统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第四次临时股东会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议议程 网络投票时间：2025年10月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025年10月29日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：刘正刚 关于续聘会计师事务所的议案。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否 对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东会决议。 十、律师宣读本次股东会法律意见书。 十一、出席会议董事签字。 十二、主持人宣布会议结束。 2 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 ...

市场整体表现 - 沪指10月15日上涨1.22% [1] - 申万行业中29个行业上涨，电力设备行业涨幅居首为2.72%，汽车行业涨幅为2.37% [1] - 钢铁行业下跌0.21%，石油石化行业下跌0.14% [1] - 两市主力资金全天净流出8.53亿元 [1] 行业资金流向 - 16个行业主力资金净流入，医药生物行业净流入规模居首达38.45亿元，该行业上涨2.08% [1] - 电力设备行业资金净流入17.04亿元，日涨幅2.72% [1] - 15个行业主力资金净流出，有色金属行业净流出规模居首达43.53亿元 [1] - 国防军工行业资金净流出23.50亿元，通信、基础化工、钢铁等行业净流出资金较多 [1] 石油石化行业个股表现 - 石油石化行业整体下跌0.14%，主力资金净流出3104.21万元 [2] - 行业47只个股中26只上涨，18只下跌 [2] - 16只个股资金净流入，8只个股净流入资金超千万元 [2] 石油石化行业资金流入个股 - 中国石油资金净流入居首为6607.13万元 [2][3] - 中国海油资金净流入6408.16万元 [2][3] - 统一股份资金净流入2045.99万元 [2][3] 石油石化行业资金流出个股 - 通源石油资金净流出居首为5263.73万元，今日下跌1.71% [2] - 岳阳兴长资金净流出3902.60万元，今日下跌5.19% [2] - *ST新潮资金净流出3890.98万元，今日下跌0.23% [2]

新疆工业企业数量 - 2025年1-8月新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量为5415个 [1] - 工业企业数量较上年同期增加477个 同比增长9.66% [1] - 新疆工业企业数量占全国规模以上工业企业总数的比重为1.04% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的新疆地区相关上市公司包括广汇能源 新天然气 统一股份 ST浩源 新疆火炬 西部牧业 天润乳业 德展健康 雪峰科技 川宁生物 熙菱信息 立新能源 天富能源 [1]

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-65号 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2025年10月29日14点00分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月29日 至2025年10月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

公司动态 - 统一股份于2025年10月11日召开第九届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案等文件 [1] 行业观察 - 英伟达 OpenAI等巨头集体出手进行万亿美元级别的"世纪豪赌" [1] - 行业专家指出AI泡沫规模已是2008年全球房地产泡沫的4倍 [1]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元[3] - 2024年公司同行业上市公司审计客户59家[4] 风险保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[4] 收费情况 - 2025年度审计收费148万元，其中财务报告审计费用128万元，内控审计费用20万元[6] - 2025年度报价148万元比2024年度的145万元增长2.1%[6] 业务决策 - 2025年10月10日审计委员会同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[7] - 2025年10月11日公司第九届董事会第四次会议同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[9]

资产数据 - 润滑脂车间设备资产净额1119.07万元，占2024年净利润35.65%[2][5] - 报废资产处置最高报价164.65万元，占比5.25%[2][5] - 预计处置损失954.42万元，占比30.41%[2][5] - 所得税影响 - 143.16万元，占比4.56%[5] - 处置后对2025年净利润影响 - 811.25万元，占比25.85%[2][5] 决策情况 - 2025年10月11日董事会通过设备报废处置议案[1][7] - 因政府管控调整生产模式，车间停产并报废设备[1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会10月29日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[5] - 本次股东会审议续聘会计师事务所议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月22日，A股代码600506[13] - 股东参加会议登记时间为10月23 - 24日[15] 其他事项 - 会期半天，与会者食宿及交通费自理[18] - 委托上证信息提醒股东参会投票[11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[17]

会议相关 - 2025年10月11日董事会会议应到9名董事实到9名[1] - 同意提请召开2025年10月29日第四次临时股东会[5] 决策事项 - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，费用148万元[2] - 同意统一石化报废处置润滑脂车间设备资产[4]

板块整体表现 - 炼化及贸易板块在9月30日整体下跌0.75%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，大庆华科领跌板块 [1] 个股价格变动 - 渤海化学涨幅最大，收盘价为3.96元，上涨4.49% [1] - 博汇股份收盘价为13.98元，上涨2.04% [1] - 广汇能源收盘价为5.04元，上涨1.41% [1] - 恒力石化收盘价为17.14元，上涨0.82%，成交额达4.32亿元 [1] - 荣盛石化收盘价为9.65元，上涨0.84%，成交额为2.36亿元 [1] 市场交易情况 - 广汇能源成交量最大，为71.84万手 [1] - 渤海化学成交额为1.65亿元 [1] - 恒通股份成交量为5.43万手，成交额为5295.48万元 [1] - 润贝航科成交量为9560.2手，成交额为3102.46万元 [1] 资金流向 - 炼化及贸易板块主力资金净流出2.41亿元 [3] - 板块游资资金净流入2.11亿元 [3] - 散户资金净流入2963.92万元 [3]