房地产开发业务分布 - 公司房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地 [1] - 上海项目为与保利置业合作的杨浦区平凉社区地块，权益比例51%，位于东外滩滨江板块，为低密住宅地块，预计2025年入市销售 [1] - 苏州项目为太湖上景花园，涵盖高层住宅、商铺、别墅等，高层住宅已基本售罄，2024年别墅和商铺逆势热销，签约金额约3.3亿元 [1] - 遵义项目为北京路城市更新改造项目，位于中心城区核心地段，2024年6月示范区开放，7月首开，月均去化位居遵义第一梯队，销售周期仅5个月即进入年度前列 [1] 营业收入构成 - 公司营业收入主要来自房地产主营业务 [1] - 科技板块投资包括石墨烯和机器人业务，目前占营业收入和利润较小，均处于亏损状态 [1]

本次拍卖的基本情况 - 公司持股5%以上股东上海泽熙增煦投资中心持有的90,000,000股无限售流通股于2025年4月29日至30日在京东网络司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 相关拍卖事项已通过临2025-003、临2025-014号公告在上交所网站及指定媒体披露 [1] 本次拍卖的进展情况 - 被司法拍卖的90,000,000股公司股份已完成过户登记 中国证券登记结算有限责任公司已出具《证券过户登记确认书》 [2] 其他说明 - 买受人通过司法拍卖取得的股份变动需遵守相关法律法规及交易所规定 [3] - 本次拍卖过户不会对公司经营管理产生重大不利影响 也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] - 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体 相关信息以官方公告为准 [4]

股份变动 - 上海泽熙增煦投资中心9000万股公司无限售流通股于2025年4月29 - 30日公开拍卖[3] - 被司法拍卖成交的9000万股公司股份已完成过户登记[4] 影响说明 - 本次拍卖过户不会对公司经营管理产生重大不利影响[5] - 本次拍卖过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[5] 信息披露 - 公司指定披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[5]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

