人事变动 - 2026年3月4日总经理汪锋因工作调整辞任，原定任期至2027年6月26日[1] - 汪锋辞职不影响公司正常运作[3] - 同日汪锋当选董事长及战略委员会召集人，任期与本届董事会一致[4]

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-007 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十九次会议（以下简称"会议"）于2026年3月4日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起 至 2026 年年度股东会日止。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 ...

公司治理变动 - 公司于2026年3月4日召开第十一届董事会第十九次会议 [1] - 会议选举执行董事汪锋担任第十一届董事会董事长及战略委员会召集人 [1] - 汪锋的董事长任期与本届董事会任期一致 [1] - 因工作调整，汪锋辞去公司总经理职务 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年3月4日召开第十一届董事会第十九次会议 [1] - 会议选举执行董事汪锋担任第十一届董事会董事长及战略委员会召集人 [1] - 汪锋的董事长任期与本届董事会任期一致 [1] - 因工作调整，汪锋辞去公司总经理职务 [1]

公司人事变动 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司于2026年3月4日收到执行董事、总经理汪锋的辞任函 [1] - 汪锋因工作变动原因申请辞去公司总经理职务 [1]

公司基本信息 - 公司为江苏宁沪高速公路股份有限公司，股份代号00177[1] 董事会情况 - 董事会有执行董事1人、非执行董事6人、独立非执行董事5人[2] - 董事会设立4个委员会[3] 委员会召集人 - 战略委员会召集人为汪锋先生[3] - 审计委员会召集人为徐光华先生[3] - 薪酬与考核委员会召集人为葛扬先生[3] - 提名委员会召集人为孙立军先生[3]

人事变动 - 2026年3月4日总经理汪锋因工作变动辞任，原定任期到2027年6月26日[2][3] - 同日公司选举汪锋担任董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致[4] 影响说明 - 汪锋辞职不影响公司董事会和经营正常运作等[4]

人事任命 - 同意聘任汪锋担任公司第十一屆董事會董事長，聘期至2026年年度股東會日止[4] - 同意聘任汪锋担任公司第十一屆董事會戰略委員會召集人，張新宇担任委员[6] 表决结果 - 选举董事长议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[5] - 调整战略委员会召集人及增补委员议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[7]

公司治理变动 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事长陈云江先生于2026年3月3日递交辞任函 [1] - 陈云江先生辞去董事长、董事会战略委员会召集人及董事职务，辞职原因为工作变动 [1] - 辞任后，陈云江先生将不再担任公司任何职务 [1]

公司管理层变动 - 江苏宁沪高速公路董事长陈云江于2026年3月3日递交辞任函 [1] - 陈云江辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人及董事职务 [1] - 辞任原因为工作变动 辞职后陈云江将不再担任公司任何职务 [1]