股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会于2025年6月25日13:30召开，通知提前20日于2025年6月4日通过上海证券交易所网站等媒体披露，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议在上海世博展览馆B2层5号会议室举行，同步提供网络投票平台，网络投票时间为当日交易时段（9:15-11:30）[5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，由第十二届董事会第三次会议于2025年4月16日决议通过 [5] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共7名，代表有表决权股份1,632,757,135股，占总股本71.5025% [6] - 网络投票股东260名，代表股份19,562,181股，占总股本0.8568% [6] - 参会人员包括公司董事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 全部议案与通知内容一致，未出现临时提案或修改 [7] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [7] - 关键议案表决结果： - 2024年度董事会工作报告获99.9910%同意票 [9] - 利润分配方案获99.9953%同意票，中小投资者赞成率92.8732% [10] - 续聘审计机构议案获99.9824%同意票，中小投资者反对率16.6139% [10] - 董事薪酬方案获99.9935%同意票，关联股东回避表决 [11] 法律效力确认 - 股东大会程序及结果符合法律法规与公司章程，表决结果合法有效 [11] - 律师结论确认召集人资格、参会人员资格及表决程序均无瑕疵 [11]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人267人[2] - 出席股东表决权股份总数1,652,319,316股，占比72.3592%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,650,660,606，比例99.8996%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,649,168,406，比例99.8093%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,651,627,906，比例99.9582%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数1,650,788,006，比例99.9073%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数1,650,818,606，比例99.9092%[8] - 续聘2025年度审计机构同意票数1,648,531,106，比例99.7707%[8] - 董事薪酬方案同意票数1,648,362,706，比例99.7605%[8]

会议信息 - 股东大会于2025年6月25日13:30召开，《股东大会通知》于2025年6月4日披露[6] - 现场会议在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份1,632,757,135股，占比71.5025%[9] - 通过网络投票系统直接投票股东260名，代表有表决权股份19,562,181股，占比0.8567%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,650,660,606股，占比99.8996%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,649,168,406股，占比99.8093%[16] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意1,651,627,906股，占比99.9582%[17] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1,650,788,006股，占比99.9073%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,650,818,606股，占比99.9092%，中小投资者同意占比92.8732%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》同意1,648,531,106股，占比99.7707%，中小投资者同意占比82.0099%[20] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意1,648,362,706股，占比99.7605%，中小投资者同意占比81.2102%[21][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意1,648,368,706股，占比99.7609%[23] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对1,423,010股，占比0.0861%，中小投资者反对占比6.7578%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》反对3,498,410股，占比0.2117%，中小投资者反对占比16.6139%[20] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》反对3,850,510股，占比0.2330%，中小投资者反对占比18.2860%[21][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》反对3,844,510股，占比0.2326%[23] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》弃权77,700股，占比0.0047%，中小投资者弃权占比0.3690%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》弃权289,800股，占比0.0176%，中小投资者弃权占比1.3762%[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月25日13点30分在上海世博展览馆B2层5号会议室召开[5] - 网络投票2025年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 股东大会召集人为董事会，表决方式是现场和网络投票结合[6] 议案相关 - 审议议案相关公告2025年4月18日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码600662，简称外服控股[15] - 会议集中登记2025年6月20日9:00 - 16:00，地点上海立信维一软件有限公司[17] - 会议联系地址在上海董家渡外滩中心T3栋12楼，电话021 - 65670587，联系人庄欢[19] - 可授权委托出席2025年6月25日股东大会[22]

业绩总结 - 2024年公司营收223.07亿元，同比增长16.45%[13][59] - 2024年归属于公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41%[13][59] - 2024年归属于公司股东的扣非净利润4.57亿元，同比增长0.37%[13][59] - 2024年归属于公司股东的净资产50.65亿元，同比增长19.44%[13][59] - 2024年每股收益0.4792元，加权平均净资产收益率23.42%[13][59] - 2024年经营活动现金流量净额同比上涨142.80%[60][72] - 2024年应收票据较年初增长367.12%[63] - 2024年应收账款较年初增长22.26%[63] - 2024年短期借款较年初减少65.06%[64] - 2024年负债合计较年初减少4.12%[64] 用户数据 - 2024年人事管理和人才派遣业务新增22个千人大单[14] - 2024年薪税管理业务新增12个千人级标杆项目[14] - 2024年商业福利业务新增10个千人级标杆项目，签约33家目标客户[15] - 2024年招聘及灵活用工业务兼职产品服务人数增长20%，残疾人安置服务人数同比增长100%[15] - 2024年业务外包业务新增金融类、零售类客户95家[16] - 虹桥海外发展服务中心聚集70余家合作伙伴，服务千余家企业[19] - FSG - TG累计服务“走出去”中国企业148家，2024年签约41家新客户[19] 未来展望 - 2025年参展第八届进博会，提升品牌影响力[27] - 2025年发布首份ESG报告，探索建立ESG治理体系[28] - 公司计划加快数字化转型，推进多项数字化举措[31] - 公司计划提速国际化拓展，提升海外业务占比[32] - 公司计划夯实风险管控，确保不发生重大系统性风险[33] - 公司计划降低人事管理业务全国委托成本，推广新模式[33] - 公司计划优化财务管理，构建二维管理模型[33] - 公司计划提升信息安全工作，落地灾备数据中心并改造机房[34] - 2025年监事会深化决策监督与履职监督，提升监督效能[48] 市场扩张和并购 - 完成上海新世纪酒店发展有限公司51%的股权转让，实现外服大厦重大资产置出[18] 其他新策略 - 2024年制定并披露股东回报规划和行动方案[22] - 2024年修订多项公司制度并加强宣贯[23] - 公司拟每股派现金红利0.24元，合计拟派5.48亿元[75] - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计和内控审计机构[79] - 2025年独立董事津贴为15万元/年，按半年度发放[84] - 股权激励计划累计回购注销215,165股限制性股票[40] - 审议通过使用募集资金向实施主体提供借款1000万元的议案[41]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日(星期五)下午13:00-14:45召开 [1][2] - 采用视频录播结合网络互动方式在上证路演中心举行 [2][3] - 投资者可在5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@fsg.com.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总裁陈伟权先生将出席 [2] - 董事、常务副总裁兼董事会秘书朱海元先生将出席 [2] - 财务总监徐骏先生将出席 [2] - 独立董事谢荣先生将出席 [2] 会议内容 - 重点讨论2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3][4]

