7月23日，统一股份今日收盘19.68元，下跌1.65%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到113.53倍，总市值37.79亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均13.28倍，行业中值29.69倍，统一股份排 名第19位。 股东方面，截至2025年3月31日，统一股份股东户数35222户，较上次减少2815户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 统一低碳科技(新疆)股份有限公司的主营业务是润滑油脂的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽机 油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、油冷电驱桥专用油、 水冷电驱桥专用油、减速箱专用电驱变速箱油。公司拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超 过300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证。公司还有"高质量冷却液全国销量 第一"、"国产三大润滑油品牌"称号。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比-1.28%；净利润4135.82万元，同 比4.81%，销售毛利率21.74%。 序号股票简称PE(TTM)PE ...

股东会召集程序 - 公司2025年第三次临时股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知时间、方式和内容均合法合规 [3] - 股东会通知通过公告形式发布，明确会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] 股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日召开，董事长刘正刚主持，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 现场投票股东及代理人共3人，代表有表决权股份79,590,076股，占公司总表决权股份比例未披露 [5] 出席人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人资格经核查合法有效，持股凭证及授权委托书完备 [5] - 网络投票股东资格以上海证券交易所系统认证数据为准，未单独核查 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票合并统计方式，监票人及计票人共同监督流程 [6] - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7051%（议案4），最低同意比例99.5438%（议案1） [6][7][8][9] - 中小股东表决中，最高同意比例为85.4557%（议案4），最低为77.4943%（议案1） [6][7][8][9] 法律结论 - 股东会召集、召开程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日在公司会议室召开，由董事长刘正刚主持 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达42.3066% [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事、高管及律师均列席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.5%同意票通过，反对票比例最高为0.3846%（A股） [1] - 涉及独立董事薪酬、关联交易制度、融资管理办法等6项公司治理文件修订 [2] - 5%以下小股东表决数据单独列示，最低同意票比例为99.5601% [2] 法律程序合规性 - 议案均获有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] - 律师苗郁芊、王韵确认会议召集、表决程序合法有效 [2][3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月16日在公司会议室召开[3] - 354名股东和代理人出席，持有表决权股份81236776股，占比42.3066%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案，A股同意票80866176，占比99.5438%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票80905876，占比99.5926%[4] - 多项修订议案获高比例同意通过[4][7] 合法性说明 - 北京市中伦律师事务所见证，股东会召集、召开及表决合法有效[9]

会议时间 - 2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议[5] - 2025年7月1日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[5] - 2025年7月16日14:00股东会现场会议召开[8] - 2025年7月16日为股东会网络投票时间[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份79,590,076股，占比41.4491%[9] - 参加网络投票股东351名[10] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意80,866,176股，占比99.5438%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意80,905,876股，占比99.5926%[17] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意80,898,176股，占比99.5831%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意80,997,276股，占比99.7051%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意80,879,476股，占比99.5601%[27] - 某议案反对275,000股，占比0.3385%，中小股东反对占比16.7000%[25] - 某议案弃权57,600股，占比0.0710%，中小股东弃权占比3.4980%[25] - 某议案中小股东同意1,314,100股，占比79.8020%[25] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》反对296,500股，占比0.3649%，中小股东反对占比18.0057%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》弃权60,800股，占比0.0750%，中小股东弃权占比3.6923%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》中小股东同意1,289,400股，占比78.3020%[27] 表决结果 - 某议案表决结果为通过[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》表决结果为通过[28] 会议结论 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]

7月16日，统一股份今日收盘19.84元，上涨1.22%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到114.45倍，总市值38.10亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均13.03倍，行业中值29.37倍，统一股份排 名第18位。 截至2025年一季报，共有2家机构持仓统一股份，其中其他2家，合计持股数3527.80万股，持股市值6.66 亿元。 统一低碳科技(新疆)股份有限公司的主营业务是润滑油脂的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽机 油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、油冷电驱桥专用油、 水冷电驱桥专用油、减速箱专用电驱变速箱油。公司拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超 过300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证。公司还有"高质量冷却液全国销量 第一"、"国产三大润滑油品牌"称号。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比-1.28%；净利润4135.82万元，同 比4.81%，销售毛利率21.74%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)12 ...

