公司名称及工商变更 - 公司名称由"重庆丰华（集团）股份有限公司"变更为"重庆鑫源智造科技股份有限公司" [2] - 变更事项经2025年7月15日董事会和7月31日临时股东大会审议通过 [2] - 2025年8月8日完成工商变更登记并换发营业执照 [2] - 变更后注册资本为2.2562461亿元 [2] - 经营范围新增技术服务、农业机械制造销售、机器人制造等业务领域 [2] 公司基本信息 - 公司类型为上市股份有限公司（自然人投资或控股） [2] - 法定代表人为龚大兴 [2] - 成立日期为1992年6月6日 [2] - 注册地址为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 [2] 财务顾问变更 - 民生证券更换东方鑫源集团收购项目的持续督导财务顾问主办人 [4] - 原主办人毛洪友因工作变动离职 [4] - 新任主办人为胡灵和李琰 [4] - 变更不影响持续督导工作的连续性和有效性 [4]

公司变更事项 - 丰华股份于2025年7月15日和7月31日分别召开第十届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案 [2] - 公司于2025年8月8日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得重庆市九龙坡区市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

公司控制权收购项目持续督导变更 - 民生证券作为东方鑫源集团有限公司收购重庆丰华（集团）股份有限公司控制权项目的财务顾问，目前处于持续督导阶段 [1] - 原财务顾问主办人毛洪友因工作变动不再担任本项目持续督导工作，由胡灵和李琰接任 [1][2] - 变更后财务顾问团队承诺将严格遵循《上市公司收购管理办法》等法规要求，确保督导工作的连续性和有效性 [2] 公司基本信息 - 重庆鑫源智造科技股份有限公司曾用名为重庆丰华（集团）股份有限公司，证券代码600615，证券简称丰华股份 [1] - 本次公告编号为临2025-34，由公司董事会发布并对其真实性、准确性及完整性承担法律责任 [1]

公司信息 - 公司曾用名重庆丰华（集团）股份有限公司，现变更为重庆鑫源智造科技股份有限公司[2] - 成立日期为1992年06月06日[2] - 住所为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢[2] 变更情况 - 2025年7、8月完成名称、注册资本与经营范围变更登记备案并换照[2] - 注册资本为贰亿贰仟伍佰陆拾贰万肆仟陆佰壹拾元整[2]

公司信息 - 公司曾用名重庆丰华（集团）股份有限公司[1] 财务顾问变动 - 民生证券更换公司持续督导财务顾问主办人[1] - 原主办人毛洪友因工作变动无法继续担任[1] - 变更后主办人为胡灵和李琰[1] - 公告发布于2025年8月9日[3]

股价表现 - 截至8月5日收盘，丰华股份报12.54元，较前一交易日下跌0.04元，跌幅0.32% [1] - 当日成交量为36595手，成交金额达4600万元 [1] 公司基本面 - 主营业务涉及小金属、汽车零部件等领域 [1] - 注册地位于重庆，属于区域性制造业企业 [1] - 预计2025年上半年净利润为800万至1100万元，同比增长214.25%至332.09% [1] 资金流向与估值 - 8月5日主力资金净流出522.72万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2999.22万元 [1] - 当前总市值28.29亿元，动态市盈率为135倍 [1]

会议信息 - 会议于2025年7月31日在重庆九龙坡召开[4] - 134人出席会议，代表股份88,198,112股，占比39.0906%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，副总列席[5] 议案情况 - 变更公司名称等议案A股同意率99.9895%[6] - 取消监事会等议案A股同意率99.7979%[6] - 为子公司担保议案A股同意率93.4706%[9] - 全部议案获通过，1、2号议案超2/3通过[10] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦（重庆）律所[11] - 律师为吴林涛、叶芳媛，结论程序合法[11][12]

