证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 主要内容： 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 "本公司"）董事会于 2025 年 6 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表 ...

上海申达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，上海申 达股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第二章 股 东 第三条 公司依据证券登记机构结算提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监 ...

上海申达股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年6月30日 2024年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述 人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海申达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和 ...

上海申达股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海申达股份有限公司（简称"本公司"、"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效 率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《上海申 达股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司授权发言人，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书和证券事务代表由董事长提名，董事会聘任或解聘。 ...

上海申达股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户 （以下简称募集资金专户）集中管理和使用。 第五条 募集资金专户的使用管理遵循以下原则： （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，同一募集资金投资 ...

上海申达股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海申达股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，由公司董事会选举产生， 审计委员会 ...

| | | （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 公司应将本制度文件提交公司控股股东和持股 5%以上的大股东、实际控制 人及其一致行动人，并建议其遵守本制度中与之相关的条款及法律、法规和规章 中的有关规定。 第五条 如本公司子公司中的上市公司在执行本制度时，有违其应当遵守的 其他有关法律法规，则该子公司在向公司提交书面说明报告之后可免于执行本制 度。 第六条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施信息披露事 务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及 相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"指所有可能对 ...

上海申达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强上海申达股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

上海申达股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）的健 康持续和稳定的发展，规范公司的融资担保行为，防范融资风险，根据 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海申达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 本办法所指担保，系指公司及公司的全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）向金融机构获取资金的融资担保（含授信、 借款担保）、以及当债务人不履行债务时，由公司按照约定对各项经济业 务合同等承担其履行义务或责任的行为。 担保包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有 担保意思表示的安慰承诺等具有明显法律效力和支持性函件的隐性担 保。 担保是指公司总部对子公司的担保。 第三条 本制度的适用范围：公司总部及公司所属的全资企业和控 股子公司。 公司合营企业参照本制度主要原则执行。 公司参股企业中我方委派的董事或管理人员可以建议所任职企业参 照本制度执行。 1 第四条 公司的对外担保须遵循以下原则： 1、 公司对外担保应当遵循合法、审 ...

第一条为了科学地确定上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，提高决策 效率和水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，特制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、 增强可持续发展能力提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与投资决策委员会由七名委员组成，均为公司现任董 事，由公司董事会选举产生。 第四条战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资 格自动失效，董事会应根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员 会人数。 上海申达股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会 ...