会议材料 二〇二五年十二月 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 | 2025 | 年第一次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 议案之一 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 6 | | 议案之二 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案之三 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案之四 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 19 | 1 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 网络投票时间：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； ...

国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 议案之一 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 6 | | 议案之二 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案之三 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案之四 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 19 | 1 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间： 二〇二五年十二月 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 网络投票时间：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯方式召开了第八届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：机械制造占比96.74%，制造业占比2.07%，其他业务占比1.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为29亿元 [1]

市值管理策略 - 使公司市场价值与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[10] - 实施分红，提升分红次数和比例[12] 市值维护措施 - 回购、大股东增持等维护市值稳定[13] - 加强投资者关系维护，争取价值认同[11] 监控与应对机制 - 证券部监控市值等指标，设定预警目标值[16] - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与声明 - 候选人已通过资格审查[3] - 需保证声明真实准确，否则担责[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立性限制 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[3] - 受交易所谴责或多次通报批评有记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年2月5日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[5]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额71160万元，1 - 10月实际发生38078.05万元[5] - 2026年预计日常关联交易发生额7.14亿元[6] 2026年关联交易明细 - 向合肥通用院及其子公司购料预计2000万元，占比2.67% [6] - 向国机集团内其他关联方购料预计1500万元，占比2.00% [7] - 向合肥通用院及其子公司销售预计64000万元，占比74.42% [7] - 向国机集团内其他关联方销售预计2000万元，占比2.33% [7] 关联方业绩 - 截至2024年底，合肥通用院总资产35.60亿，净资产23.06亿，营收11.21亿，净利润3.03亿[9] - 截至2024年底，国机财务总资产557.68亿，净资产42.55亿，营收11.31亿，净利润2.59亿[10] 其他要点 - 合肥通用院持股36.82%，为控股股东[9] - 关联交易预计通过董事会审议，待股东会审议[2] - 关联交易按市场规则定价，公平公正[16]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚等人员不得担任[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] - 需5年以上全职财务管理岗位经验[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明发布于2025年12月5日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名何承厚等4人为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上相关工作经验，持股及亲属等情况影响独立性[1][2] 不良记录标准 - 近36个月受行政处罚、刑事处罚或谴责批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 提名人情况 - 宋方红具备会计专业知识和经验[5]