基金表现 - 中证2000ETF增强（159556）9月2日午盘下跌2.20%至1.157元，成交额208.63万元 [1] - 基金成立以来（2023年12月27日至今）累计回报达18.85%，近一个月回报为9.45% [1] 持仓个股表现 - 重仓股振华新材午盘下跌1.72%，恒宝股份大幅下跌8.57%，永鼎股份下跌6.21% [1] - 永安药业下跌2.03%，旭光电子下跌1.07%，中核科技下跌1.89% [1] - 炬光科技下跌3.61%，汇通能源下跌2.42%，鑫科材料下跌2.41%，芭田股份下跌3.71% [1] 产品基本信息 - 基金业绩比较基准为中证2000指数收益率，管理人为平安基金管理有限公司 [1] - 现任基金经理为俞瑶与李严 [1]

上海汇通能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十日 1 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 上海汇通能源股份有限公司 二〇二五年九月十日 2 1、 关于修订公司章程及附件的议案 2、 关于修订公司制度的议案 上海汇通能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特 提出如下注意事项： 一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。 三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责、行使法定 权利。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请各位股东、股东 代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数，由股东本人或代理 人签名。非累计投票议 ...

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨1.09% [1] - 上证指数报收3857.93点，上涨0.37%；深证成指报收12696.15点，上涨0.99% [1] 领涨个股表现 - 友阿股份（002277）收盘价8.34元，涨幅10.03%，成交量161.74万手，成交额13.24亿元 [1] - 南宁百货（600712）收盘价7.84元，涨幅9.96%，成交量49.38万手，成交额3.72亿元 [1] - 汇通能源（600605）收盘价34.16元，涨幅4.95%，成交量7.98万手，成交额2.73亿元 [1] - 浙江东日（600113）收盘价59.13元，涨幅4.69%，成交量14.40万手，成交额8.33亿元 [1] - 农产品（000061）收盘价8.77元，涨幅4.03%，成交量133.95万手，成交额12.10亿元 [1] 跟涨个股表现 - 徐家汇（002561）收盘价9.30元，涨幅4.03%，成交量56.43万手，成交额5.35亿元 [1] - 步步高（002251）收盘价5.93元，涨幅3.85%，成交量509.01万手，成交额29.89亿元 [1] - 小商品城（600415）收盘价22.50元，涨幅3.45%，成交量84.20万手，成交额18.78亿元 [1] - 红旗连锁（002697）收盘价5.95元，涨幅2.94%，成交量102.13万手，成交额6.04亿元 [1] - 新世界（600628）收盘价7.75元，涨幅2.92%，成交量24.66万手，成交额1.90亿元 [1] 下跌个股表现 - 汇嘉时代（603101）收盘价9.67元，跌幅4.92%，成交量37.97万手，成交额3.70亿元 [2] - 中百集团（000759）收盘价7.91元，跌幅2.83%，成交量73.79万手 [2] - 国光连锁（605188）收盘价18.05元，跌幅2.38%，成交量59.63万手，成交额11.72亿元 [2] - 大连友谊（000679）收盘价9.68元，跌幅2.12%，成交量13.66万手，成交额1.33亿元 [2] - 欧亚集团（600697）收盘价12.46元，跌幅2.04%，成交量9.85万手，成交额1.24亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.06亿元，游资资金净流出8073.94万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 友阿股份主力净流入1.49亿元，占比11.23%；游资净流出8472.90万元，占比-6.40%；散户净流出6398.58万元，占比-4.83% [3] - 南宁百货主力净流入9252.17万元，占比24.88%；游资净流出3578.51万元，占比-9.62%；散户净流出5673.66万元，占比-15.26% [3] - 红旗连锁主力净流入5735.67万元，占比9.50%；游资净流出1260.33万元，占比-2.09%；散户净流出4475.34万元，占比-7.41% [3] - 浙江东日主力净流入3961.82万元，占比4.75%；游资净流出616.64万元，占比-0.74%；散户净流出3345.17万元，占比-4.01% [3]

股权质押情况 - 股东西藏德锦企业管理有限责任公司向云南国际信托有限公司质押370万股股份 占总股本1.79% [1] - 该股东累计质押股份2430万股 占其持股总数43.94% [1] - 质押到期日为2025年8月27日 [1] 财务表现 - 2025年中报主营收入5764.12万元 同比下降14.05% [3] - 归母净利润2062.12万元 同比下降74.88% [3] - 扣非净利润1490.89万元 同比上升4.16% [3] - 第二季度单季主营收入2818.91万元 同比下降17.91% [3] - 第二季度单季归母净利润1102.29万元 同比下降84.41% [3] - 第二季度单季扣非净利润634.19万元 同比上升31.56% [3] - 负债率7.41% 财务费用-546.06万元 [3] - 毛利率49.01% 投资收益654.57万元 [3] 主营业务构成 - 主营业务包含房屋租赁 物业服务 美居装修三大板块 [4]

