二〇二四年年度股东会的法律意见书 沪震律[2025]证券见字第 5 号 上海市震旦律师事务所 办公地址:上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话:021-63568800 传真:021-63569988 邮政编码: 200080 海市震旦律师事务所 hanghai Zhen Dan Law Firm 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 〇二四年年度股东会的法律意见书 沪震律[2025]证券见字第 5 号 致:上海亚通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东会 规则》(以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《上海亚通股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,上海市震旦律 师事务所(以下简称"本所")接受上海亚通股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年年度股东会 (以下简称"本次股东会"),对本次股东会的召集、召开程序,出 席会议人员的资格、召集 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-018 (二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,360,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 33.0792 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海亚通股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-017 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ytgfwhl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日 （星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 上海亚通股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

上海亚通股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海·崇明 2025 年 5 月 21 日 目 录 | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 11 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年年度报告全文和摘要 16 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年度利润分配预案 17 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 年度财务决算暨 | 2025 年度财务预算报告 20 | | 上海亚通股份有限公司 | 关于 2025 | 年度对外担保计划的议案 25 | | 上海亚通股份有限公司 | 关于 2025 | 年度融资计划的议案 32 | | 上海亚通股份有限公司 | | 关于续聘会计师事务所的议案 34 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告(耿建涛) 38 | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告(张振侯) 43 | | ...

第一章 总则 第一条 为进一步增强上海亚通股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 亚通股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 上海亚通股份有限公司 舆情管理制度 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、公司所属各级全资或控股子公 司（以下简称"子 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-016 上海亚通股份有限公司 为上海西盟物贸有限公司等子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海西盟物贸有限公司、上海善巨国际贸易有 限公司 上海西盟物贸有限公司（以下简称"西盟物贸"）、上海善巨国 际贸易有限公司（以下简称"善巨国际"）系本公司全资子公司，因 业务发展需要各向上海银行宝山支行申请贷款人民币 1000.00 万元， 公司为上述贷款提供保证担保，担保期限为 12 个月。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 14.00 亿元，其中对西盟物贸的担保金额不超过 15000.00 万元，对善巨贸易的担保金额不超过 6000.00 万元，上述 担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，无需重新提交股 东大会审议。 公司第十届董事会第 45 次会议审议通过了《上海亚通股份有限 公 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3856.54万股，累计占流通股比： 15.13%，较上期变化： 542.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 崇明区国有资产监督管理委员会 | 1758.82 | 6.90 | 不变 | | 财达证券（600906）股份有限公司 | 615.00 | 2.41 | 新进 | | 徐雨泽 | 236.55 | 0.93 | 新进 | | 凤鸣 | 223.61 | 0.88 | 0.53 | | 王昊 | 203.92 | 0.80 | 不变 | | 中证上海国企ETF | 186.74 | 0.73 | 新进 | | 蒋鑫 | 166.44 | 0.65 | -6.32 | | 宣建成 | 159.82 | 0.63 | 新进 | | 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 | 154.60 | 0.61 | 不变 | | 郑佐关 | 151.04 | 0.59 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

上海亚通股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 79,943,275.03 129,167,154.57 -38.11 归属于上市公司股东的净利润 -10,655,481.14 21,751.72 -49,086.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -10,895,455.69 -13,153,030.50 不适用 经营活 ...

文章核心观点 - 2024年亚通股份虽在新兴产业和公司治理方面有进展，但传统业务疲软、整体营收大幅下滑，未来发展受影响 [1][6] 财务数据 - 2024年全年营业总收入6.60亿元，同比下降49.41% [1][4][6] - 归属净利润0.06亿元，同比增长160.06% [1] - 扣非净利润 -3385.10万元，同比下降104.44% [1][6] 新能源业务 - 2024年加速布局新能源赛道，旗下亚岛新能源与亚申数维协同推进项目建设和运维 [4] - 大同养殖场27兆瓦渔光互补项目完成外部安装，新村乡36兆瓦风电项目启动桩基工程 [4] - 全年并网及在建分布式光伏项目129个，共计17兆瓦，业务覆盖崇明全域 [4] - 新能源业务对整体营收贡献有限，短期内难弥补传统业务下滑 [4] 传统产业 - 房地产业务表现不佳，是拖累业绩主要因素，安置房项目建设推进但整体仍疲软 [5] - 通信工程业务承接通信终端安装13万单，月维护数46.9万户，拓展乡镇园区通信管网基础建设业务 [5] - 传统业务增长未能抵消房地产业务下滑，营业总收入同比下降49.41% [5][6] 公司治理与内部管理 - 制定发展战略规划，处置非主业、非优势业务，完成玮银建设70%股权等转让 [6] - 修订15项制度，健全公司治理体系，确保决策科学、高效、透明 [6] - 发布2024年季度权益分派实施公告，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利703万元 [6]

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》，并按照《公司章程》和《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会积极 履行董事会赋予的职责，认真发挥了审计监督作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 1 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并形成 决议，同意提请董事会审议。 （二）2024 年 4 月 12 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 2 次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》 1 《公司 2023 年度内部控制评价报告》。分别就公司提交的年度 财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告进行 审议，并对相关议题发表了意见，并对相关会议决议进行签字确 认，同意提请董事会审议。 （三）2024 年 4 月 19 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 3 次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》，并形 成决议，同意提请董事会审议。 （四） ...