行业发展历程 - 中国自行车协会成立于1985年，是轻工45个协会学会中成立较早的协会，40年来在自身建设、专业能力、服务水平等方面取得显著成效 [1] - 2024年自行车和电动自行车总产量接近9960万辆，是40年前的5倍，累计出口超过15亿辆，出口额是40年前的58倍 [2] - 行业形成了数千亿的市场规模，创造了数百万工作岗位，满足了亿万人民的出行需求 [2] 企业表现 - "凤凰""永久""飞鸽""五羊""金狮"等老牌知名企业在历史上做出巨大贡献，并在新时代焕发新生 [2] - "富士达""金轮""喜德盛""爱玛""雅迪""新日""绿源"等当代行业明星企业正在新征程中快速发展 [2] 技术创新与产业升级 - 行业在轻量化材料、精密传动系统、动力电池、智能电控等领域持续迭代升级 [1] - 产业规模、市场份额遥遥领先，国际影响力不断扩大 [1] - 技术创新方兴未艾，核心竞争力显著增强，中国品牌蜚声国际 [6] 未来发展方向 - 强化政治引领，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快绿色发展，服务"双碳"战略 [3] - 坚持创新引领，强化基础研究，加强原始创新，聚焦智能绿色，攻克新技术新材料 [5] - 优化组织结构，完善管理机制，提升治理能力，建设职业化优秀协会 [5] 行业成就与荣誉 - 行业基础不断夯实，产品制造能力飞跃提升，市场规模持续扩大，产业规模跃居世界前列 [6] - 标准体系日益健全，产品质量安全得到有力保障，人才培养体系日臻完善 [6] - 大会为"卓越贡献领航者""领军企业""优秀会员单位"等荣誉获得者颁奖 [7]

共享单车概念板块表现 - 截至7月9日收盘，共享单车概念上涨0.96%，位居概念板块涨幅第8 [1] - 板块内4股上涨，赫美集团涨停，中贝通信、爱玛科技、永安行分别上涨4.90%、1.81%、0.09% [1] - 跌幅居前的有科力远、上海凤凰、信隆健康，分别下跌1.20%、1.17%、0.77% [1] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流入1.24亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，中贝通信净流入1.15亿元居首，爱玛科技、赫美集团、永安行分别净流入3259.50万元、2904.88万元、393.99万元 [2] - 赫美集团、中贝通信、爱玛科技主力资金净流入率分别为20.63%、13.31%、6.45% [3] 个股资金流入榜 - 中贝通信今日涨跌幅4.90%，换手率8.91%，主力资金净流入11484.93万元 [3] - 爱玛科技今日涨跌幅1.81%，换手率1.64%，主力资金净流入3259.50万元 [3] - 赫美集团今日涨跌幅10.16%，换手率3.30%，主力资金净流入2904.88万元 [3] 个股资金流出榜 - 科力远主力资金净流出3623.92万元，净流出比率-12.07% [4] - 上海凤凰主力资金净流出1199.78万元，净流出比率-16.94% [4] - 信隆健康主力资金净流出824.01万元，净流出比率-7.17% [4]

业绩总结 - 凤凰自行车和华久辐条拟向公司派发现金红利合计18546212.27元[1] - 凤凰自行车本次派发15547457.24元，华久辐条派发2998755.03元[2] - 本次利润分配增加母公司报表利润，不影响合并报表利润[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，凤凰自行车可供分配利润270873883.38元[2] - 截至2024年12月31日，华久辐条可供分配利润161999800.39元[2] 其他情况 - 截止公告日，公司已收到凤凰自行车和华久辐条现金分红[3]

分红公告 - 公司全资子公司凤凰自行车和华久辐条拟向公司派发现金红利合计1854.62万元 [1] - 凤凰自行车可供分配利润为2.71亿元，本次派发现金红利1554.75万元 [1] - 华久辐条可供分配利润为1.62亿元，本次派发现金红利299.88万元 [1] - 此次分红将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响 [1]