股份情况 - 西藏德锦持有公司股份5530.73万股，占总股本26.81%[2][3][6] 质押变动 - 解除质押120万股，占所持比例2.17%，占总股本0.58%[3] - 质押370万股，占所持比例6.69%，占总股本1.79%[4] 质押结果 - 质押后累计质押2430万股，占所持比例43.94%，占总股本11.78%[2][6] 其他情况 - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[6] - 2025年8月28日获悉西藏德锦质押业务[2]

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨0.05% [1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14% [1] - 深证成指报收12571.37点，上涨2.25% [1] 领涨个股表现 - 农产品(000061)领涨板块，收盘价8.43元，涨幅10.05%，成交量74.72万手，成交额6.22亿元 [1] - 国光连锁(605188)涨幅9.99%，收盘价18.49元，成交量25.46万手，成交额4.53亿元 [1] - 国芳集团(601086)涨幅4.82%，收盘价12.82元，成交量83.04万手，成交额10.58亿元 [1] - 上海九百(600838)涨幅2.92%，收盘价9.16元，成交量19.30万手，成交额1.75亿元 [1] - 南宁百货(600712)涨幅2.74%，收盘价7.13元，成交量26.10万手，成交额1.84亿元 [1] 跟涨个股表现 - 轻纺城(600790)涨幅2.32%，收盘价3.97元，成交量31.65万手，成交额1.25亿元 [1] - 东百集团(600693)涨幅2.25%，收盘价6.81元，成交量105.17万手，成交额7.24亿元 [1] - 徐家汇(002561)涨幅2.05%，收盘价8.94元，成交量31.36万手，成交额2.81亿元 [1] - 豫园股份(600655)涨幅1.98%，收盘价6.19元，成交量25.27万手，成交额1.55亿元 [1] - 合肥百货(000417)涨幅1.66%，收盘价6.12元，成交量30.80万手，成交额1.87亿元 [1] 下跌个股表现 - 浙江东日(600113)跌幅7.71%，收盘价56.48元，成交量22.11万手，成交额12.50亿元 [2] - 汇嘉时代(603101)跌幅7.29%，收盘价10.17元，成交量46.41万手，成交额4.77亿元 [2] - 汇通能源(600605)跌幅2.84%，收盘价32.55元，成交量5.95万手，成交额1.94亿元 [2] - 武商集团(000501)跌幅2.24%，收盘价10.90元，成交量32.58万手，成交额3.58亿元 [2] - 德必集团(300947)跌幅1.85%，收盘价21.71元，成交量6.97万手，成交额1.50亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出11.21亿元 [2] - 游资资金净流入3.73亿元 [2] - 散户资金净流入7.48亿元 [2]

核心财务表现 - 营业总收入5764.12万元，同比下降14.05% [1] - 归母净利润2062.12万元，同比下降74.88% [1] - 第二季度营业总收入2818.91万元，同比下降17.91%，归母净利润1102.29万元，同比下降84.41% [1] 盈利能力指标 - 毛利率49.01%，同比上升2.27个百分点 [1] - 净利率35.78%，同比下降70.77个百分点 [1] - 扣非净利润1490.89万元，同比增长4.16% [1] 费用结构变化 - 三费总额1066.01万元，占营收比18.49%，同比增幅达85.63% [1] - 销售费用同比下降37.01%因收缩美居装修业务 [4] - 管理费用同比增长20.81%因租赁费增加 [4] - 财务费用同比增长35.99%因活期存款利息收入变动 [4] 资产负债结构 - 货币资金6.2亿元，同比下降54.87%，主因购买大额存单和结构性存款 [1][2] - 有息负债1439.23万元，同比增长28.12% [1] - 应收账款2050.81万元，同比下降7.43% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.56元，同比下降264.25%，主因缴纳政策性搬迁所得税 [1][4] - 投资活动现金流净额同比下降1076.64%，主因购买大额存单 [4] - 筹资活动现金流净额同比增长71.28%，主因分配利润金额差异 [4] 资产配置调整 - 交易性金融资产新增结构性存款1.1亿元 [2] - 其他流动资产同比增长3172.06%，主因大额存单计入 [2] - 债权投资新增6亿元大额存单 [2] 业务结构变动 - 营业收入下降主因收缩美居装修业务 [4] - 营业成本同比下降15.85%同步反映业务收缩 [4] - 在建工程同比下降78.0%因工程完工结转 [3] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数4.29%，2022年最低达-0.11% [4] - 去年净利率69.66%，显示产品或服务附加值极高 [4] - 去年ROIC为5.87%，资本回报率一般 [4]