尊敬的投资者大家好感谢大家在百忙之中参加统一股份2024年度暨2025第一季度业绩说明会我是公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里很荣幸担任本次会议主持在此我仅代表公司感谢上海证券交易所上海路演中心为公司搭建与投资者交流互动的沟通平台有机会参加公司向资本市场展示的机会 增进投资者对公司的了解更好的传递公司发展理念和投资价值同意股份2024年度报告和2025年第一季度报告已分别于2025年2月28日4月30日披露在上海证券交易所官方网站各位投资者登录上海证券交易所官方网站查询公告全文接下来请允许我向各位投资者介绍参加本次业绩说明会的管理层人员 公司董事兼总经理李佳先生董事副总经理兼财务负责人岳鹏先生本次业绩说明会共分为四个议程首先观看企业形象宣传片其次由李佳先生阐述公司经营战略第三个环节将由岳鹏先生解析财务数据最后设置互动问答环节欢迎各位投资者踊跃问答 现在让我们通过宣传片共同走进统一股份润滑油不过是汽车和工业社会上为零部件之间减少摩擦和磨损的化学剂既在确保它们之间的流畅运转这一切都是如此微不足道 但如果统一不止于这样的思考呢?为一座座城市的繁荣流畅运转为千里之外乃至远在戈壁之地的协作流畅运转为每一个宏大的构想流畅运转 ...

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年7月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00，地点为公司会议室 [1] - 会议议程包括宣布会议开始、介绍到会来宾、宣布议案表决办法、推选计票人和监票人、宣读议案、股东讨论和提问、表决、监票、宣读表决结果、宣读股东会决议等 [1][2] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬由每人每年税前10万元人民币调整为15万元人民币，增幅50% [2] - 调整依据包括《上市公司独立董事管理办法》、行业薪酬水平、公司发展战略、经营预期、盈利状况及独立董事工作投入量与专业贡献程度 [2] - 新薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起执行，已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第一次会议审议 [2] 制度修订议案 - 拟修订《独立董事工作制度》，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 [2] - 拟修订《关联交易管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [3] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据《公司法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《融资与对外担保管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，将原《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 [5] 议案审议情况 - 所有修订议案均已通过公司第九届董事会第一次会议审议 [3][4][5] - 《独立董事薪酬调整议案》和《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》还通过了董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2][5] - 各议案具体内容可在上海证券交易所网站查阅 [3][4][5]

会议时间 - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00 [3] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟从每人每年税前10万元调整为15万元，自第九届董事会独立董事任职之日起执行[8] 制度修订 - 《独立董事工作制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[10] - 《关联交易管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[12] - 《募集资金管理制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[14] - 《融资与对外担保管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[16] - 《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》修订议案已通过相关会议审议[18]

公司基本面 - 7月4日收盘价19.36元，单日下跌1.07%，滚动市盈率111.68倍，总市值37.17亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7.47亿元（同比-1.28%），净利润4135.82万元（同比+4.81%），销售毛利率21.74% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油、柴机油等10大类专用油，拥有5项国家节能奖、71项高新技术成果及超300项认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍，公司PE 111.68倍排名第20位 [1] - 市净率7.66倍显著高于行业平均1.21倍及中值1.59倍 [2] - 总市值37.17亿元低于行业均值1749.81亿元，但高于行业中值55.79亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 同业估值对比 - 同业PE最低为ST新潮9.20倍，最高为岳阳兴长101.18倍，公司111.68倍为全行业最高 [2] - 中国海油、中国石油等龙头企业PE均低于10倍，广汇能源13.69倍，中国石化15.22倍 [2]