公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年度股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十二日 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 1 | | | 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式 参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限 公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下 午表决结果出来后继续进行。 二、审议议案 下午会议部分： 美克国际家居用品股份有限公司 二〇二五年五月二十二日 3 1、公司《2024 年度董事会工作报告》； 2、公司《2024 年度监事会工作报告》； 3、公司《2024 年度财务决算报告》； 4、公司《2024 年年 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点张晓鹏 日前，青岛市消防救援部门在全市范围内持续开展消防监督检查，对存在火灾隐患的美克家居 （600337）、天一仁和、杜蕾斯等13家单位进行曝光。 据了解，被曝光的13家重大火灾隐患单位分别是： 美克国际家居用品股份有限公司青岛分公司、青岛宝地物业管理有限公司，两家公司疏散通道堆放杂 物，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定； 青岛博信铝业有限公司博信酒店(原锦江之星沧口公园店，该酒店地上七层、八层疏散通道大于20米， 未设置排烟设施，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2(10)条的规定，违反了《中华人民 共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 崂山区伯爵夫人美容院，该单位2具疏散指示标志损坏，消防设施未保持完好有效，违反了《中华人民 共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 青岛天一仁和物业服务有限公司，该公司消防控制室值班人员未持中级证上岗，违反了《高层民用建筑 消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定； 青岛伦敦杜蕾斯有限公司，该公司消防控制室值班人员火灾报警控制柜操作不熟练,违反了《中华人民 共和国消防法》第十六条第一款第七项之规定； 青岛 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[3] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数179万股，占比0.12%[3] - 累计已回购金额267.48万元[3] - 实际回购价格区间1.47元/股至1.57元/股[3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[4] 后续计划 - 截至2025年4月30日符合既定方案[5] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入33.95亿元，同比下降18.83% [1][3] - 归母净利润亏损8.64亿元，扣非净利润亏损8.81亿元，连续三年亏损且幅度逐年递增（2022年-2.89亿元、2023年-4.63亿元、2024年-8.64亿元）[1][3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.57%至6726万元 [3] - 加权平均净资产收益率为-26.95%，同比减少15.19个百分点 [3] 营收下滑原因 - 行业整体处于深度调整阶段，对家居零售产业链产生显著传导压力 [1] - 公司实施系统性经营变革（聚焦核心业务、优化组织架构、推进轻资产运营）带来短期阶段性压力 [1] 渠道结构调整 - 国内直营渠道收入15.89亿元（同比-25.74%），加盟渠道收入1.66亿元（同比-34.36%），国际批发业务收入16.01亿元（同比-8.44%）[2] - 关闭低效门店并优化空间利用率，期末国内直营店111家、加盟店216家，总计327家门店 [2] - 创新引入联营扣点模式、租金扣点模式及员工合伙人模式，构建轻资产化运营方案 [2] 资产负债表变动 - 总资产79.73亿元，同比减少17.48% [3] - 归属于上市公司股东的净资产27.46亿元，同比减少25.54% [3]

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人苏玲作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理情 况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合理 化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 苏玲，现任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA导师，曾任新疆 财 ...

现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理 情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合 理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 马晓军，2001年7月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理 情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合 理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开9次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了 独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其 涉及关联交易、对外担保等重大事项时，与公司及相关方积极沟通，充分利用自 身专业 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合美克国际家居用品股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"） 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事苏玲、沈建文、马晓军组成，独立董事苏 玲担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作的专业知识和经验，主任委员（召集人）苏玲为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会会议召开情况如下： （一）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与为公司提供 2023 年度财务报告及 内控审计工作的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华"）就财 务报告及内控审计工作安排进行协商，确定了 2023 年度财务报告及内控审计工 作计划。 （二 ...

重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司 预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及 其部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联 交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不 会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-019 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了 关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董事 ...