公司治理结构变更 - 万向德农2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、废止的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 万向德农第十届董事会第一次会议审议通过多项议案 [2]

公司动态 - 万向德农于2025年8月15日召开第十届第一次董事会会议，审议包括《选举公司第十届董事会董事长》等文件 [2] - 会议采用现场加通讯方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中，玉米种子产品占比95.18%，为主要收入来源 [2] - 化肥产品收入占比3.16%，其他业务占比1.11%，麦芽糊精及麦芽糖浆产品占比0.56% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600371，公告发布当日收盘价为9.3元 [2]

公司人事变动 - 万向德农选举崔立国为新任董事长 [1]

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—025 万向德农股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第十届董 事会第一次会议，选举产生了第十届董事会成员、公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘 任了高级管理人员，公司董事会换届完成。现将具体情况公告如下： 一、 公司第十届董事会组成情况 董事长：崔立国先生 非独立董事：陈羿元先生 谢杨先生 独立董事：董国云先生 沈志峰先生 第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。董事长任期与第十届董事会任期一致。 上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》 等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证 监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询 结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门处 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-023 万向德农股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四 楼文竹阁会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,928,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.22 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决 ...

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 关于万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2025）第 555 号 浙江京衡律师事务所 万向德农 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江京衡律师事务所 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所袁彬超、毛艳婷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

万向德农股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子通讯方式送 达全体董事。会议于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在浙江省杭州市 拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 1、审议通过了关于《选举公司第十届董事会董事长》的议案 全体董事一致同意崔立国先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第十 届董事会任期一致。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—024 （2）审计委员会：董国云、沈志峰、谢杨 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （3）提名与薪酬委员会：沈志峰、董国云、陈羿元。 经各专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任委员由董事长崔立国担任；审 ...

会议安排 - 网络投票时间为2025年8月14日15：00 - 2025年8月15日15：00，现场会议时间为2025年8月15日14：00[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅[3] 议案情况 - 议案1、2、3、4为特别决议事项，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；议案8、9为累积投票议案[8] - 议案8提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人；议案9提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人[6] 法规修订 - 鉴于新《公司法》施行，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》[10] - 因新《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公告2025 - 020号[13] - 公司根据相关法律法规对《股东会规则》进行适应性修订，《股东大会议事规则》修订为《股东会规则》[16] - 公司根据相关法律法规对《董事会议事规则》进行适应性修订[26] - 公司对《关联交易决策管理制度》进行适应性修订，涉及引用法规等多处调整，公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保有新规定[35] - 公司对《会计师事务所选聘制度》进行适应性修订，修订后全文于2025年7月31日披露于上海证券交易所网站[42][43] 股东权益 - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东可请求召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东可向监事会提议召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[18] - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会[17] - 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会[17] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会[17] 会议规则 - 股东发言和质询总时间控制在30分钟内，每人不超过5分钟[7] - 股东大会的议案采用记名方式投票表决，未在表决票上做表决或多选的做弃权处理，未交的表决票不计入统计结果[7] - 拟选举2名以上董事或监事时实行累积投票制[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[20] - 股东大会审议提案时不得修改提案，否则视为新提案不得本次表决[22] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[22] 人员信息 - 崔立国1980年7月生，西南交通大学工商管理专业硕士，现任万向集团组织资源部总经理助理等职[49] - 陈羿元1991年3月生，河南大学本科毕业，现任大鼎油储有限公司董事等职[49][50] - 谢杨1982年11月生，本科学历，2025年3月起任万向德农财务负责人[50] - 董国云1971年7月出生，硕士研究生学历，现任北京华政税务师事务所有限公司董事长等职[56] - 沈志峰1976年3月出生，硕士学历，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人等职[57][58]

行业投资评级 - 农林牧渔行业评级为"推荐" [3] 核心观点 种植产业链 - 东北地区作为粮食第一大产区，通过提升种植密度、优化技术路径实现单产稳定提高，为全国粮食丰收贡献力量 [1] - 转基因技术商业化进程加速，重点推荐具有先发优势的种业公司：大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科等 [1][12] - 种植端受益标的：北大荒、苏垦农发 [1] 生猪养殖 - 全国外三元生猪均价14.13元/公斤，周环比下降1.09%，消费疲软导致供过于求局面持续 [2][12] - 能繁母猪存栏量4043万头，较去年末高点减少37万头，生猪宰后均重连续8周下降至90.24公斤 [2][12] - 外购仔猪养殖头均亏损116.78元，自繁自养利润43.85元/头（周环比降29.46%） [2][12] - 行业将向"提质增效"转型，关注成本改善显著的企业：德康农牧、京基智农、牧原股份、温氏股份 [2][5][13] 重点农产品数据 粮食作物 - 玉米现货价2406.65元/吨（周环比-0.09%），国际价4.92美元/蒲式耳（周环比+0.63%） [26][27] - 小麦现货价2440.86元/吨（周环比-0.08%），国际价5.73美元/蒲式耳（周环比+1.85%） [30][31] - 粳稻现货价2912元/吨（周环比+0.14%），期货价2662元/吨（持平） [35][37] 养殖板块 - 生猪饲料均价2.73元/公斤（周环比+0.37%），育肥猪配合饲料3.39元/公斤（持平） [53][55] - 肉鸡配合饲料3.52元/公斤（持平），蛋鸡配合饲料3.24元/公斤（周环比+0.31%） [58][59] - 维生素B6价格150.70元/千克（周环比-3.09%），维生素B2价格75.20元/千克（周环比-1.05%） [62][64] 其他农产品 - 新疆棉花价15410元/吨（周环比-0.02%），全球棉价78.19美分/磅 [47][48] - 柳州白糖现货价6098元/吨（周环比-0.36%），国际原糖价16.73美分/磅（周环比-0.89%） [103][104] - 叶菜类价格指数146.47（周环比+16.07%），菌菇类指数157.32（周环比-8.24%） [107][109] 上市公司盈利预测 - 苏垦农发2025年EPS预测0.60元（对应PE16.18倍） [6] - 隆平高科2025年EPS预测0.26元（对应PE38.38倍） [6] - 温氏股份2025年EPS预测1.40元（对应PE12.36倍） [6]