证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-018 江西长运股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2026年4月6日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第三十八次会议的通知，会议于2026年4月 16日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，王晓董事长以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由公司 半数以上董事共同推举的董事刘磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 （一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2025 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,031,234.87 元，母公司累计可供分配利润为负。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。公司 2025 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-019 江西长运股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于 2025 年末母公司报表累计未分配利润为负，公司不触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 二、公司履行的决策程序 ●公司 2025 年度利润分配方案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 ...

江西长运股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 6-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】" 报告编码:京26JQG 大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants .LLP 和春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing, China, 100083 电话 Telenhone. +86 (10) 82330558 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 6-00034 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

江西长运股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 6-00042 号 WUYIGE Certified Public Accountants III 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 acc.mof.gov.cn) 报告编辑:京26EF 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 6-00042 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的 ...

江西长运股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 6-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxinena.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 6-00015 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （肖征山） 2025 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖征山，男，1959 年出生，大学学历，注册会计师。历任中国科学技术咨 询中心项目论证处助理研究员；广西桂林市经济研究中心助理研究员；江西省扶贫 办公室计财处干部；江西建信会计师事务所所长；江西修福会计师事务所有限公司 主任会计师；中审华国际工程咨询（北京）有限公司江西分公司总经理；江西众城 工程造价咨询有限责任公司总经理等职。现任南昌修福会计师事务所（普通合伙） 执行事务合伙人、江西众城工程造价咨询有限责任公司法定代表人、南昌修福财务 管理咨询有限公司法定代表人、总经理。202 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 独立董事 2025 年度述职报告 （张云燕） 2025 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 江西长运股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人张云燕，女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律 师；安徽承义律师事务所创始合伙人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管 理合伙人、高级合伙人，兼任海螺水泥股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至 2025 年 11 月任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王雪峰） 2025 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王雪峰，男， 1968 年出生，经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学 富勒顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者，长期从事宏观经济及政策、房地 产经济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学信息管理与数学学院教授。2023 年 3 月 9 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市 ...

江西长运股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王咏梅） 2025 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 江西长运股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王咏梅，女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国 家会计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制， 主编《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公 司受托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 6-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 6-00014 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2025年12月 31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 4 月 16 日出具大信审字[2026]第 6-00034 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了 贵公司编制的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 WUYIGE Cer ...