制度概况 - 制度于2026年3月9日经第十二届董事会第六次会议审议通过[2] - 制度适用于公司及所属全资和控股子公司[3] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由法务管理机构修订解释[42] 组织架构 - 公司审计风控部集中管理子公司案件，指导其法律事务[6] - 总法律顾问全面负责公司法律事务，参与重大决策法律审核[10] - 子公司法律事务负责人全面负责本公司法律事务[11] - 公司法律事务工作团队由总法律顾问、公司律师等构成[12] 人员要求 - 担任公司律师需依法取得资格、签合同且有相关工作经验[13] - 公司律师不得对外有偿服务及兼职[20] 工作原则与机制 - 法律事务工作原则为集中全面、分层推进等[3] - 公司应建立主要负责人负总责的法务协调工作机制[18] - 公司要建立健全重大决策法律审查和重大项目法律论证机制[18] - 公司需建立全方位、全周期的合同管理制度[18] - 法务管理机构要完善选聘外部律师的工作程序[19] 具体管理事项 - 合同管理范围涵盖谈判到档案管理等事项[22] - 公司法务管理机构负责公司和子公司章程的法律审核[26] - 重大决策应征求总法律顾问和法务管理机构法律意见[29] - 公司对子公司法律纠纷案件实行集中管理[33] 知识产权方面 - 公司及子公司应健全知识产权法律风险防范制度[19] - 公司及子公司可探索建立合规管理制度[20] - 法务管理机构配合办理知识产权相关工作并提供法律支持[35] - 法务管理机构审核合同知识产权条款并明确相关约定[36] - 法务管理机构配合避免公司侵犯他人知识产权[36] - 与核心知识产权员工签合同明确权属、保密等条款[36] - 法务管理机构参与制止侵权并采取保护措施[36] - 各部门协同处理已发生的知识产权纠纷案件[37] - 必要时可聘请知识产权服务机构协助处理纠纷[38] 监督与激励 - 法务管理机构监督子公司法律事务工作[40] - 对有重大贡献者给予表彰激励，对造成不利影响者追究责任[40]

投资计划 - 2026年Auria公司新项目预计投资2829.01万美元，折合1.96亿元[4] - 申达股份2026年3月9日通过新项目投资计划议案，调整幅度不超10%[9] - 2026年Auria公司北美投资2577.95万美元，欧洲投资251.06万美元[11] 业绩数据 - 2025年1 - 6月Auria公司净利润 - 8835.42[13] - 2024年度Auria公司净利润 - 3882.39[13] - 截至2024年12月31日，申达股份总资产102.34亿元，归母净资产31.87亿元[14] 未来展望 - 2026 - 2029年新项目预计带来总收入约4.12亿美元[11] 风险提示 - Auria公司经营受宏观经济和整车市场波动影响，面临汇率风险[15]

会议信息 - 公司于2026年3月4日发出董事会会议通知，9日以通讯方式召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人[2] 审议事项 - 通过全资子公司Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划议案[3] - 通过修订《法律事务管理制度》的议案[3] - 通过废除《合同管理制度》的议案[5]

公司发展历程与战略转型 - 公司前身成立于1986年，最初从事传统纺织制造，后响应上汽桑塔纳国产化号召，转型生产车用地毯，形成车用业务雏形 [3] - 1992年进行股份制试点改制，1993年于上海证券交易所上市，为后续资本运作与规模扩张奠定基础 [3] - 1998年资产重组后，核心业务战略转向纺织外贸，外贸占比一度突破80% [3] - 2009年业务重组，全面退出棉纺、印染等传统纺织制造，并实施“走出去”战略，将外贸加工基地转移至东南亚 [3] - 2014年启动新一轮改革，实施全国布局与海外扩张，从“区域供应商”向“全国供应商”转型，并酝酿全球化 [4] - 2017年以约3亿美元收购Auria Solutions Ltd控股权，完成从“纺织外贸巨头”到“全球车用内饰领军者”的跨越，车用内饰业务份额占比超70% [5] - 2023年推出“1+7”全球深化改革方案，以盈利为核心，协同七大要素，深化全球协同效能，并于当年上半年使海外业务成功扭亏为盈，毛利率大幅提升 [5] - 2025年底，公司拟对Auria及其子公司增资2.0亿美元或等值其他币种，以强化其主业竞争力并支持大额订单争取 [6] 全球业务布局与运营 - 公司已建立覆盖50余家生产基地的全球产业网络，其中国内20余家工厂，北美9家工厂，欧洲7家工厂，南非1家工厂 [4] - 欧洲工厂精准对接奔驰、宝马等高端客户，南非东伦敦工厂专为当地奔驰主机厂提供专属服务 [4] - 通过收购Auria，公司快速获取了全球范围内的工厂资源、优质客户与核心技术，直接切入全球车用内饰件中高端市场 [5] - “十四五”期间，公司建立了全球管理委员会与全球汽车内饰总部，推动国内外协同向纵深发展，基本形成全球协作的跨国经营管理体系 [6] - 公司持续整合全球研发资源，迭代升级国际化系统运营能力，并统筹全球供应商资源，动态平衡属地采购与低成本国家采购 [2][9] 研发创新与技术能力 - 公司以开放式离岸科创理念为引领，在声学、成型、仿真、基础材料研发、工艺技术开发等领域形成行业领先的科创能力 [7] - 公司在全球设立了5个技术中心，其中美国3个、德国1个深耕原创概念性创新，上海安亭技术中心累计投入超1亿元，推动从“按图生产”向“主动服务”转型 [7] - 上海安亭的工程技术中心配备六面吸音层声学实验室，可精准模拟整车驾驶舱噪声环境，提供定制化声学优化解决方案 [7] - 针对新能源汽车，公司研发“发热地毯”以解决北方地区座舱保暖痛点，并开发100%可回收氢氧化环保材料以满足欧洲绿色生产要求 [7] - 公司在吸收欧美创新概念与领先工艺技术基础上，充分发挥中国创新应用的降本优势，迭代优化形成提质降本方案，提升了全球整体盈利能力 [7] 行业现状与公司未来规划 - 汽车行业正处于转型升级关键阶段，部分整车厂通过价格战抢占市场份额，将成本压力传导至上游供应链，且部分企业货款结算周期过长，给供应商带来经营压力 [8] - 公司展望“十五五”，将持续深化“全球布局”战略，整合全球研发资源，为传统整车厂商的新能源转型赋能 [2] - 未来公司将持续提升客户引领能力，深化与全球战略客户、区域战略客户的合作深度，助力传统整车厂商向新能源赛道转型，同时持续拓展新能源汽车优质客户 [9] - 公司已针对“七大要素”制定针对性发展策略，并出台了人力、投资、科技创新等专项规划 [9] - 公司将继续探索国企国际化的可持续发展路径 [9]

