会议信息 - 2026年4月2日在上海召开股东会[2] - 出席股东和代理人177人，A股170人，B股7人[2] - 出席股东所持表决权股份209,687,251股，占40.6927%[2] - 公司在任董事11人，出席5人[3] 议案表决 - 以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案各子议案通过[5][6][7] - A股同意票数比例大多为99.81%左右，B股94.49%左右[5][6][7] - 普通股合计同意票数比例大多在99.80% - 99.82%之间[5][6][7] - 议案1.01 - 1.10同意票数比例在76.13% - 77.06%之间[9] - 议案1.01 - 1.10均获有效表决权股份总数2/3以上通过[9] 具体票数 - A股同意209,120,931，比例99.8172%[10] - A股反对354,478，比例0.1692%[10] - A股弃权28,600，比例0.0136%[10] - B股同意173,142，比例94.4882%[10] - B股反对10,100，比例5.5118%[10] - B股弃权0，比例0.0000%[10] - 普通股合计同意209,294,073，比例99.8125%[10] - 普通股合计反对364,578，比例0.1739%[10] - 普通股合计弃权28,600，比例0.0136%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[11]

股份回购 - 2026年4月2日股东会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2026年4月3日至5月17日特定时段[6] - 申报地址为上海市长宁区福泉北路518号6座[6] - 联系人朱鹏程，电话021 - 32795679等[6] - 申报需持相关凭证原件及复印件[4][5]

会议时间安排 - 2026年3月17日董事会作出股东会召开决议[11] - 2026年3月18日公告会议通知[11] - 2026年4月2日股东会召开[14] 股权与参会情况 - A股股权登记截止日2026年3月24日，B股为3月27日[11] - 177名股东及代理人参会，代表209,687,251股，占40.6927%[13] 会议相关 - 审议十一项非累积投票议案[18] - 采用现场和网络投票结合方式[20] - 议案经三分之二以上表决权通过[22]

股东会信息 - 原股东会召开日期为2026年4月2日[2] - A股股权登记日为2026年3月24日，B股为3月27日[2] - 现场股东会2026年4月2日14点30分在上海福泉北路518号6座4楼召开[4] - 网络投票2026年4月2日进行，交易系统和互联网平台有不同投票时间[5][6] 议案内容 - 股东会议案涉及公司以集中竞价交易方式回购B股股份及细则，A、B股股东均参与投票[7] 更正说明 - 因规则理解不准确，对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分补充更正[3]

公司决策 - 公司于2026年3月17日审议通过回购股份方案[1] 股权信息 - 2026年第一次临时股东会A股股权登记日为3月24日，B股为3月27日[1] 股东情况 - 前十大股东中，上海市金山区国资委持股117,377,339股，占比22.78%[1] - 前十大股东中，江苏美乐投资持股64,743,722股，占比12.56%[1] - 前十大股东中，王翔宇持股17,493,381股，占比3.39%[1] - 前十大无限售条件股东中，上海金山资本管理集团持股8,361,290股，占比1.62%[3] - 前十大无限售条件股东中，GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED持股7,143,341股，占比1.39%[3]

股权结构 - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,377,339股，比例22.78%[1] - 江苏美乐投资有限公司持股64,743,722股，比例12.56%[1] - 王翔宇持股17,493,381股，比例3.39%[1] - 上海金山资本管理集团有限公司持股8,361,290股，比例1.62%[1] - GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED持股7,143,341股，比例1.39%[1] - 汪荣生持股3,328,901股，比例0.65%[1] - 招商证券（香港）有限公司持股1,624,073股，比例0.32%[1] - 周晓建持股1,380,255股，比例0.27%[1] - SHEN WAN HONG YUAN NOMINEES(H.K.) LIMITED持股1,092,602股，比例0.21%[2] 公司决策 - 2026年3月17日公司董事会通过集中竞价回购股份方案[1]

回购计划 - 预计回购金额6,206.49万元[5] - 回购价格上限0.450美元/股[5] - 回购股份2,000.00万股，占总股本约3.88%[5][10] - 回购方案实施期限为待股东会审议通过后6个月[5] - 回购资金来源为公司自有资金[5][12] 股权结构 - 回购前A股343,694,257股，占比66.70%；B股171,600,000股，占比33.30%[14] - 回购后A股343,694,257股，占比69.39%；B股151,600,000股，占比30.61%[14] 其他情况 - 截至2025年9月30日，公司总资产35.91亿元，净资产21.40亿元[15] - 公司董事等在董事会作出回购决议前6个月内无违规买卖股份行为[16] - 公司董事等未来6个月内暂无减持计划[17] - 董事会提请股东会授权办理回购股份相关事宜[21][22] - 授权内容包括制定细则、调整方案、办理报批备案等[21][22] - 本次回购存在价格超区间及重大事项致方案无法实施风险[23] - 回购事项重大变化时公司将及时披露进展公告[23]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月2日14点30分在上海福泉北路518号6座4楼召开[2] - 网络投票4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 股东会审议上海凤凰回购B股股份方案，3月17日董事会通过，18日公告[4] 股权登记 - A股股权登记日2026年3月24日，B股27日，B股最后交易日24日[8] 股东登记 - 股东登记2026年3月30日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路165弄29号4楼[9] 公司信息 - 公司地址上海福泉北路518号6座4楼，邮编200335，联系人李仁杰[10]

回购计划 - 拟回购2000万股B股，占总股本约3.88%[2][5][11] - 预计回购金额6206.49万元，用自有资金[5] - 回购价不超0.450美元/股且不高于均价120%[2][12] - 期限自股东会通过起不超6个月[2][5][10] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产35.91亿元，净资产21.40亿元[15] 影响与风险 - 回购后总股本减少，财务指标将增厚[15] - 存在回购无法或部分实施、方案变更终止风险[23] 其他事项 - 回购方案需股东会审议通过[4] - 董事等无6个月内减持计划[2][17] - 董事会提请授权办理回购事宜[20]

会议安排 - 公司2026年3月14日发第十一届董事会第八次会议通知，17日召开[1] 会议表决 - 会议通过以集中竞价交易方式回购公司B股股份议案，待股东会审议[1] - 会议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[1]