证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-017 康美药业股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00-16:30 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://ro ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2026-016 康美药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,370,655,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6052 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议由公司董事长赖志坚先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中 药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于康美药业股份有限公司 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 2025年年度股东会的 法律意见书 信达会字(2026)第089号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年年度 股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2025 年年 度股东会的法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律、 法规、规范 ...