证券代码:600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-018 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 与上年同期相比（法定披露数据） ，将增加 2,360.17 万元左右，同比 增加 75.17%左右；预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 5,000 万元左右，与上年同期相比（法定 披露数据） ，将增加 2,774.27 万元左右，同比增加 124.65%左右。 将增加 2,774.27 万元左右，同比增加 124.65%左右。 二、上年同期业绩情况 （一）2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润：3,139.83 万 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,225.73 万 元。 （二）每股收益：0.0595 元。 三、本期业绩预增的主要原因 报告期内，公司根据种子产业市场环境及需求变化，不断调整和 优化销售策略，通过精准的市场定位和有效的推广活动，优势自有品 种销售增幅明显，同时不断强化费用管控 ...

市场整体表现 - 沪指7月9日下跌0.13%，申万行业中有17个上涨，传媒和农林牧渔涨幅居前，分别为1.35%和0.65% [2] - 有色金属和基础化工跌幅居前，分别下跌2.26%和0.85% [2] - 两市主力资金全天净流出385.36亿元，仅3个行业净流入 [2] 行业资金流向 - 传媒行业主力资金净流入10.55亿元，商贸零售净流入8.64亿元，建筑装饰净流入4033.97万元 [2] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达77.89亿元，有色金属、电力设备、基础化工、非银金融紧随其后，净流出分别为54.12亿元等 [2] 农林牧渔行业表现 - 农林牧渔行业上涨0.65%，主力资金净流出4.37亿元，行业103只个股中40只上涨，1只涨停 [3] - 资金净流入个股33只，12只净流入超千万元，新五丰净流入3146.65万元居首，海大集团、巨星农牧分别净流入2837.06万元、2199.41万元 [3][4] - 资金净流出个股中，5只净流出超3000万元，牧原股份、国联水产、贤丰控股净流出分别为7159.22万元、4526.07万元、3902.38万元 [3][5] 农林牧渔个股资金流向详情 - 资金净流入榜：新五丰涨0.65%换手率4.20%，海大集团跌2.82%换手率1.37%，巨星农牧涨0.76%换手率4.49% [4] - 资金净流出榜：牧原股份涨3.27%换手率1.81%，国联水产跌1.76%换手率8.74%，贤丰控股跌6.98%换手率9.31% [5]

担保计划审批情况 - 公司2025年度拟为全资子公司及控股子公司提供授信担保或反担保总额不高于12,000万元，全部为流动资金贷款担保 [1][2] - 具体分配为：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司6,000万元、瓜州敦种棉业有限公司5,000万元、甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司1,000万元（反担保） [2] - 该计划已于2025年5月9日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 担保进展及余额 - 截至2025年6月18日，公司实际担保余额为4,000万元，占授权总额的33% [1][2] - 担保涉及2家子公司：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司（2,000万元）、甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司（1,000万元反担保） [3][4][7] - 剩余可用担保额度为8,000万元 [3] 被担保子公司财务概况 - **酒泉敦煌种业百佳食品有限公司**：2024年末资产总额12,376.40万元，负债11,691.54万元，资产负债率94.47%，净利润733.03万元 [4] - **甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司**：2024年末资产总额5,818.01万元，负债8,181.18万元，净资产-2,300.17万元，资产负债率140.53% [4][7] 担保合同条款 - 担保范围涵盖主债权本金、利息及实现债权的费用，保证方式均为连带责任保证 [7] - 保证期间为主债务履行期满后三年，债权人包括交通银行、兰州银行及金昌农村商业银行 [7] - 反担保措施包括公司持有的金从玉公司70%股权及冷库、机械设备等资产 [3] 担保合理性说明 - 担保行为基于股东大会授权，被担保子公司经营稳定，担保风险可控 [7] - 无逾期担保或对控股股东关联方的担保，累计担保余额未超过授权额度 [8]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-017 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司、甘肃省敦煌种业 集团金昌金从玉农业科技有限公司 本期担保实际发生的担保总额及累计担保余额：经公司2024年年 度股东大会审议通过，公司2025年度拟为相关全资子公司、控股子公 司提供授信担保或反担保总额不高于12,000万元。截至2025年6月18 日，公司累计担保余额为4,000万元。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 2 一、 公司 2025 年度担保审批情况 2025 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关 于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关 法律文书的议案》，根据公司 2025 年度筹融资计划，公司为相关全资 子公司、控股子公司 ...

