董事会秘书职责 - 负责公司多方沟通联络，组织制订信息披露制度并办理披露事务[4] - 组织协调定期报告草案编制，建议审核财务信息并召集董事会审议披露[4] - 汇集重大事件信息，编制并组织临时报告披露[5] - 办理信息披露暂缓、豁免事宜，负责保密及内幕信息知情人档案管理[6] - 关注媒体报道和市场传闻，核实情况并向董事会报告[6] - 组织协调投资者关系管理工作[6] - 汇集董事会职权事项，建议召集董事会会议，确保程序合规[6] - 负责董事会和股东会会议记录[7][9] - 管理公司股东名册，核实特定人员持股情况[10] 董事会秘书任职 - 任职需具备相关条件，由董事长或三分之一以上董事提名，董事会聘任或解聘[12][13] - 被解聘或辞职，公司应及时向证券交易所报告并说明原因[14] - 公司需6个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责[15] - 不得兼任总裁、分管经营业务的副总裁、财务总监[15] 公司保障与机制 - 建立履职定期评价及责任追究机制[15] - 聘请证券事务代表、设立董事会办公室提供保障[17] - 制定重大事件报告、传递、审核、披露程序[17] - 内部审计机构发现重大问题应向审计委员会报告并通报董事会秘书[18] - 履职受妨碍可向董事长报告，仍受妨碍可向中国证监会、证券交易所报告[18] 管理办法 - 自公司董事会批准之日起生效，由公司董事会负责解释[21][22]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-036 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年5月29日 附件： 翁晓翔，男，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科， 工程硕士学位，正高级工程师。曾担任上海现代建筑设计（集团）有 限公司办公室（党政）主任兼任改革工作推进小组办公室主任（改制 上市筹备工作），华东建筑集团股份有限公司办公室（党政）主任， 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司党委书记、董事长。现任 华建集团副总裁并代行董事会秘书职责，上海市第十二届党代表大会 代表。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任翁晓翔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。翁晓翔 先生个人简历详见本公告附件。 翁晓翔先生具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验，具 有良好的职 ...

华东建筑集团股份有限公司 2026 年 5 月 25 日 1 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的 原则，对公司第十一届董事会第十七次会议审议的"关于聘任公司董事会 秘书的议案"，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独 立意见： 我们认为：公司董事会秘书候选人翁晓翔先生的提名程序合法、合 规，候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，具备履行董 事会秘书职责的相应能力。我们同意翁晓翔先生任公司董事会秘书。 独立董事：杨德红、计安平、宋晓燕 独立董事关于公司第十一届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见（独立董事专门会议决议） ...

特别提示： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-037 华东建筑集团股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不 确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时 披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风 险。 重要内容提示： 1、投资标的名称：上海联升承闵创业投资合伙企业（有限合伙）。 2、投资金额：人民币1亿元。 3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交 股东会审议批准。 一、对外投资概述 1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）"十 五五"战略规划，为支持国家科技自立自强战略与上海科创中心建 设，促进公司的医疗、能源、工业、特种等专项化业务发展，实现 "投资赋能产业、产业反哺主业"的良性循环，分享投资收益，基 于联升基金管理团队专业能力与过往显著业绩，公司拟通过全资子 1 三、基金方案 1、基金名称：上海联升承闵创业投资合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-035 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十七次会议通知于2026年5月22日以邮件形式发出，会议于2026年5 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任翁晓翔先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通 过。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的 议案》 1 同意制度名称变更为 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-034 华东建筑集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 公司已根据相关法律法规的规定就本次回购注销事项履行了通 知债权人程序，凡公司债权人均有权于 2026 年 4 月 3 日起 45 日内向 公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或提 供相应担保。详情请见公司于 2026 年 4 月 3 日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于减少注册 资本及通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）。 截至申报期满，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应 担保的申报。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 1.根据《激励计划》第八章第四条"限制性股票的解除限售"："限 售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜， 当期未解除限售的限制性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 第一部分 引言 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"华建集团"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以下简称"《试行办法》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 "《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范 性文件"）及现行有效的《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）、《华东建筑 ...