性影响[2] - 注销不影响管理层和核心团队勤勉尽职[2]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，美克家居报收于2.15元，较上周的2.18元下跌1.38% [1] - 本周最高价为2.36元（6月9日），最低价为2.13元（6月13日） [1] - 当前总市值30.9亿元，在家居用品板块市值排名41/70，两市A股市值排名4131/5150 [1] 公司公告 - 公司为全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业提供1.7亿元担保，子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为上述两家公司提供5000万元担保，合计担保金额2.2亿元 [1] - 担保期限以合同为准，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 股东大会将于2025年6月26日召开，股权登记日为6月19日，地点为乌鲁木齐美克大厦 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保余额合计14.54亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的52.96% [1] - 新疆美克家居投资注册资本1亿元，资产总额1.01亿元，净资产1.01亿元 [1] - 新疆美克商业注册资本1000万元，资产总额0.24万元，负债总额0.69万元，净资产-0.45万元 [1]