上海外服控股集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十五日 上海外服控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料目录 | 一、会议须知…………………………………………………………………………3 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程…………………………………………………………………………4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、公司 年度董事会工作报告………………………………………………6 | 2024 | | | 2、公司 年度监事会工作报告……………………………………………14 | 2024 | | | 3、公司 年年度报告及摘要………………………………………………17 | 2024 | | | 4、公司 年度财务决算报告………………………………………………18 | 2024 | | | 5、关于公司 年度利润分配方案的议案………………………………………24 | | 2024 | | 6、关于续聘公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案…………………25 | | | | 7、关于公司董事薪酬方案的议案……………………………… ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2025-019 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市博 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-018 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五) 下午 13:00-14:45 ? 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fsg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 26 日发布《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日（星期五）13:00-14:45 ...

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 26 日发布《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日（星期五）13:00-14:45 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-018 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fsg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （三） ...

董事减持 - 夏海权减持前持股295,900股，占比0.0130%[3] - 拟减持不超73,900股，占比不超0.0032%[3] - 2025年5月7日减持73,900股，占比0.0032%，计划完成[3] - 减持价格5.12元/股，总金额378,368元[5] - 减持后持股222,000股，占比0.0097%[5]

国泰海通证券股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 关于 上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 1 独立财务顾问声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"， 曾用名为"国泰海通证券股份有限公司"）作为上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称"外服控股"、"公司"或"上市公司"）2021 年重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由外服控股及其交 易相关方提供。外服控股及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意 见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意 ...

事件：公司发布2025年一季报，1Q25公司实现营收63亿元/同比+17%，归母净利润2.1亿元/同比+9%， 扣非归母净利润1.2亿元/同比+5%。 投资建议：公司作为人服机构龙头，客户资源丰富，近年来外包业务增速稳健，并通过外延并购持续丰 富业务布局，同时费用率稳步下降，我们预计2025 2027年归母净利润分别为6.8亿元/7.2亿元/7.6亿元， 对应PE估值为 18X/17X/16×，当前估值相比同业较低，给予"推荐"评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；行业政策变化的风险，行业竞争加剧的风险。 业务外包拓展空间可期，传统业务板块年度内有望企稳。公司2025年预计将持续以业务外包作为公司发 展核心，在提升存量客户业务渗透率的同时加大对新客户的拓展，同时公司积极探索潜在收购标的，有 望通过收购专业赛道外包公司来拓展自身业务丰富程度，外包业务板块增量空间可期。另外，1Q25 用 工环境已呈现轻微回暖趋势，全年在政策提倡促内需背景下，国内企业用工需求有望就回暖，促进公司 高毛利率的传统业务中的人事管理和新酬福利等板块业绩企稳回升，在稳定营收的同时提升公司整体毛 利率。 用工环境回暖叠加公司费用管控进程良好 ...

近期外服控股（600662）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 外服控股在2025年一季度实现了营业总收入62.74亿元，同比增长16.82%。归母净利润达到2.11亿元， 同比增长8.85%；扣非净利润为1.2亿元，同比增长5.21%。这表明公司在报告期内保持了较好的盈利水 平。 盈利能力 尽管营收和利润有所增长，但公司的毛利率和净利率分别下降至8.15%和3.73%，同比下降12.9%和 10.73%。这可能反映出公司在主营业务上的盈利能力有所减弱。 成本控制 公司在成本控制方面表现出色，销售费用、管理费用、财务费用总计2.89亿元，三费占营收比为 4.61%，同比下降14.27%。这表明公司在费用管理上取得了积极成效。 现金流与应收账款 值得注意的是，公司每股经营性现金流为-0.2元，同比下降212.99%，显示出公司在经营活动中现金流 状况不佳。此外，应收账款占最新年报归母净利润的比例高达105.83%，应收账款体量较大，需关注其 回收情况。 资产与负债 公司货币资金为93.99亿元，同比增长4.82%，有息负债为6.49亿元，同比下降15.41%，表明公司现金资 产健康，负 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0929元，同比增长8.53%，2024年一季报为0.0856元，2023年一季报为0.0807元 [1] - 每股净资产2025年一季报为2.31元，同比增长19.07%，2024年一季报为1.94元，2023年一季报为1.79元 [1] - 每股公积金2025年一季报为0.31元，与2024年一季报持平，2023年一季报为0.3元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.93元，同比增长57.63%，2024年一季报为0.59元，2023年一季报为0.46元 [1] - 营业收入2025年一季报为62.74亿元，同比增长16.81%，2024年一季报为53.71亿元，2023年一季报为46.39亿元 [1] - 净利润2025年一季报为2.11亿元，同比增长8.76%，2024年一季报为1.94亿元，2023年一季报为1.83亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为4.08%，同比下降8.52%，2024年一季报为4.46%，2023年一季报为4.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有175250.46万股，占流通股比77.21%，较上期减少580.55万股 [1] - 上海东方菁汇(集团)有限公司为第一大股东，持有163126.21万股，占总股本71.87%，持股数量未变 [2] - 上海久事(集团)有限公司为第二大股东，持有5269.87万股，占总股本2.32%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持有1599.71万股，占总股本0.70%，较上期增持183.74万股 [2] - 中证上海国企ETF持有875.23万股，占总股本0.39%，较上期减持443.24万股 [2] - 徐怒苟持有649.88万股，占总股本0.29%，较上期减持265.75万股 [2] - 周学群持有616.61万股，占总股本0.27%，较上期增持5万股 [2] - 老凤祥股份有限公司持有600万股，占总股本0.26%，持股数量未变 [2] - 姜佳丽持有574.88万股，占总股本0.25%，较上期减持9.45万股 [2] - 南方中证1000ETF持有513.35万股，占总股本0.23%，较上期减持50.85万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

上海外服控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 6,273,988,864.16 | 5,370,854,215.60 | 16.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 210,833,162.88 | 193,692,774.05 | 8.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 119,814,083.04 | 113,882,577.93 | 5.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -448,910,171.94 | -143 ...