文章核心观点 - 科技创新是驱动上海上市公司提升全球竞争力、发展新质生产力的核心力量 这些公司正通过算力基建、产业深度融合等方式强化出海能力 其模式已超越单纯产品输出 升级为技术、标准与生态的全球共建 [1][2] 算力基础设施与云计算行业 - 优刻得作为科创板“云计算第一股” 立足“东数西算”枢纽节点 以上海青浦和内蒙古乌兰察布两大智算中心构建万P级绿色算力底座 [1] - 优刻得以“中立云”服务连接22个地域的千行百业 旨在让中国算力成为全球企业可信赖的数字基建 [1] - 罗曼股份通过并购切入AI算力赛道 协同打造绿色智算解决方案 并赋能沉浸式体验、智慧城市照明、智慧文旅等AI应用业务 [1] - 优刻得的出海模式体现为“自建智算中心+智能算力平台” [2] 制造业与产业升级 - 申达股份以“硬科创”为支撑 通过全球50余家生产基地的协同联动 将“上海制造”送入全球主流车企供应链 [1] - 申达股份采用“1+7”方案破解跨文化整合难题 让传统制造业焕发全球竞争力 [1] - 申达股份的出海模式体现为“全球协同+属地化服务” [2] 生物医药行业 - 艾力斯以“精准聚焦+深度开发”为策略 凭借核心大单品伏美替尼实现稳健增长 [1] - 艾力斯以AI等前沿技术加持研发与市场开拓 诠释创新药企“专注者行远”的故事 [1] - 艾力斯的出海模式体现为“国际化布局+深耕创新管线” [2] 政策与宏观背景 - “十五五”规划建议明确“推动科技创新和产业创新深度融合” 为上海企业出海提供了更广阔的舞台 [2] - 从算力基础设施到纺织制造 从生物医药到文化科技 上海企业正以科创描绘发展新质生产力的崭新图景 [2]

核心事件概述 - 申达股份之间接全资子公司Auria公司获得中国银行上海市分行总额12.67亿元人民币的信贷授信 [1][2] - 申达股份为Auria公司拟提款的2000万美元贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权清偿期届满后三年 [1][2] - 此次担保在公司已获批准的2025年至2026年对Auria公司不超过30.39亿元人民币的担保额度内 [1] 担保协议详情 - Auria公司与中行上海分行于2025年12月16日签署《信贷协议》，授信总额12.67亿元人民币 [1][2] - 申达股份与中行上海分行于2026年1月20日签署《保证合同》，为2000万美元贷款提供担保 [1][2] - 担保期限设定为主债权的清偿期届满之日起三年 [2] 担保授权与历史情况 - 公司第十一届董事会第三十三次会议及2024年年度股东大会已批准2025年至2026年为Auria公司提供合计余额不超过30.39亿元人民币的担保 [1] - 该担保授权自股东大会审批通过之日起12个月内有效 [1] - 截至公告披露日，公司累计为Auria公司提供的担保余额为20.26亿元人民币 [2]

