股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点30分，地点在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议与投票规则 - 审议议案已通过公司第八届董事会第十二次会议审议，并于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [6] - 议案2.00为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成股东身份认证，多个股东账户表决意见以第一次投票结果为准 [6][7] 参会登记与联系方式 - 股权登记日为会议前一日收市后，登记时间为2025年9月15日10:00-18:00，需提交股东证券账户卡、身份证明等材料，外地股东可通过信函或传真登记 [7][8] - 登记地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室，联系电话0909-2268189，传真0909-2268162，联系人周可可、毛雪艳 [9][10][11] - 会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理，授权委托需明确"同意""反对"或"弃权"意向 [12][16]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD . 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年九月十六日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于取消监事会的议案 4 | | 议案 | 2：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 5 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:30 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： 1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 2.宣读本次《2025 年第二次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： 1.审议《公司关于取消监事会的议案》 2.审议《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》 2.网络投票时间为：2025 年 9 月 16 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点30分，地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股票代码600540，简称新赛股份 [6] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日全天 [3] - 通过交易系统投票平台的具体时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和，且以第一次投票结果为最终意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票为准，且需对所有议案完成表决后才能提交 [5] 会议审议与参与对象 - 本次股东大会审议非累积投票议案，已由第八届董事会第十二次会议审议通过 [3][4] - 参会对象包括股权登记日（2025年9月10日）登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [6] - 股东可通过信函或传真登记，需提供法人执照复印件（法人股东）或身份证及账户卡（自然人股东） [6] 会议联系与文件 - 会议联系人为周可可、毛雪艳，联系电话0909—2268189，传真0909—2268162，邮编833408 [6] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"并打"√"，未作指示的由受托人自主表决 [8][9] - 报备文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议 [6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-043 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月 29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，现将召开临时股 东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 30 分 ...

公司破产清算进展 - 新赛股份控股子公司新赛双陆矿业因失去开采价值并关停 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 于2019年向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院申请破产清算 [2] - 法院已于2020年受理破产清算申请并出具(2019)兵05民破1-2号《民事裁定书》 裁定新赛双陆矿业有限公司破产 [2] - 公司近日收到新疆生产建设兵团第五师中级人民法院出具的(2019)兵05民破1-5号《民事裁定书》 [2]

新赛双陆矿业破产清算基本情况 - 控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司因失去开采价值并关停 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 于2019年向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院申请破产清算 [2] - 法院于2020年裁定新疆新赛双陆矿业有限公司破产 相关事项详见公司2019年8月10日及2020年9月4日披露的公告 [2] 新赛双陆矿业破产清算进展 - 公司近日收到法院出具的《民事裁定书》[（2019）兵05民破1-5号] 裁定本案破产程序终结 [2] - 法院认定破产案件中相关事务已基本处理完毕 申请人申请终结符合法律规定 [2] 破产清算对公司影响 - 新赛双陆矿业破产清算不会影响公司现有业务的生产经营 [3] - 对当期合并会计报表利润不会造成重大影响 [3] - 公司将持续关注破产清算事项进展并履行信息披露义务 [3]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、终结新疆新赛双陆矿业有限公司破产程序； 2、准许新疆新赛双陆矿业有限公司管理人在破产程序终结后继续执行职务 至本院通知停止执行职务之日止。 三、对公司的影响 新赛双陆矿业的破产清算不会影响公司现有业务的生产经营，对当期合并会 一、新赛双陆矿业破产清算基本情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）所属控股子公司新 疆新赛双陆矿业有限公司（以下简称"新赛双陆矿业"），因失去开采价值并关 停，不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，于2019年向新疆生产建设兵团第 五师中级人民法院申请破产清算，人民法院已受理破产清算申请。公司于2020 年收到新疆生产建设兵团第五师中级人民法院（2019）兵05民破1-2号《民事裁 定书》。法院裁定新疆新赛双陆矿业有限公司破产。 上述相关事项可详见公司于2019年8月1 ...