业绩说明会安排 - 2025年5月30日13:00 - 14:45举行业绩说明会[3][4][6] - 以视频录播结合网络互动方式召开，地点为上证路演中心[4][6] - 参加人员有董事长、总裁陈伟权等[6] 投资者参与 - 2025年5月23日至5月29日16:00前提问[3][7] - 2025年5月30日13:00 - 14:45在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 65670587[8] - 联系邮箱为ir@fsg.com.cn[7][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事减持 - 夏海权减持前持股295,900股，占比0.0130%[3] - 拟减持不超73,900股，占比不超0.0032%[3] - 2025年5月7日减持73,900股，占比0.0032%，计划完成[3] - 减持价格5.12元/股，总金额378,368元[5] - 减持后持股222,000股，占比0.0097%[5]

公司变更 - 上海强生控股股份有限公司于2021年更名为外服控股，股票代码600662.SH[11] - 久事集团拟将强生控股40%股份无偿划转至东浩实业[11][14] - 2021年8月26日，上海外服100%股权和置出资产完成交割[19][22] - 2021年9月3日和6日，分别完成上海外服工商变更登记和强生交通100%股权工商变更登记[19][22] - 截至2021年9月7日，上市公司变更后注册资本和股本为19.47亿元[25] 资产重组 - 拟置入上海外服100%股权，置出强生控股全部资产及负债[11] - 置入资产作价68.08亿元，置出资产作价37.51亿元，差额30.57亿元[23] - 强生控股拟以3.04元/股价格向东浩实业非公开发行股票，募集配套资金不超9.61亿元[18] - 公司向东浩实业非公开发行3.16亿股，募集资金总额9.61亿元，净额9.32亿元[27] - 本次重大资产重组相关协议均已生效，各方履行义务无违约[31] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2021 - 2023年[12][35] - 上海外服2021 - 2023年扣非前承诺归母净利润分别为3.83269亿、4.394149亿、5.033329亿元[37] - 上海外服2021 - 2023年扣非后承诺归母净利润分别为3.38419亿、3.945649亿、4.584829亿元[37] - 上海外服2023年度扣非前归母净利润业绩承诺实现率119.60%，扣非后为102.76%[41] - 2021 - 2023年上海外服扣非前和扣非后归母净利润业绩承诺实现率分别为126.22%、116.52%[42] 2024年业绩 - 营收223.07亿元，同比增长16.45%[45] - 归属于公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41%[45] - 归属于公司股东的扣非净利润4.57亿元，同比增长0.37%[45] - 归属于公司股东的净资产50.65亿元，同比增长19.44%[45] - 每股收益0.4792元，加权平均净资产收益率23.42%[45] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比增长142.80%[47] - 总资产163.31亿元，同比增长2.70%[48] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[54][55]

财务表现 - 1Q25公司实现营收63亿元，同比增长17% [1] - 1Q25归母净利润2.1亿元，同比增长9%，扣非归母净利润1.2亿元，同比增长5% [1] - 1Q25毛利率为8.2%，同比下降1.2个百分点，环比上升0.9个百分点 [1] - 1Q25销售费用/管理费用/研发费用占比分别为3.0%/1.9%/0.4%，同比分别下降0.6/0.5/0.02个百分点 [1] - 1Q25归母净利率为3.4%，同比下降0.2个百分点，环比下降5.8个百分点 [1] - 1Q25扣非归母净利率为1.9%，同比下降0.2个百分点，环比上升1个百分点 [1] 盈利能力改善因素 - 宏观消费环境回暖带动企业用工需求回升，缓解人管理服务板块压力 [1] - 费用率持续下滑趋势明显，管控良好抵消了部分毛利率下滑影响 [1] - 公司运营效率持续提升推动盈利能力环比改善 [1] 业务发展 - 业务外包业务近年来增速较快，但造成毛利率小幅下滑 [1] - 2025年将持续以业务外包作为发展核心，提升存量客户渗透率并拓展新客户 [2] - 公司积极探索潜在收购标的，可能通过收购专业赛道外包公司拓展业务丰富程度 [2] - 1Q25用工环境呈现轻微回暖趋势，全年政策促内需背景下企业用工需求有望回升 [2] - 传统高毛利率业务（人事管理和薪酬福利等板块）有望企稳回升 [2] 未来展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为6.8亿元/7.2亿元/7.6亿元 [2] - 对应PE估值为18X/17X/16X，当前估值相比同业较低 [2]