股东大会安排 - 公司于2025年4月25日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[5] - 公司于2025年4月26日刊登《股东大会通知》[2] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，由副董事长李荣强主持[6] 参会股东情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表114,620,500股，占比7.1535%[7] - 网络投票股东603名，代表28,265,043股，占比1.7640%[7] - 中小投资者605人，代表28,565,543股，占比1.7828%[8] - 出席股东大会股东共607人，代表142,885,543股，占比8.9175%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意125,074,107股，占比87.5344%[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意124,580,307股，占比87.1888%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意124,565,007股，占比87.1781%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意125,065,007股，占比87.5281%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意124,305,356股，占比86.9964%[16] - 《关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案》同意122,970,056股，占比86.0619%[18] - 《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》同意124,719,907股，占比87.2865%[19] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意121,947,720股，占比85.3464%[20] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意123,709,871股，占比86.5796%[21] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意123,122,371股，占比86.1685%[21] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司独立董事制度>的议案》同意123,269,571股，占比86.2715%[22] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格合规[9] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人607人，持表决权股份142,885,543股，占比8.9175%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项议案A股同意比例超86%[3][5][6][7] - 不同持股股东对现金分红议案同意比例不同[10] - 2025年度担保计划议案获2/3以上通过[12] 公告信息 - 华丽家族董事会公告日期为2025年5月17日[15]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3.53亿元，同比增长118.47% [2] - 净利润同比大跌159.37%，出现"增收不增利"现象 [2] - 2024年归属于母公司股东的净利润为-3441.90万元 [6] - 2025年一季度营业总收入7924.12万元，同比下降30.56% [8] - 2025年一季度归母净利润134.88万元，同比下降90.89% [8] 石墨烯业务 - 2024年石墨烯业务营收17.26万元，同比减少72.42% [2][3] - 2017-2022年宁波墨西累计亏损超1.8亿元，重庆墨希累计亏损超2.8亿元 [4][5] - 石墨烯业务受技术标准、产品成本及市场拓展等因素影响，尚未形成有效规模 [3][4] - 公司将继续与国家石墨烯创新中心合作，并适时启动宁波墨西剩余工业用地开发 [5] 房地产业务 - 2024年房地产业务营收3.36亿元，同比增长129.43% [6] - 房地产业务毛利率较上年减少19.23个百分点 [6] - 截至2024年底土地储备仅6.5万平米（苏州2.32万平米+遵义4.18万平米） [7] - 2025年将推进上海杨浦区地块开发（土地面积4432.15平米） [8] - 2025年1-3月无新增土地储备，上年同期新增0.44万平米 [8] 战略调整 - 公司战略重心重新回归房地产行业 [2] - 将聚焦上海市场，实施稳投资策略 [2][7] - 计划适时增加优质项目储备 [2][7] - 优化资产结构，谋求新的发展机会 [8] 其他影响因素 - 未收到厦门国际银行2019-2021年度分红（合计约1.04亿元） [6][7] - 2024年项目公司完成土地增值税清算，转回部分税金及附加 [6]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14点30分现场召开，网络投票时间按监管规定执行 [1] - 会议地点位于上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 [1] - 董事长王伟林担任主持人，议程包括议案审议、股东发言及表决等环节 [1][7] 董事会工作情况 - 2024年度召开8次董事会会议及9次下属委员会会议，重点推进业务整合与精益管理 [2] - 董事会下设审计、战略发展等四个专业委员会，独立董事占比三分之二以提升决策科学性 [3] - 全年披露4次定期报告及31项临时公告，严格执行信息披露制度保障透明度 [4][5] 财务表现与审计 - 2024年营业收入3.53亿元（同比+118.47%），但归母净利润亏损3441.9万元（同比-159.37%） [12] - 经营活动现金流净额-2.24亿元，投资活动现金流净额-7561万元（同比-176.52%） [12] - 续聘中兴华会计师事务所，2025年财务审计费用75万元，内控审计费用25万元 [16][17] 公司治理与制度修订 - 监事会全年召开4次会议，监督财务报告及关联交易合规性 [8][9][10] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事制度，以符合最新监管要求 [24][25] 经营计划与担保安排 - 2025年拟为子公司新增5亿元担保额度，其中遵义华丽家族置业获3亿元（持股100%） [22] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，授权管理层在资产负债率70%以下主体间调剂额度 [23] 利润分配与董事薪酬 - 2024年度不进行利润分配或资本公积转增股本，因未实现盈利需保障资金需求 [15] - 内部董事按职务领取薪酬，兼任高管的董事不重复领取津贴 [16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，9次董事会下属委员会会议[9] - 2024年召开2次股东大会、4次监事会会议[16] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在上海松江召开，由董事长主持，审议11项议案[4] 业绩数据 - 2024年营业收入35,278.77万元，同比上升118.47%[23] - 2024年归属母公司股东净利润 - 3,441.90万元，同比下降159.37%[23] - 2024年末总资产443,472.28万元，净资产358,059.75万元[23] - 2024年扣除无关业务后营业收入351,480,361.34元，同比上升119.94%[24] - 2024年基本每股收益 - 0.0215元/股，同比下降159.39%[25] - 2024年末应收账款538,731.61元，较上期减少51.73%[29] - 2024年末预付款项91,953,068.10元，较上期减少65.54%[29] - 2024年末应付账款91,744,646.12元，较上期增加86.51%[29] - 2024年末合同负债178,543,196.34元，较上期增加121.05%[29] - 2024年营业成本207,923,195.32元，上年同期66,881,292.14元，变动210.88%[30] - 2024年末母公司累计未分配利润1,412,828,679.49元，合并报表未分配利润1,225,528,885.69元[33] 审计相关 - 2025年拟续聘中兴华，财务审计费75万元，内控审计费25万元[36] 担保事项 - 拟为公司及子公司净增加担保额度5.00亿元[45] - 被担保方遵义华丽家族置业资产负债率46.44%，公司持股100%[45] - 截至2024年末担保余额3.00亿元[45] - 新增担保额度占最近一期净资产比例13.96%[45] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[47][49][51]

财务表现 - 2024年实现营业收入3.53亿元，同比增长118.47% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损3441.9万元，同比下滑159.37% [2] - 扣除非主营业务收入后的营业收入为3.51亿元，同比增长119.96% [3] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损3845万元，同比下滑185.78% [3] - 经营活动现金流净流出2.24亿元，同比改善35.58% [3] 房地产主业分析 - 上海杨浦东外滩低密住宅项目启动建设 [3] - 苏州太湖上景花园别墅产品热销带动营收增长 [3] - 遵义城市更新项目开盘后跻身当地销售前列 [3] - 苏州项目结转面积增加是营收翻倍主因 [3] - 毛利率同比下滑19.23个百分点 [3] - 土地增值税清算转回税金基数效应消失影响利润 [3] 投资收益与关联企业 - 持股3.4%的厦门国际银行连续五年未分红，减少约5000万元投资收益 [3] 石墨烯业务现状 - 石墨烯衍生品收入仅17万元，同比下降72.42% [4] - 宁波墨西、重庆墨希两家石墨烯子公司持续亏损 [4] - 南江机器人尚处市场拓展期 [4] - 瑞力文化项目退出收益尚未完全兑现 [4] 行业展望 - 房地产行业进入修复期 [4] - 改善需求释放可能带来业绩反转机会 [4]