担保情况 - 本次为Auria公司担保2000万美元，实际担保余额（不含本次）18.86亿元[3] - 截至公告日公司对外担保总额20.26亿元，占净资产比例63.56%[4] - 2025 - 2026年预计担保额度30.39亿元，本次在范围内[7] - 担保期限为主债权清偿期届满之日起三年[9] - 累计为Auria公司担保余额20.26亿元，均未逾期[12] 授信情况 - Auria公司2025年与中行上海分行签署《信贷协议》，授信12.67亿元[6][9] 业绩情况 - Auria公司2025年1 - 6月资产468,681.73万元，负债382,015.19万元，净86,666.54万元，营收307,128.47万元，净利润 - 8,835.42万元[8] - Auria公司2024年资产445,109.69万元，负债353,434.35万元，净91,675.34万元，营收613,610.64万元，净利润 - 3,882.39万元[8] 其他 - 本次贷款用于Auria公司流动资金及债务再融资[10] - 相关担保额度已审批，本次无需另行审议[11]

公司公告 - 申达股份于12月30日发布公告 [2] - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了关于关联交易的议案 [2] - 议案内容涉及2025年1-10月日常关联交易执行情况的总结以及2026年度日常关联交易的预计 [2]

公司增资计划 - 为满足Auria及其子公司日常经营需要并提升其资金实力，公司拟对旗下多家海外子公司进行增资 [1] - 增资总额为2.0亿美元或等值其他币种 [1] - 增资将通过全资子公司申达投资、申达UK逐级进行，最终注入Auria、UKI公司、UKII公司、德国公司、西班牙公司、捷克公司、比利时公司、斯洛伐克公司和墨西哥公司 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟对Auria及其子公司合计增资2.0亿美元或等值其他币种，折合人民币约140,784万元[1][5] - 本次增资已获公司第十二届董事会第五次会议9票通过，无须提交股东会审议，但需国家有关部门备案或核准[7] - 申达股份以自筹现金约2.0亿美元或等值币种对申达投资增资，申达投资再对申达UK增资约2.0亿美元或等值币种，申达UK对Auria公司增资约2.0亿美元或等值币种[56] - Auria公司对全资子公司UK I公司增资1.90亿美元或等值币种[57] - Auria和UK I公司分别对德国公司增资1000万美元和9000万美元，合计1亿美元或等值币种[58][59] - UK I公司对西班牙公司增资1300万美元或等值币种[59] - UK I公司对捷克公司增资2900万美元或等值币种[59] - UK I公司对UK II公司增资2150.02万美元或等值币种[59] - UK I公司和UK II公司分别对比利时公司增资899.78万美元和0.22万美元，合计900万美元或等值币种[59] - UK I公司和UK II公司分别对斯洛伐克公司增资850万美元和150万美元，合计1000万美元或等值币种[59] - UK I公司和UK II公司分别对墨西哥公司增资0.20万美元和1999.80万美元，合计2000万美元或等值币种[59] 业绩总结 - 申达投资2025年6月30日资产总额152,329.88万元，负债总额7.79万元，资产负债率0.01% [13] - 申达投资2025年1 - 6月营业收入6.02万元，净利润7.05万元[13] - 申达UK 2025年6月30日资产总额193,254.75万元，负债总额55,070.89万元，资产负债率28.50% [17] - 申达UK 2025年1 - 6月营业收入0万元，净利润 - 259.26万元[17] - Auria公司2025年6月30日资产总额468,681.73万元，负债总额382,015.19万元，资产负债率81.51% [20][21] - Auria公司2025年1 - 6月营业收入307,128.47万元，净利润 - 8,835.42万元[21] - Auria Solutions UK I Ltd. 2025年6月30日资产总额45180.32万美元，负债总额11156.86万美元，资产负债率24.69%[25] - Auria Solutions UK I Ltd. 2025年1 - 6月营业收入2348.31万美元，净利润 - 2171.76万美元[25] - Auria Solutions UK II Ltd. 2025年6月30日资产总额4258.47万美元，负债总额3605.66万美元，资产负债率84.67%[29] - Auria Solutions UK II Ltd. 2025年1 - 6月营业收入为0，净利润 - 9.65万美元[29] - Auria GmbH Solutions 2025年6月30日资产总额8793.32万美元，负债总额3997.66万美元，资产负债率45.46%[33] - Auria GmbH Solutions 2025年1 - 6月营业收入5906.31万美元，净利润 - 144.75万美元[33] - AAH Czech s.r.o 2025年6月30日资产总额4318.81万美元，负债总额1164.02万美元，资产负债率26.95%[40] 增资后情况 - 申达投资增资后上海申达股份有限公司出资金额为456,931.9224万元，占比100% [14] - 申达UK增资后注册资本为252,620,202.66美元，占比100% [18] - Shenda Investment UK Limited增资后注册资本从7.01美元变为7.02美元，占比均为100%[22] - Auria Solutions UK I Ltd.增资后注册资本从1.32美元变为1.33美元，占比均为100%[26] - Auria Solutions UK II Ltd.增资后注册资本从1.22美元变为1.23美元，占比均为100%[30] 其他新策略 - 本次增资资金来源为自筹资金，均为对全资子公司同比例增资，不涉及评估事项，增资金额和定价由公司和被增资企业协商确定[55]