会议信息 - 股东会由2025年7月15日董事会二十次会议决议召集[5] - 董事会于2025年7月16日发布股东会通知[5] - 现场会议于2025年7月31日14点30分举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份67,665,120股，占总股份29.9901%[10] - 参加网络投票股东132名，代表股份20,532,992股，占总股份9.1005%[12] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称等议案》同意88,188,921股，占比99.9895%[15] - 《关于取消监事会等议案》同意88,019,921股，占比99.7979%[17] - 《股东会议事规则》同意88,189,321股，占比99.9900%[18] - 《董事会议事规则》同意88,189,321股，占比99.9900%[19] - 《独立董事工作制度》同意88,188,721股，占比99.9893%[21] - 《董事和高级管理人员离任管理制度》同意88,053,681股，占比99.8362%[22] - 《董事和高级管理人员所持公司股份管理制度》同意88,075,581股，占比99.8610%[23] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意88,064,921股，占比99.8489%[25] - 《对外担保管理制度》同意87,724,781股，占比99.4633%[26] - 《对外投资管理制度》同意88,078,921股，占比99.8648%[27] - 《关联交易管理制度》同意87,732,981股，占比99.4726%[28] - 《会计师事务所选聘制度》同意88,078,681股，占比99.8645%[31] - 《募集资金管理制度》同意88,078,681股，占比99.8645%[32] - 《选举第十届董事会非独立董事议案》同意88,016,121股，占比99.7936%[33] - 《为控股子公司提供担保预计额度议案》同意19,192,601股，占比93.4706%[33]

公司名称变更及股权变动 - 丰华股份拟将公司名称由重庆丰华（集团）股份有限公司变更为重庆鑫源智造科技股份有限公司 [1] - 东方鑫源集团支付7.45亿元重整投资款取得丰华股份29.99%的股份成为控股股东 [1] - 原控股股东隆鑫系经过近三年破产重整程序于2024年8月部分执行完毕重整计划 [1] 业务重组与资产注入 - 东方鑫源将旗下鑫源农机公司51%股权无偿赠与丰华股份新增农机业务板块 [1] - 鑫源农机2023年营收4.7亿元远超丰华股份原有1.5亿元营收规模 [1] - 资产注入后丰华股份股价连续收获多个涨停板 [1] 实际控制人背景 - 龚大兴现年54岁曾担任教师后创办多家企业包括鑫源摩托车、农机、汽车等公司 [2] - 2014年全资收购意大利SWM品牌并于2016年发布SWM斯威汽车品牌 [2] - 担任中国青年企业家协会副会长及重庆市人大代表等社会职务 [2] 财务数据表现 - 东方鑫源2021-2023年总资产分别为105亿、107亿、114亿元 [3] - 同期营业收入101亿、96亿、98亿元净利润4.05亿、3.34亿、3.42亿元 [3] - 2023年资产负债率64.99%净资产收益率8.57% [4] 汽车业务现状 - SWM斯威汽车2024年销量7589辆品牌排名91位 [5] - 2025年至今销量2780辆排名下滑至93位 [5] - 在重庆涪陵区建有年产30万辆整车及30万台发动机基地 [2] 未来发展计划 - 公司表示监管机构对并购重组持积极鼓励态度 [5] - 将迎来重大产业提升机会目前各种项目纷至沓来 [5] - 需提升应对新质生产力及跨行业领域的能力 [5]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月31日下午14时30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段进行[3] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号，会议召集人为公司董事会[3] - 会议议程包括宣布会议开始、介绍议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣读法律意见书和宣布会议结束[3] 股东权利与规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记并按持股数量排序[4] - 股东发言内容需围绕审议议案，每人限时5分钟，表决开始后不再安排发言[5] - 表决采用现场投票与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6] 公司变更事项 - 拟将公司名称变更为"重庆鑫源智造科技股份有限公司"，英文名称相应变更[4][5] - 注册资本从188,020,508元增至225,624,610元，因实施每10股转增2股的利润分配方案[6][8] - 经营范围新增农业机械制造、发电机及发电机组制造、特殊作业机器人制造等内容[6][7] 业务转型背景 - 2025年第一季度鑫源农机营业收入占比达79.80%，反映主营业务已转向农机领域[7] - 控股股东变更为东方鑫源集团有限公司，战略方向调整为凸显智能制造[7][8] - 公司名称变更旨在准确反映战略发展方向和业务布局，提升品牌价值[7] 治理结构改革 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关监事将离职[9][10] - 修订《公司章程》以反映股本变化、名称变更、经营范围调整和监事会取消等事项[10] - 制定及修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会运作制度等[12][13] 人事变动 - 董事会人数从7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事[14] - 提名李果为第十届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理[14][15] - 李果具有丰富行业经验，与公司主要股东及高管无关联关系[15] 关联交易与担保 - 拟为控股子公司鑫源农机提供不超过3亿元担保，占最近一期净资产的41.16%[15][16] - 构成关联担保因控股股东东方鑫源及实控人龚大兴为鑫源农机少数股东[16][17] - 鑫源农机2025年一季度资产总额5.16亿元，净利润446.92万元[17]