本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第十一届董事会第一次会议、2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份数量为基数，每10股派1.00元 现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截 至2025年3月31日，公司总股本为694,408,089股，扣除回购专用账户的41,848,868股，即以652,559,221股 为基数计算，每10股派1.00元现金红利(含税)，合计拟派发现金红利65,255,922.10元(含税)。 本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润转结至下一 年度。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-042 广东明珠集团股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2025 年 4 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 4,242,100 股。截至本公告披露日，公司总股 本 694,408,089 股，其中回购专用证券账户中的股份数为 46,090,968 股，因此 实际参与公司本次利润分配的股份总数为 648,317,121 股。按照维持每股分配比 例不变的原则，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟 派发现金分红 64,831,712.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本 公积金转增股本，具体以权益分派实施结果为准。 一、调整前 2024 年度利润分配方案 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第一 次会议、2024 年年度股东大会 ...

关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-042 广东明珠集团股份有限公司 本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配， 剩余未分配利润转结至下一年度。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。 二、调整后 2024 年度利润分配方案 自 2025 年 4 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 4,242,100 股。截至本公告披露日，公司总股 本 694,408,089 股，其中回购专用证券账 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-042 一、调整前 2024 年度利润分配方案 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第一 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》。本次利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份 数量为基数，每 10 股派 1.00 元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定， 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 694,408,089 股，扣除回购专用账户的 41,848,868 股，即以 652,559,221 股为基数计算，每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)，合计 拟派发现金红利 65,255,922.10 元(含税)。 本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配， 剩余未分配利润转结至下一年度。 广东明珠集团股份有限 ...

暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-041 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 15:00-16:00 ● 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日(星期五) 下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 6 月 6 日(星期五)至 6 月 12 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电话、传 真或者电子邮件方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东明珠集团股份有限公司（以下 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月4日，实施期限至2025年9月2日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 2.365亿元[2] 回购情况 - 累计已回购股数46,090,968股，占比6.64%，金额193,909,781.26元[2] - 实际回购价格3.41 - 5.07元/股[2] - 2025年5月回购252,600股，占比0.04%，金额1,263,458元[5] 价格调整 - 原回购价不超4.3元/股，拟回购3488 - 5500万股[3] - 2025年1月6日上限调至不超5.5元/股[4]

控股股东一致行动人股份变动情况 - 兴宁金顺安持有公司股份86,968,420股，占总股本12.52% [2] - 2025年5月19日解除质押4,300,000股（占其持股4.94%，总股本0.62%），同日新增质押14,300,000股（占其持股16.44%，总股本2.06%） [2] - 2025年5月20日再次解除质押10,000,000股（占其持股11.50%，总股本1.44%） [2] 控股股东及其一致行动人整体质押情况 - 深圳金信安及一致行动人合计持股236,316,069股，占总股本34.03% [2] - 合计质押188,690,000股，占其持股79.85%，占总股本27.17% [2] - 其中174,390,000股半年内到期（占持股73.80%，总股本25.11%），对应融资余额35,800万元；188,690,000股一年内到期（占持股79.85%，总股本27.17%），对应融资余额38,800万元 [8] 股份质押与解除质押具体细节 - 兴宁金顺安2025年5月19日解除质押的4,300,000股原为深圳金信安借款担保 [3] - 同日新增质押14,300,000股给沈城荣，质押期2025年5月19日至2026年5月17日 [3] - 2025年5月20日解除质押的10,000,000股同样为深圳金信安借款担保 [7] 司法冻结情况 - 兴宁金顺安5,727,018股被司法冻结（占其持股6.59%，总股本0.82%） [7] - 深圳金信安合计4,641,493股被司法冻结（占其持股4.25%，总股本0.67%） [7] 质押风险控制措施 - 质押期间股东权利仍由兴宁金顺安行使 [4] - 兴宁金顺安承诺通过自有资金或补充担保（保证金、房产抵押等）应对履约保障比例低于预警线的情况 [4] - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿担保 [5] 对公司经营的影响 - 质押事项不影响公司生产经营、治理结构及实际控制权 [8] - 不涉及非经营性资金占用、违规担保或关联交易侵害上市公司利益的情形 [8] - 控股股东持股比例仍满足重大资产重组后不低于34%的承诺（新增发行股份稀释除外） [9]

股东持股 - 截止公告披露日，兴宁金顺安持有公司股份86,968,420股，占总股本12.52%[1] - 截止公告披露日，深圳金信安及其一致行动人合计持有公司236,316,069股，占总股本34.03%[2][8] 股份质押 - 2025年5月19日，兴宁金顺安解除质押4,300,000股，占其持股4.94%，占总股本0.62%[1] - 2025年5月19日，兴宁金顺安质押14,300,000股，占其持股16.44%，占总股本2.06%，为借款3000万元担保[1][4] - 2025年5月20日，兴宁金顺安解除质押10,000,000股，占其持股11.50%，占总股本1.44%[1] - 深圳金信安及其一致行动人合计质押188,690,000股，占合计持股79.85%，占总股本27.17%[2][8] - 兴宁金顺安剩余被质押股份69,520,000股，占其所持79.94%，占总股本10.01%[7] - 控股股东及其一致行动人1.7439亿股质押半年内到期，占所持73.80%，占总股本25.11%，对应融资余额3.58亿元[11] - 控股股东及其一致行动人1.8869亿股质押一年内到期，占所持79.85%，占总股本27.17%，对应融资余额3.88亿元[11] 股份冻结 - 兴宁金顺安被司法冻结股份5,727,018股，占其所持6.59%，占公司股份0.82%[10] - 深圳金信安合计被冻结股份4,641,493股，占其所持4.25%，占公司股份0.67%[10] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人无侵害上市公司利益情况[11] - 控股股东股票质押对公司多方面无实质性影响[11] - 本次质押后控股股东及其一致行动人合计持股数未变[11] - 不涉及控股股东及其一致行动人约定的合计持股比例不低于34%事项[11] - 不存在影响控股股东及其一致行动人履行业绩补偿义务情形[11] - 公司将根据后续股份质押情况持续信息披露[12]

会议时间 - 2025年4月23日提议召开股东大会[5] - 2025年4月25日刊登召开通知[5] - 2025年5月15日现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股236316069股，占比36.4365%[10] - 网络104名股东及代理人，持股12745705股，占比1.9652%[10] - 全部107名股东及代理人，持股249061774股，占比38.4017%[10] 议案表决 - 2024年多项报告议案同意率超99.6%[14][15][16][17] - 2024年度利润分配预案议案同意率99.6031%[18] - 中小投资者对利润分配预案同意率92.2450%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为107人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数249,061,774股，占比38.4017%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 2024年《年度报告》等议案A股同意比例超99%[8][9][10] - 不同持股比例股东对现金分红同意比例不同[11]