种植业板块市场表现 - 9月3日种植业板块整体下跌1.92% 领跌个股为康农种业(-10.74%)、秋乐种业(-6.54%)和神农种业(-4.94%) [1] - 板块主力资金净流出3.78亿元 游资资金净流入1.7亿元 散户资金净流入2.08亿元 [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股资金流向分布 - 宏辉果蔬主力净流入932.68万元(占比5.9%) 游资净流入198.31万元(占比1.25%) 散户净流出1130.99万元(占比-7.15%) [2] - 新农开发主力净流入289.78万元(占比4.92%) 游资净流入528.27万元(占比8.96%) 散户净流出818.05万元(占比-13.88%) [2] - 华绿生物主力净流出340.21万元(占比-8.62%) 但游资净流入513.57万元(占比13.01%) 显示资金分歧明显 [2] 成交活跃度分析 - 神农种业成交额达8亿元 成交量161.40万手 为板块内成交最活跃个股 [1] - 荃银高科成交额3.36亿元 成交量36.71万手 位列成交活跃度前列 [1] - 康农种业尽管跌幅最大(-10.74%) 但成交额仍达2.71亿元 显示市场关注度较高 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入26.33亿元，同比增长437.02%，但归母净利润651.72万元，同比下降12.24% [1] - 第二季度营业总收入14.18亿元，同比增长625.57%，但归母净利润-1167.35万元，同比下降482.64% [1] - 毛利率2.09%，同比增长89.11%，净利率0.11%，同比下降89.86% [1] 成本与费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7444.66万元，三费占营收比2.83%，同比下降70.96% [1] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负，财务费用状况需关注 [3] 现金流与资产 - 每股经营性现金流3.06元，同比增长426.61%，货币资金16.53亿元，同比增长178.44% [1] - 货币资金/流动负债比例为56.77%，近3年经营性现金流均值/流动负债为-15.63% [3] - 应收账款454.29万元，同比下降63.54%，每股净资产0.84元，同比下降33.5% [1] 债务状况 - 有息负债22.57亿元，同比增长70.10%，有息资产负债率达61.4% [1][3] - 近3年经营性现金流均值为负，偿债能力存在压力 [3] 历史业绩评价 - 公司近10年中位数ROIC为-2.29%，2016年最低达-37.58%，投资回报表现较差 [3] - 上市以来21份年报中出现7次亏损，净利率历史中位数为-15.94% [3]

核心制度框架 - 公司独立董事工作制度于2025年8月修订 旨在规范独立董事行为并提升公司治理水平 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规则 [2] - 独立董事需独立履职 不受公司及主要股东、实际控制人影响 [2] 独立董事任职条件 - 独立董事占比不得低于董事会成员1/3 且至少包含一名会计专业人士 [3] - 审计委员会中独立董事须过半数 且由会计专业人士任召集人 [3] - 存在持股1%以上或前十名股东关联关系等情形者不得担任独立董事 [3] - 候选人需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [5] - 原则上不得在超过3家境内上市公司兼任独立董事 [6] 提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人 [6] - 选举采用累积投票制 中小股东表决情况单独计票披露 [8] - 独立董事连续任职不得超过6年 [8] 职责与职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表意见 [13] - 可独立聘请中介机构审计 提议召开临时股东会及董事会会议 [10] - 每年现场工作时间不少于15日 需向年度股东会提交述职报告 [15][17] 履职保障措施 - 公司需提供工作条件保障知情权 董事会秘书负责协调资源支持 [18][21] - 独立董事可要求延期审议材料不充分的议案 [19] - 公司承担独立董事履职所需费用 津贴标准需经股东会审议 [19] 监督与报告机制 - 独立董事遇履职阻碍可向董事会说明或向证监会、交易所报告 [21][19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 须2/3以上成员出席 [14] - 独立董事工作记录及公司提供资料需保存10年 [16]