投资管理制度总则 - 制度旨在建立规范科学的投资决策体系，保障资产保值增值，依据《公司法》《上市规则》等法规制定 [1] - 适用范围涵盖集团本部及全资控股子公司，定义3000万元及以上为重大投资项目 [1] - 投资需遵循五大原则：战略引领主业聚焦、依法合规限制高风险金融投资、规模与能力匹配、追求合理回报、先核准后实施 [1] 投资管理组织架构 - 决策层由股东会/董事会/经营层组成，党委会对重大事项前置审议 [2] - 审计委员会负责监督投资合规性，投资与资产管理部承担执行与归口管理双重职能，涵盖计划编制、项目审查、动态跟踪等9项职责 [2][3] - 其他部门按职能协同管理，形成多层级管控体系 [3] 年度投资计划管理 - 子公司需在每年12月10日前提交下年度计划，50万元以上固定资产及全部股权投资项目必须纳入，非主业投资占比原则上不超5% [4] - 高负债子公司（资产负债率≥70%）投资需集团统筹，计划调整需10个工作日内履行审议程序 [4][5] - 计划内容需包含项目明细、资金来源、效益预测及对资产负债率影响分析 [4] 投资项目评审流程 - 股权投资/100万元以上资产投资/金融投资需集团决策层审批，重大项目需提交含市场分析、财务预测的可行性研究报告 [6] - 评审重点包括战略契合度、规模匹配性，通过后由投资与资产管理部督促实施 [6][7] - 3000万元以上已获政府规划批准项目实行备案制，需在核准后半年内上报 [7] 投后管理机制 - 通过委派董事建立长效监督机制，董事需按集团授权行使表决权并定期汇报经营动态 [9][10] - 出现重大经营风险、负面舆情或投资亏损超300万元（或账面30%）需启动中止/终止程序 [10][11] - 年度完成报告需在次年2月底前提交，含效果分析及重大问题总结 [12] 风险监控与退出机制 - 投资与资产管理部需维护被投企业信息台账，合并报表企业每半年调研，参股企业每年评估 [13] - 一年内未实施项目需重新申请，经营期满/破产/不可抗力情形下应及时收回投资 [15] - 转让条件包括战略偏离、持续亏损等，需按《公司法》及产权规定办理 [15] 合规与责任追究 - 违规行为包括程序缺失、隐瞒信息、拆分项目等，造成损失将依法追责 [16] - 信息披露需符合上市规则，国资监管项目需履行额外程序 [16][17] - 制度冲突时以《公司法》为准，修订后需重新备案 [17][18]

董事会决议公告 - 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月13日召开，实际出席董事11名，会议由董事长胡伟主持 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰投资管理制度>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] 公司治理 - 公司重新制定了《上海凤凰投资管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1] - 公司将为全资子公司凤凰自行车提供担保，具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2025-043） [1][2]

担保概述 - 公司全资子公司凤凰自行车拟向光大银行申请综合授信，总额度为1亿元，期限3年，本次为续签 [1] - 公司拟为凤凰自行车提供信用担保，担保金额1亿元，担保期限3年 [1] - 截至公告日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保） [1] 被担保人基本情况 - 凤凰自行车成立于2006年，注册资本6274.51万元，主营自行车、电动自行车及相关产品生产销售 [2] - 2024年末资产总额9.09亿元，负债总额5.68亿元，净资产3.41亿元；2025年一季度末资产总额增至9.71亿元，负债增至5.89亿元，净资产增至3.82亿元 [2] - 2024年度营业收入12.37亿元，净利润5175万元；2025年一季度营业收入3.98亿元，净利润4084万元 [2] - 凤凰自行车资产负债率不超过70%，为公司全资子公司 [2][3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [3] - 担保期限为综合授信合同签署之日起3年 [3] 担保必要性与合理性 - 担保用于子公司日常经营，有助于提升运营效率并降低资金成本 [4] - 公司对子公司具有控制权，可有效监控其经营与资信状况 [4] - 上市公司担保可加速银行审批流程 [4] 董事会意见 - 董事会认为凤凰自行车经营稳定且具备偿债能力，同意提供担保 [5] - 担保金额未超过公司上年度净资产的10%，无需提交股东会审议 [5] 累计担保情况 - 公司目前对外担保总额3.38亿元，占最近一期净资产的16.2% [5] - 所有担保均未发生逾期 [5]

公司授信及担保终止 - 上海凤凰控股子公司和叶实业向中国工商银行申请的7000万元综合授信额度已终止，并以自有房产作为质押担保[1] - 另一控股子公司和宇实业向上海银行申请的综合授信额度同步终止[1] - 和叶实业已归还工商银行5400万元借款，和宇实业归还上海银行5550万元借款，结清授信并解除房产质押[2] 公司财务资助决策 - 上海凤凰董事会通过向和叶实业提供财务资助的议案，借款期限最长可至2039年12月31日[2] - 相关财务资助细节参见2025年4月30日披露的公告（编号：2025-044）[2] 公司治理程序 - 授信事项经2024年4月25日第十届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过[1] - 财务资助事项经2025年4月28日第十一届董事会第二次会议批准[2]

授信与担保 - 2024年同意和叶、和宇实业各申请7000万元综合授信并房产质押[1] 财务资助 - 2025年向和叶、和宇实业分别提供5400万、5550万元资助[2] 还款解押 - 近期和叶、和宇实业还款结清授信并解除房产质押[2]

担保情况 - 为凤凰自行车担保1亿元，对外担保余额3.38亿元[2] - 担保方式为连带责任担保，期限3年[6] - 为控股子公司担保占最近一期经审计净资产16.20%[10] 授信情况 - 凤凰自行车向光大银行申请1亿元综合授信，期限3年，本次续签[3] 财务数据 - 2024年度营收123662.74万元，净利润5175.02万元[7] - 2025年Q1营收39827.71万元，净利润4083.95万元[7] - 2024年末资产90918.42万元，负债56786.78万元，净资产34131.64万元[7] - 2025年3月末资产97126.85万元，负债58911.26万元，净资产38215.59万元[7] 其他 - 凤凰自行车注册资本6274.51万元[4] - 本次担保无需股东会审议，未超上年度经审计净资产10%[9]