股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体12名董事及3名监事均出席会议 财务总监和董事会秘书出席 部分副总经理列席 [3] 股东参与及表决情况 - 出席股东及授权代表共543人 代表股份数868,352,519股 占公司有表决权股份总数的58.9630% [5] - 现场出席股东4人 代表股份数859,665,717股 占比58.3732% [5] - 网络投票股东539人 代表股份数8,686,802股 占比0.5898% [5] 议案审议结果 - 关于增资建设一体化联营项目的议案获得通过 [4] - 关于全资子公司办理融资租赁业务的议案获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决程序均符合相关法规 决议合法有效 [5] 董事会延期换届安排 - 公司第八届董事会、监事会任期已届满 因需优化治理结构及修订公司章程 换届选举工作将适当延期 [7] - 现任董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行职责直至换届完成 [8] - 延期不影响公司正常生产经营 公司将积极推进换届工作进程 [10]

公司治理 - 第八届董事会及监事会任期已届满 [1] - 换届选举工作因筹备中而适当延期 [1] - 现任董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行原有职责直至换届完成 [1]

公司动态 - 华电辽能2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于增资建设一体化联营项目的议案》 [2] 项目进展 - 公司通过增资建设一体化联营项目议案 [2]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期已届满[1] - 拟优化治理结构，修订制度并换届选举[1] - 换届选举工作适当延期，不影响正常经营[1] - 换届前原班子继续履职，公司将推进相关工作[1]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于9月3日召开[2] 参会情况 - 出席会议股东和代理人543人，持股868,352,519股，占比58.9630%[2] - 现场4人代表859,665,717股，占比58.3732%；网络539人代表8,686,802股，占比0.5898%[6] 议案表决 - 增资建设一体化联营项目议案，A股同意票867,397,017，比例99.8899%[4] - 全资子公司办理融资租赁业务议案，A股同意票867,229,417，比例99.8706%[6] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票56,016,438，比例98.3228%[6] - 5%以下股东对租赁议案同意票55,848,838，比例98.0286%[6] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年9月3日15时召开[7] 投票信息 - 上交所网络投票9月3日9:15 - 15:00，不同时段有别[8] - 互联网投票平台9月3日9:15 - 15:00 [8] 出席情况 - 出席股东及代表543人，代表股份868,352,519股，占58.9630%[10] 议案表决 - 议案1同意867,397,017股，占99.8899%[14] - 议案2同意867,229,417股，占99.8706%[15] - 本次股东大会审议通过全部议案[16]

项目基本情况 - 公司全资子公司丹东金山热电有限公司将建设丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1][2] - 海上风电项目包括一期100万千瓦和二期100万千瓦，各安装84台12兆瓦风电机组，通过±500kV海缆接入陆上直流汇集站并送至张台负荷中心 [2] - 项目总投资490,615.9万元，占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元，需股东大会审议通过 [2] 增资主体情况 - 丹东金山热电有限公司截至2025年一季度总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，净利润10,292.31万元 [2][3] - 华电（丹东）海上风电有限公司截至2025年一季度总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元 [3][6] - 两家子公司均从事发电、供热及相关配套业务，其中海上风电公司还涉及海水淡化处理及电气设备制造修理 [2][3][6] 融资租赁安排 - 公司拟通过融资租赁方式筹措资金，总额不高于870,810万元，租赁期满后以1.00元价格回购设备 [6] - 热电联产项目融资租赁金额不高于70,810万元，用于锅炉、汽轮机、发电机等设备，期限15年，利率不超4.9% [6] - 海上风电项目融资租赁金额不高于800,000万元，用于风电机组及海缆等设备，期限18年，利率不超4.9% [6] 项目影响与实施 - 项目符合国家可再生能源发展战略，有助于提升公司发展质量、盈利能力和综合竞争力 [3] - 公司将严格控制工程造价，优化设备选型和工程设计，提高设备可靠性和利用小时数以应对财务收益率风险 [3] - 融资租赁有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构，不会影响公司生产经营独立性和股东利益 [7][8]

