证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-045 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于增补第十一届董事会部分专门 委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司将 使用新疆红柳河至淖 ...

五矿证券有限公司 关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为广 汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就 广汇物流第十一届董事会2025年第二次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》所涉及事项发表如下意见： 一、公司募集资金基本情况 2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使 用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 1 不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用 于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的 暂时闲置募集资金全部归还 ...

券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-047 广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，经公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审 议通过,公司使用暂时闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金， 1 期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实 际使用暂时闲置募集资金 23,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2025 年 6 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置 募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625 万元已归还至募集资 金专户并用于募投项目，剩余 21,375 万元也已归还至募集资金专户 （公告编号：2025-044）。 二、募集资金投资项目的基本情况 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲置募 集资金 21,350 万元暂时补充公司及子公司的流动资金，使用期限自 公司第十一届董事会2025年第二次 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-046 第十一届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增补第 十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，鉴于公司原董事赵强先 生、独立董事刘文琴女士已辞去公司相关职务，为完善公司治理结构， 保障董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司董事会增补董事李江红女士、独立董事张文先 生为第十一届董事会审计委员会委员，增补独立董事张文先生为第十 一届董事会提名委员会主任委员，增补董事李江红女士为第十一届董 事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 一届董事会任期届满之日止。 增补选举后董事会审计委员会具体情况如下： 广汇物流股份有限公司关于增补 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-045 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于增补第十一届董事会部分专门 委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投 ...

关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召 开第十一届董事会2024年第五次会议和第十届监事会2024年第四次 会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月（公告编号： 2024-051）。 在使用期间内，公司实际已使用暂时闲置募集资金23,000万元用 于暂时补充流动资金。截至2025年6月5日，公司已将上述用于暂时补 充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625万元已归还至募集资金专户并用于募投项目，剩余21,375万元 也已归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了 持续督导财务顾问及主办人。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-044 广汇物流股份有限公司 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-043 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份 ...

附属企业 | | | 受同一控股股东及最 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 终 | 四川广汇投资有限公司 | | 预付账款 | | | | 经营性 | | | 1.44 | 1.44 | 策划费 | | | | | | | | | 控制方控制的其他企 | | | | | | | | | 业 | | | | | | | 往来 | | | | 新疆大乘网络技术开发 | 受同一控股股东及最 | | | | | | | | 终 | | | | | | | 经营性 | | | | | 预付账款 | | | 0.28 | | | | | 0.28 | 维修费 | | | | | | | | | | 有限公司 | 控制方控制的其他企 | | | | | | | | 业 | | | | | | | 往来 | | | | | 上市公司 2024 | | 年期 | 2024 | 年度往 | 2024 年度 | 2024 年 | | 度 | 2024 年期 | | | | | | | | | 其它关联资 | | 往来方与上 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其 他任何目的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公 告。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 法律意见书 国浩京证字2025第 0270 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求 ...

广汇物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00036 号 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 ...