总则与制度依据 - 制度旨在规范公司与关联方资金往来行为 防止非经营性资金占用 维护公司及股东权益[1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》及《股票上市规则》等法律法规[1] - 制度适用范围涵盖公司及所有合并报表范围内的子公司[2] 关联方定义与资金占用分类 - 关联方指依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》认定的关联法人及自然人[2] - 资金占用分为经营性占用（采购销售等关联交易产生）和非经营性占用（垫付费用/代偿债务/拆借资金等）[2] 规范要求与禁止行为 - 经营性资金往来需严格履行审批程序及信息披露义务 明确结算期限[2] - 明确禁止六类资金提供行为：垫付成本支出、拆借资金（参股公司同比例除外）、委托投资、开具无真实交易票据、代偿债务及其他监管认定行为[2] 管理职责与监督机制 - 关联交易需遵守法律法规并按公司章程审批流程执行 履行信息披露义务[3] - 董事及高管承担保障资金安全的法定职责 需勤勉尽责履行职务[3] - 注册会计师需对关联方资金占用情况出具专项说明 公司需公告该说明[3] 责任追究与损失处理 - 董事会需对资金占用造成的损失采取诉讼及财产保全措施 追究责任人责任[4] - 关联方损害公司利益需承担赔偿责任 子公司违规需追究法律责任[4] - 董事及高管违规决策将受警告/经济处罚/职务调整等处分 涉嫌犯罪则移送司法机关[4] 附则与制度效力 - 制度术语与公司章程保持一致 未尽事宜按国家法规及章程执行[5] - 制度由董事会制定修订和解释 自董事会审议通过后生效[5]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 由全体董事过半数选举产生 [1] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事 其中至少1名为会计专业人士 [1] - 董事任期3年 可连选连任 任期届满未改选或辞职导致低于法定人数时 原董事需继续履职 [1] 专门委员会设置 - 设置审计委员会行使监事会职权 设置战略/提名/薪酬与考核等专门委员会 [2] - 审计委员会由3名不在公司任高管董事组成 含2名独立董事 会计专业人士任召集人 [2] - 战略委员会由3名董事组成 提名/薪酬委员会含2名独立董事 由独立董事任召集人 [2] 董事会职权范围 - 在《公司法》和公司章程规定范围内行使职权 [3] - 就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会说明 [3] - 决定除法律法规及章程规定须由股东会审议外的事项 [3] 会议提案机制 - 代表十分之一表决权股东/董事会/总经理/联席总经理有权提出议案 [2] - 提案需符合法律法规且属于董事会职责范围 有明确议题和决议事项 [2] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开2次会议 提前10日通知 [3] - 临时会议可由代表十分之一表决权股东/三分之一董事/审计委员会提议 董事长需10日内召集 [3] - 临时会议提前2日通知 紧急情况下可口头通知并立即召开 [4] 会议召开要求 - 需过半数董事出席方可举行 [4] - 董事可书面委托其他董事代出席 未出席且未委托视为放弃表决权 [4] - 总经理/联席总经理/董事会秘书列席会议 其他高管经同意可列席 [4] 表决与决议机制 - 采用现场/电子通信等便捷方式表决 [5] - 决议需经全体董事过半数通过 实行一人一票 [5] - 关联董事需书面报告并回避表决 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [5] 会议记录规范 - 会议记录需真实准确完整 出席董事/董事会秘书/记录人员需签名确认 [6] - 记录保存期限不少于10年 包含会议日期/出席人员/议程/发言要点/表决结果等要素 [6] 决议执行与规则效力 - 董事长负责组织实施董事会决议并报告执行情况 [6] - 本规则经股东会审议后生效 由董事会负责制定/修订和解释 [7] - 规则术语与章程一致 未尽事宜按国家法律法规及章程执行 [7]

关联人定义 - 关联人包括关联法人或其他组织及关联自然人 [2] - 关联法人指直接或间接控制公司的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 或证监会认定的特殊关系法人 [2] - 关联自然人指持有公司5%以上股份的自然人 公司董事及高级管理人员 或其关系密切家庭成员 [2] - 过去12个月内曾符合关联人条件或未来12个月内将符合条件者视同关联人 [3] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入租出资产等17类事项 [3][6] - 与日常经营相关的交易包括购买原材料 销售产品 提供劳务 存贷款业务等 [6] - 单方面获利益交易 关联人提供低利率资金 公开发行证券认购等情形可免于审议披露 [13] 审议程序 - 关联交易金额30万元以下(自然人)或300万元/净资产0.5%以下(法人)由董事长批准 [5][13] - 超过上述金额需经独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露 [5][13] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东大会审议 [8] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会 控股股东需提供反担保 [9] 定价机制 - 关联交易定价遵循政府定价 政府指导价 可比第三方市场价格优先原则 [13] - 具体定价方法包括成本加成法 再销售价格法 可比非受控价格法等五种方法 [15] - 财务部门需对交易价款支付进行跟踪管理 采购销售部门需监控市场价格变动 [15] 特殊处理规则 - 连续12个月内与同一关联人或同类交易需累计计算审议标准 [10][11] - 日常关联交易可按类别预计年度金额 超预计需重新审议 协议超3年需每3年重新履行程序 [12] - 共同出资设立公司以出资额为交易金额 全部现金出资且按比例持股可豁免股东大会审议 [9][10]