项目投资 - 热电联产项目动态投资330,057万元，静态320,673万元，资本金99,017.1万元[5] - 海上风电项目动态投资1,957,994万元，静态1,925,140万元，资本金391,598.8万元[6] - 公司向丹东热电和丹东海风分别增资99,017.1万元和391,598.8万元，合计490,615.9万元[6] 公司数据 - 截至2025年3月31日，丹东热电总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，一季度净利润10,292.31万元[8] - 截至2025年3月31日，丹东海风总资产0万元，净资产0万元，一季度净利润0万元[10] - 丹东热电注册资本164,055.8万元[7] - 丹东海风注册资本10,000万元[8] 项目规模 - 热电联产项目建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组[5] - 海上风电项目总装机200万千瓦，分两期各100万千瓦建设[6] 项目策略 - 项目实施控制工程造价，运营提高设备可靠性和机组利用小时数[12] 融资租赁 - 公司拟开展不高于870,810万元融资租赁业务[17] - 热电联产项目融资不高于70,810万元，期限6年，设备为二期锅炉等，成本不高于2.78%[17] - 海上风电项目融资不高于800,000万元，期限15年，设备为风力发电机等，成本不高于2.78%[18] - 两项目宽限期两年，起租前只还息不还本按季付息，起租后等额本息季度后付[17][18] - 相关合同未签，董事会授权办理手续[19][20]

公司治理变动 - 选举姜青松为公司董事长 董事会全票通过12票同意 [5][6] - 调整董事会专门委员会成员 包括战略委员会、审计委员会和提名委员会 调整后战略委员会主任为姜青松 审计委员会主任为赵清野 提名委员会主任为张广宁 [7] - 董事会及监事会会议均符合公司法及公司章程要求 董事会12名董事全部参与表决 监事会3名监事全部参与表决 [4][14] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告及摘要获董事会及监事会全票通过 董事会12票同意 监事会3票同意 [8][15] - 半年度报告未经审计 且本次利润分配预案为不分配 [1] - 半年度报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1][10] 投资者关系管理 - 公司将于2025年9月11日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [18][20] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱zqb600396@126.com预提交问题 [18][21] - 业绩说明会出席人员包括董事长姜青松、总经理田立、财务总监兼董事会秘书薛振菊及独立董事赵清野 [20] 内部控制与制度建设 - 审议通过与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告 董事会全票12票同意 [10][11] - 制订并审议通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理制度》 董事会全票12票同意 [12]

财务表现 - 2025年中报营业总收入20.24亿元，同比下降5.53%，较去年同期减少1.18亿元 [1] - 归母净利润8608.98万元，同比下降28.45%，较去年同期减少3423.62万元 [1] - 经营活动现金净流入1.61亿元，同比下降21.15%，较去年同期减少4319.42万元 [1] - 摊薄每股收益0.06元，同比下降28.40%，较去年同期减少0.02元 [3] 盈利能力指标 - 毛利率23.13%，同比上升2.77个百分点，实现连续三年增长 [3] - ROE为6.01%，同比下降18.23个百分点 [3] - 总资产周转率0.14次，同比下降7.51% [3] - 存货周转率13.99次，同比下降2.46% [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率68.41%，同比下降24.28个百分点，环比下降0.07个百分点 [3] - 股东总户数6.21万户，前十大股东持股比例合计61.83% [3] - 主要股东包括中国华电集团有限公司（20.92%）、华电辽宁能源有限公司（17.58%）及辽宁能源投资集团（16.92%） [3] 同业比较 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第34位 [1] - 归母净利润排名第45位 [1] - 经营活动现金净流入排名第45位 [1] - 毛利率排名第37位，ROE排名第11位 [3] - 总资产周转率排名第30位，存货周转率排名第14位 [3]