深圳市金证科技股份有限公司 第八届董事会2025年第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5日以通 讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 公告》（公告编号：2025-034）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、会议以7票同意，0票弃权，0票 ...

董事会决议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对 [2] 后续安排 - 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案需提交股东会审议 [2] - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东会，具体安排详见后续公告 [2]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-034 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将公司 2022 年 回购股份用途由"采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于注销并减少公司注 册资本"，公司 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份将被注销，现 将具体情况公告如下： 一、回购实施情况及已回购股份出售情况 （一）公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第七届董事会 2022 年第七次会议， 于 2022 年 5 月 27 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份资金总额不低于 人 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-035 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7 名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议以 7 票 ...

回购股份基本情况 - 公司于2022年6月1日至2022年6月7日期间累计回购股份10,007,526股，回购均价9.99元/股，占总股本的1.06% [1] - 回购股份计划在回购完成公告披露十二个月后通过集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售，未出售部分将注销 [1] 出售已回购股份计划实施情况 - 公司于2025年5月1日披露计划，拟在15个交易日后的三个月内通过集中竞价出售不超过5,000,000股，占总股本的0.53% [2] - 截至公告披露日，公司已累计出售5,000,000股，出售价格区间为14.80～16.40元/股，出售总金额75,447,027元，出售比例0.53% [2] - 出售完成后，公司回购专用证券账户剩余持股7,201,126股，占总股本的0.76% [2] 出售主体基本情况 - 出售主体为深圳市金证科技股份有限公司回购专用证券账户，非控股股东、实控人或一致行动人 [2] - 出售前持股数量12,201,126股，占总股本的1.29%，股份来源为集中竞价交易取得 [2][3] - 剩余股份包括2022年回购的5,007,526股及2024年拟用于员工持股计划或股权激励回购的2,193,600股 [2][4] 出售计划实施结果 - 实际出售数量与原计划一致，均为5,000,000股，出售比例0.53% [2] - 出售期间为2025年5月29日至2025年5月30日，出售方式为集中竞价 [2] - 出售计划已实施完毕，未提前终止，且达到计划最低出售数量 [4]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股，回购均价 9.99 元/股，占公司总股本的 1.06%。本次回购的股份将于回购完 成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《深圳市金证科 技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-049）。 出售已回购股份计划的实施情况 公司于 2025 年 5 月 1 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-025），计划自 ...

每经记者｜刘明涛 每经编辑｜肖芮冬 5月29日，A股高开高走，创业板指涨逾1%。截至上午收盘，上证指数涨0.72%报3363.97点，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.16%，北证50涨1.78%，科创 50涨1.25%，中证A500涨0.81%。A股半日成交7594.43亿元。 | 3363.97 +24.04 +0.72% | | | | | 上证指数 000001 | ਨੇ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SSE 11:30:03 交易中 | | | | | 产深市场核心指数 / ■ + | | | 全额 2837.61亿 关键比率 | | | | | | | | 成交量 | | 246.18亿 | | 2023 | 2024 2025Q | | | 开盘 | | 3340.40 | 毛利率 | 17.19 | 17.22 | 17.17 | | 最高 | | 3368.63 | 净利率 | 9.01 | 9.31 | 10.72 | | 最低 | | 3337.42 | | | | | | 市容液中 14.5 市净率 | | 1.31 ...

据邦彦技术2024年12月3日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，金证 股份系星网信通第一大股东，持股比例为18.25%。标的公司无控股股东。截至预案签署日，章海新直 接或间接控制标的公司股份表决权比例达到48.75%。同时，章海新作为标的公司的创始人，能够实际 控制标的公司的经营管理活动，对股东会、董事会产生重大影响，且第一大股东金证股份承诺不主动谋 求星网信通的实际控制权，因此标的公司实际控制人为章海新。 邦彦技术于2022年9月23日在上交所科创板上市，公开发行新股3,805.6301万股，发行价格为28.88元/ 股。目前该股处于破发状态。 邦彦技术首次公开发行股票的募集资金总额为10.99亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为97,421.97 万元。公司实际募资净额比原拟募资多1.72亿元。公司2022年9月20日披露的招股书显示，邦彦技术原 拟募资80,241.30万元，拟用于融合通信产品技术升级项目、舰船通信产品技术升级项目、信息安全产品 技术升级项目、研发中心项目。 邦彦技术的保荐机构（主承销商）为国信证券，保荐代表人为张伟权、宿昳梵。邦彦技术公开发行新股 的发行费用 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年5月25日，公司接到邦彦技术的通知，由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致 意见，拟终止本次交易。 由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效，因此本次交易的终止不会对公司造成实质 性影响，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 鉴于涉及本次交易的终止协议尚未正式签署，公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，在履行 必要的审批程序后，推进后续工作。公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-031 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称" ...