金融服务协议终止背景 - 公司于2022年7月29日和2023年1月13日分别通过董事会和股东大会审议通过与阳泉煤业集团财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期三年 [1] - 协议约定阳煤集团财务公司为公司提供存款、信贷、结算等金融服务 [1] - 由于公司控股股东由华阳新材料科技集团变更为山西潞安化工公司，根据实际运行情况及业务需要，公司与阳煤集团财务公司协商终止协议 [2] 终止协议主要内容 - 双方确认截至协议签署日，公司在财务公司的存款和贷款余额均为0元 [3] - 公司有权提取在财务公司的全部存款，财务公司需配合 [3] - 自公司完成存款提取后，原协议即终止，双方无未结清事项和履约争议 [3] - 协议终止后产生的争议通过协商解决，协商不成可向公司所在地法院提起诉讼 [4] 协议终止影响 - 截至公告披露日，公司在财务公司的存款和贷款余额均为0元，已无实质性金融服务业务 [4] - 终止金融服务业务不会影响公司正常运营和经营发展 [4] - 协议终止不存在损害公司及股东利益的情况 [4]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 阳煤化工股份有限公司关于 解除与阳泉煤业集团财务有限责任公司 《金融服务协议》的公告 乙方：阳泉煤业集团财务有限责任公司 法定代表人：王玉明 住所：山西省阳泉市矿区北大街 29 号 鉴于： 鉴于公司控股股东已由华阳新材料科技集团有限公司变更为山西潞安化工 有限公司（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的《阳煤化工股份有限 公司关于控股股东协议转让股份完成过户暨控股股东变更的公告》公告编号： 2024-054），根据公司实际运行情况及业务需要，经公司与阳煤集团财务公司友 好协商，双方同意终止《金融服务协议》，并于 2025 年 6 月 17 日签订《金融服 务协议之终止协议》（以下简称"《终止协议》"）。 一、《终止协议》主要内容 甲方：阳煤化工股份有限公司 1 法定代表人：马军祥 住所：山西省太原市高新区科技街 18 号 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 7 ...

行业概况 - 2024年中国液氨产量达6210万吨，同比增长2.39%，农业需求稳定是增长核心驱动力，粮食总产量突破1.4万亿斤，直接拉动氮肥需求 [1] - 工业需求复苏推动液氨增长，化工行业景气度提升，液氨作为硝酸、丙烯腈等原料需求回升 [1] - 液氨按用途分为制冷用、肥料用和化工原料用三类，具有强腐蚀性、毒性和爆炸风险 [2] 行业发展历程 - 1935年中国首个合成氨车间建立，20世纪50-70年代应用扩展至合成纤维和化学品生产 [4] - 2015年后行业进入成熟转型期，供给侧改革推动绿氨技术发展，头部企业市场份额超40% [6][7] - 液氨作为氢能载体（体积含氢量121kg/m³）在储运领域应用前景广阔 [6] 行业产业链 - 上游原材料包括煤炭、天然气等，设备涵盖气化炉、合成塔等；中游为生产制造；下游应用于农业、工业及新能源 [9] - 2025年4月煤炭价格环比降1.8%，液氨生产成本降低，主产区原煤产量同比增1.2%-1.3% [11] 市场规模 - 2025年4月液氨市场价格2650元/吨，环比增3.52%，农业旺季需求及企业检修导致供应收紧，开工率环比降2.7个百分点至78.3% [15] - 行业产能过剩压力持续，成本支撑弱化是价格下跌主因 [15] 重点企业经营情况 - 云天化2025年Q1营收130.04亿元（同比降6.16%），净利润12.89亿元（同比降11.65%），液氨日产量创1935.5吨纪录 [19] - 华鲁恒升2025年Q1营收77.72亿元（同比降2.59%），净利润7.07亿元（同比降33.65%），吨氨电耗降200千瓦时 [21] - 行业呈现"头部集中、区域分化"格局，云天化、华鲁恒升等龙头企业形成"原料-生产-应用"闭环 [17] 行业发展趋势 - 绿氨技术加速发展，2025年示范项目产能破200万吨，中科院催化剂技术降能耗30% [23] - 产能整合深化，头部企业通过兼并重组扩大份额，中小企业加速退出 [24][25] - 新能源需求崛起，液氨在燃料电池、船舶动力等应用突破，首个示范项目2025年投入运营 [26]

会议与议案 - 2024年公司召开14次董事会会议，审议41项议案[11] - 2024年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[18] - 2024年年度股东大会于2025年6月24日9:30召开，需审议9项议案，听取1项汇报事项[4][8][9][10] 业绩数据 - 2024年营业收入108.95亿元，较2023年下降20.01%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年增长50.15%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.74亿元，较2023年末下降14.47%[52] 关联交易 - 公司拟调整2025年度预计日常关联交易[70] - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务关联交易需追加金额2920万元[72] - 2025年1 - 4月采购商品、接受劳务关联交易需追加金额68030万元[76] 审计机构 - 公司拟变更2025年度财务审计机构，聘用立信中联会计师事务所，审计费用130万元(含税)[85][86] - 信永中和会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务[85] 未来展望 - 2025年公司将强化公司治理能力，提升规范运作水平[24] - 2025年公司将多措并举，科学开展市值管理[25] - 2025年公司将注重降本增效，保持健康发展[27]

阳煤化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 6 月 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照 复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持 人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股 东大会。 四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其 退场。 五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。 阳煤化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案二：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2024 | 年年度报告>及其摘要 | | 的议案》 | 20 | | 议案四：《阳煤化 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-027 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 18 日(星期三)下午 15:00-16:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 06 月 18 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 10 日(星期二)至 06 月 17 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ymhgzqb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-022 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、 孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》 根据阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计 2025年日常关联交易情况将与 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-025 阳煤化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和" ） 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和 ...

? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-023 阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关 联的议案》 根据阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-4 月日常关联 交易实际发生情况，公司预计 2025 年日常关联交易情况将与年初预计存在一定 差异。因此，根据相关规定，公司对 2025 年度预计日常关联交易发生情况做出 相应调整。 监事会认为：该关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易审核程序符 合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，定价公允、 交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害股东和公司的利 益，无内幕交易行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联监 事常来保先 ...

证券代码：600691证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-026 阳煤化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...