登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及子公 司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管 理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理， 符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-026 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于2025年7月1日以通讯会 议方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公 司监事会主席禚昊先生主持。会议审议并 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-027 广东冠豪高新技术股份有限公司关于与诚通财务 有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 续签《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。 本次交易不存在重大风险。 ? 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第 六次会议审议通过。本次交易未构成重大资产重组。 ? 本次关联交易事项尚需公司股东大会批准。 ? 除已披露的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未 与同一关联人发生过其他关联交易，也未与其他关联人进行过与本次交易类别相 关的关联交易。 一、关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年与诚通财务 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，期间，公司与诚通财务严格按照该协 议约定履行权利义务。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解广东冠豪高新技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中国诚通控股集团有限公司（以 下简称"中国诚通"）控股的诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通 财务"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及分 管财务领导兼任副组长，领导小组成员包括资金业务部、会计信息部、 风险合规部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组 在资金业务部下设工作组，由资金业务部协调配合工作组具体负责财务 公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组 按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责 在诚通财务金融业务风险的防范和处置工作。 （ ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解广东冠豪高新技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中国诚通控股集团有限公司（以 下简称"中国诚通"）控股的诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通 财务"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及分 管财务领导兼任副组长，领导小组成员包括资金业务部、会计信息部、 风险合规部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组 在资金业务部下设工作组，由资金业务部协调配合工作组具体负责财务 公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组 按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责 在诚通财务金融业务风险的防范和处置工作。 （ ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务定期财务报告， 对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体报告内容 如下： 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于 2011 年 7 月经《中国银监会关于批准中 国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复 [2011]42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资 总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限 公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务设立时注册资本 10 亿 元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公 司转让持有诚通财务 20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017 年 7 月，北京银监局以京银监复[2017]390 号文批准诚通财务将注册资 本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。2021 年 8 月,经 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-027 广东冠豪高新技术股份有限公司关于与诚通财务 有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 续签《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。 本次交易不存在重大风险。 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第 六次会议审议通过。本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项尚需公司股东大会批准。 除已披露的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未 与同一关联人发生过其他关联交易，也未与其他关联人进行过与本次交易类别相 关的关联交易。 一、关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年与诚通财务 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，期间，公司与诚通财务严格按照该协 议约定履行权利义务。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的原则,公司 拟与 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-026 相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务 有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。 （一）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融 资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理，符合公司 和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情 形。 本议案为关联交易议案，关联监事禚昊回避表决。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-025 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年6 月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公 司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过。 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提 ...

台风"蝴蝶"影响分析 - 台风"蝴蝶"当前位于海南省三亚市西偏北方向约115公里 以每小时5-10公里速度向偏北方向移动 强度逐渐增强[3] - 预计14日中午前后在广东徐闻到广西北海一带沿海登陆 强度为强热带风暴级(10-11级 25-30米/秒)[8] 海南地区上市公司情况 - 海南橡胶表示生产经营正常 已启动应急预案并安排24小时值班 相较于去年超强台风"摩羯"影响较小 主要影响集中在乐东县[5] - 海南机场及海航控股均表示经营正常 三亚凤凰国际机场12日22时起暂停航班起降 截至12日17:00已执行航班153架次 取消77架次 延误16架次[7] - 三亚凤凰机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场进出港航班均大面积取消[8] 广东地区上市公司情况 - 国联水产表示台风对公司生产经营没有影响 公司正常办公[9] - 冠豪高新表示台风对公司和工厂生产经营无影响 工厂区域未出现风雨天气[9] 政府应急措施 - 乐东黎族自治县将防汛防风应急响应提升至Ⅱ级 落实"五停一关"措施[6] - 湛江市提升防汛应急响应至Ⅲ级 预计13-15日有暴雨到大暴雨降水过程[8]