行业态势 - 2025年杂交玉米种子供需比达175%，处于供大于求偏重态势，市场竞争加剧 [2] - 玉米种子市场呈现显著供过于求态势，制种面积下降但单产大幅提升 [2] - 行业整体承压下企业表现分化，大部分企业库存高企，种子滞销风险凸显 [2] 公司业绩 - 2024年实现营业收入11.56亿元，归属于上市公司股东的净利润4987.64万元，同比增长22.26% [2] - 2025年一季度实现营业收入5.95亿元，同比增长34.15%，归属于上市公司股东的净利润6388万元，同比增长61.85% [2] - 业绩增长主要依托"种子+食品"双产业协同发力，种子产业自有品种销售大幅增长，食品产业实现量价齐升 [3] 科研创新 - 建成覆盖全国玉米主产区的"一院六站"商业化育种体系，拥有1900平方米标准化种质资源库，玉米种质资源保存数量9.85万份 [3] - 建成生物育种实验室和单倍体工程化育种平台，开发自主知识产权的商业化育种管理系统 [3] - 2024年引进优异种质资源190份、区域优势品种亲本120份，新选育稳定自交系15个、骨干自交系12个 [3] - 全年共有13个玉米杂交新品种通过国家和省级审定，其中国审6个、省审7个，另有54个新品种参加审定试验 [3] 未来战略 - 坚持以科研创新为引领，加大科研育种投入，加快生物育种技术创新应用和重大突破性品种选育 [4] - 完善市场营销体系建设，加快自有品种销售和推广力度，提升市场占有率 [4] - 优化食品产业结构，加大番茄酱、番茄粉、脱水菜等产品销售力度，拓展国内外市场 [5]

业绩说明会信息 - 2025年5月20日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 形式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 参加人员有副董事长等[4] 投资者参与 - 2025年5月20日10:00 - 11:00可在线参与[4] - 2025年5月13日至19日16:00前可提问[2][4] 报告披露 - 2025年3月22日披露2024年年度报告[2] - 2025年4月30日披露2025年第一季度报告[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月9日在甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开 [2] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席（现场加通讯方式） 3名监事全部出席 董事会秘书出席 高管列席 [3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告均获通过 [4][5][6][7][8] - 2024年度利润分配预案获通过 未弥补亏损达实收股本总额三分之一 [8] - 2025年度银行综合授信额度申请获通过 授权董事长签署相关法律文书 [8] - 2025年度担保额度审批通过 包括为子公司提供担保：酒泉敦煌种业百佳食品（6000万元）、瓜州敦种棉业（5000万元）、金昌金从玉农业科技（1000万元反担保） [8] - 与酒钢集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易议案获通过 关联股东回避表决 [9] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 [8] 法律程序合规性 - 议案均获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [9] - 上海市汇业（兰州）律师事务所见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [9]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2025-临 015 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,208,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.22% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理王栋先生主持。会议采用现 场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 （2025）兰汇意第【033】号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"） 委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会 公告〔2025〕7 号）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规章、规范性文件以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师张亚斌、冯玲娜现场出 席了公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2025 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年五月 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次收购的收购人财务顾问，持续督导期自敦煌种业披露《甘肃省敦煌 种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告 书》"）之日（2023 年 11 月 24 日）起至收购完成后的 12 个月止。 通过日常沟通并结合敦煌种业披露的 2025 年第一季度报告，本财务顾问出 具 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的持 续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团通过无偿划转方式受让上市 ...