国浩律师（北京）事务所 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2026 年 5 月 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年年度股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 二、本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。 1 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2025 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-028 广汇物流股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号广汇能源大厦 40 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,710,071 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 1 议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理徐刚先生、独立董事张文 先生视频出席本次会议。 2.董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体 ...