会议基本情况 - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼公司董事会会议室 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 会议出席与主持情况 - 会议原应由董事长唐建国先生主持 因其因公出差 改由经半数以上董事推举的董事李军华先生主持 [2] - 公司在任董事7人 实际出席4人 非独立董事唐建国、吴婷及独立董事王鹏程因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书蒋才斌出席会议 公司其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了四项非累积投票议案 无否决议案 [2][5] - 通过《关于2026年度贷款计划的议案》 [5] - 通过《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》 [5] - 通过《关于2026年度为控股子公司提供财务资助的议案》 [6] - 通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [6] 议案表决相关情况说明 - 关联股东新疆塔里木农垦集团有限公司对日常关联交易议案（议案4）回避表决 [6] - 议案2（为子公司担保）、议案3（财务资助）及议案4（日常关联交易）对中小投资者的表决进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师付立新、朱明见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序 召集人及出席人员资格 以及表决程序和结果均合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为224人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为155,288,146股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.7032%[4] - 公司在任董事7人，出席4人[8] 议案表决情况 - 《关于2026年度贷款计划的议案》A股同意票数154,873,746，比例99.7331%[7] - 《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》A股同意票数154,857,546，比例99.7227%[9] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》A股同意票数1,064,271，比例72.2729%[9] - 《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》5%以下股东同意票数1,030,571，比例69.9844%[9] - 《关于2026年度为控股子公司提供财务资助的议案》5%以下股东同意票数1,041,971，比例70.7586%[10] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票数1,064,271，比例72.2729%[10]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会由九届四次董事会决定召开并召集，2月7日发通知[3] - 2月27日以现场和网络投票结合方式召开，现场上午11:00在新疆阿拉尔市召开[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）共224人，代表股份155,288,146股，占比40.7032%[6] 议案表决 - 《关于2026年度贷款计划的议案》等三项普通决议议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[7][11] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》经非关联股东有效表决权过半数通过[11]

种业股市场表现 - 种业板块在股市开盘初期呈现上涨态势 [1] - 新赛股份股价涨停 [1] - 新农开发、宏辉果蔬、平潭发展、神农种业、敦煌种业等公司股价跟随上涨 [1]

公司人事变动 - 新农开发董事会于2月6日审议通过了聘任高级管理人员的议案 [1] - 公司聘任侯小龙先生为副总经理 [1] - 侯小龙先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

公司人事变动 - 新农开发董事会于2月6日审议通过议案，聘任侯小龙为公司副总经理 [1] - 侯小龙的任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止 [1]

公司对外担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为16980.81万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为25.18% [2] - 其中 公司对控股子公司提供的担保总额为7603.07万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为11.27% [2] - 公司无逾期对外担保的情形 [2]

公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额约为1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.18% [1] - 公司对控股子公司提供的担保总额为7603.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.27% [1]

财务资助安排 - 公司拟为控股子公司提供不超4.1亿元财务资助，借款利率按银行同期贷款利率[2] - 2026年塔河种业预计获资助2亿元，持股比例98.96%[4] - 2026年新农甘草预计获资助5000万元，持股比例100%[4] - 2026年新农发预计获资助5000万元，不收取利息，持股比例100%[4] - 2026年昆岗生物预计获资助1000万元，持股比例100%[4] - 2026年天山雪及其子公司预计获资助1亿元，持股比例100%[4] 子公司业绩数据 - 新农甘草2024年资产总额41630.25万元，负债14128.11万元，净资产27502.15万元[8] - 新农甘草2025年1 - 9月营业收入20685.46万元，净利润4675.94万元[8] - 新农发2024年资产总额28327.99万元，负债15162.42万元，净资产13165.58万元[10] - 昆岗生物2025年1 - 9月营业收入5668.44万元，净利润 - 2065.92万元[12] - 昆岗生物2024年末资产总额5980.72万元，负债总额1460.57万元，净资产4520.15万元[14] - 昆岗生物2025年9月末资产总额5059.25万元，负债总额728.24万元，净资产4331.01万元[14] - 昆岗生物2024年营业收入2684.84万元，净利润 -479.09万元；2025年1 - 9月营业收入500万元，净利润 -189.14万元[14] - 天山雪2024年末资产总额16289.61万元，负债总额13823.45万元，净资产2466.16万元[16] - 天山雪2025年9月末资产总额19093.12万元，负债总额17166.50万元，净资产1926.62万元[16] - 天山雪2024年营业收入5016.99万元，净利润 -901.37万元；2025年1 - 9月营业收入3266.44万元，净利润 -539.54万元[16] 其他财务信息 - 公司提供财务资助总余额为41243.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为61.15%[20] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助和逾期未收回的情形[20] 决策进展 - 公司董事会同意为控股子公司提供财务资助预计事项并提请股东会审议[19] 风险评估 - 本次财务资助对象为公司合并报表范围内子公司，经营稳定、资信良好，风险可控[17]

担保额度 - 2026年预计为子公司新农甘草等分别提供8500万、3000万、6000万、4000万贷款担保额度[5] - 公司可在2026年度担保额度内对子公司调剂使用额度，有资产负债率限制[10] 担保比例 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额16980.81万元，占比25.18%[3] - 公司对控股子公司担保总额7603.07万元，占比11.27%[17] - 新增担保额度占公司最近一期净资产比例，新农甘草等分别为23.88%、4.45%、8.90%、5.93%[9] 子公司数据 - 新农甘草、天山雪米业等资产负债率分别为60.97%、73.81%、78.48%、5.74%[9] - 2025年9 - 月新农甘草净利润20.72万元，天山雪米业净利润 - 74.96万元[12] - 2024年新农甘草营收13188.83万元，净利润2696.83万元；天山雪米业营收4993.78万元，净利润 - 287.87万元[12] 其他 - 2026年2月6日担保议案通过董事会审议，待股东会审议[6] - 公司无逾期对外担保情形[17]