证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 21 日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，独立董事连重权先生因工作原因 未出席本次会议。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》 公司于 2018 年 12 月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙） （以下简称"安石宜颖"）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交 易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之 前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资 ...

光大嘉宝股份有限公司 二0 二五年六月六日 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 光大嘉宝股份有限公司 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 | 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因，申请辞 去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员之职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司（包括控股子公司） 任何职务。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二五年五月二十二日 | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 司及其控 | 行 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-028 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 二0二五年六月六日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》 公司于 2018 年 12 月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙） （以下简称"安石宜颖"）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交 易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之 前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海 杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称"上海馨懿"）借回。 根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于 2024 年 10 月 8 日审议通过了关于公司向上海馨懿借款 39,600 万元的相关事项。 上海馨懿于 2024 年 12 月 13 日向公司提供了 39,600 万元的委托贷款， 该笔委托贷款利率 3.45%，将于 2025 年 6 月 12 日到期。同时，公司以 持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称"嘉 宝实业投资公司"）100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合 伙实缴财产份额，为上述 39,600 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月3日13点30分在上海嘉定区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议《关于公司对外融资的议案》，5月17日已披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月27日，A股代码600622[16] - 具备资格股东5月29日9:30 - 16:30登记[18] 投票规则 - 多账户网络投票以第一次结果为准[11] - 重复表决以第一次结果为准，表决完提交[14]

融资计划 - 公司拟不超3亿元融资，年利率不超LPR，期限不超2年[2] - 《关于公司对外融资的议案》6票赞成，2票弃权待股东大会审议[3][4] 未来策略 - 聚焦不动产主业，轻资产扩大管理规模[3] - 探索基础设施公募REITs等创新业务模式[3] - 加大资产盘活处置力度[3]

光大嘉宝股份有限公司 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 二0 二五年六月三日 光大嘉宝股份有限公司 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二0二五年六月三日 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | | | | 1、审议《关于公司对外 ...