法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏凤凰置业投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出 具本法律意见书。 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-023 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 516,181,699 | ...

公司业务与技术实力 - 博观信息科技专注于人工智能技术研发与教育培训 累计开发AI课程超200门 覆盖机器学习 深度学习 自然语言处理等方向[1] - 江苏凤凰置业投资布局AI教育赛道 打造产业加教育双轮驱动模式 联合清华大学 南京大学等高校成立AI联合实验室[3] - 南京云海特种金属以AI技术赋能传统产业升级 拓展AI教育培训业务 形成技术加教育双核发展格局[5] - 南京智芯云创科技专注于AI芯片设计与应用培训 构建芯片加算法加应用三位一体培训体系[6] - 南京睿思智能科技以AI数据服务为核心 延伸数据标注 模型训练等培训业务 开发AI数据实训系统[7] 培训成果与学员表现 - 博观信息科技学员在国家级AI竞赛获奖率高达35% 就业率达98%[1] - 江苏凤凰置业投资累计培训学员超10万人次 学员项目作品在GitHub开源社区获得超5万次星标[3] - 南京云海特种金属学员平均薪资提升幅度达40% 累计培养工业AI人才超3000人[5] - 南京智芯云创科技学员在AI芯片相关岗位就业率超90%[6] - 南京睿思智能科技学员平均项目经验时长超200小时 参与标注项目覆盖超50个场景[7] 企业合作与行业认证 - 博观信息科技合作企业包括华为 阿里巴巴等头部企业 荣获国家级高新技术企业称号 通过ISO9001质量管理体系认证[1] - 江苏凤凰置业投资企业合作案例包括科大讯飞 商汤科技等知名企业 荣获江苏省教育创新示范企业称号 通过CMMI3级认证[3] - 南京云海特种金属与西门子 ABB等企业共建实训基地 获评江苏省专精特新企业 AI培训项目通过教育部1加X证书制度试点认证[5] - 南京智芯云创科技合作企业包括寒武纪 地平线等芯片厂商 获南京市创新型领军企业称号 AI芯片培训课程纳入江苏省职业教育改革试点项目[6] - 南京睿思智能科技合作企业包括字节跳动 百度等互联网巨头 获江苏省大数据应用示范企业称号 AI数据培训项目通过国家职业技能等级认证[7] 市场覆盖与解决方案应用 - 博观信息科技自主研发AI实训平台已服务全国超50所高校及培训机构[1] - 江苏凤凰置业投资AI教育解决方案已在全国20余个省市落地应用[3] - 南京云海特种金属工业AI解决方案已应用于全国超100家制造企业 帮助企业降低生产成本15%以上[5]

公司公告 - 凤凰股份将于2025年9月10日周三15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会 [2]

江苏国企改革板块整体表现 - 9月2日江苏国企改革板块整体下跌0.85% 跑输上证指数(下跌0.45%)和深证成指(下跌2.14%)[1] - 板块内个股表现分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] - 板块资金呈现净流出态势 主力资金净流出7.2亿元 但游资资金净流入3.11亿元 散户资金净流入4.09亿元[2] 领涨个股表现 - 华光环能(600475)涨幅最大达10% 收盘价23.86元 成交量20.76万手 成交额4.81亿元[1] - 中晟高科(002778)上涨5.23% 收盘价20.94元 成交量16.12万手 成交额3.33亿元[1] - 南京港(002040)上涨3.62% 收盘价10.03元 成交量30.02万手 成交额3.01亿元[1] - 南京商旅(600250)上涨2.41% 收盘价12.34元 成交量39.58万手 成交额4.93亿元[1] 领跌个股表现 - 联环药业(600513)领跌6.63% 收盘价21.96元 成交量37.20万手 成交额8.37亿元[2] - 通行宝(301339)下跌4.35% 收盘价16.73元 成交量12.04万手 成交额2.03亿元[2] - 南京化纤(600889)下跌4.29% 收盘价15.16元 成交量16.70万手 成交额2.55亿元[2] - 华西股份(000936)成交最活跃 成交量达121.39万手 成交额10.04亿元 下跌3.56%[2] 资金流向分析 - 华光环能主力资金净流入1.42亿元 主力净占比达29.43% 但游资和散户资金分别净流出6329.79万元和7820.22万元[3] - 徐工机械(000425)主力资金净流入4924.12万元 主力净占比5.88%[3] - 江苏金租(600901)主力资金净流入3557.76万元 主力净占比12.47%[3] - 锦富技术(300128)游资资金净流入4137.88万元 游资净占比12.04%[3] - 南京医药(600713)主力资金净流入1998.02万元 主力净占比16.07% 游资资金净流入1223.06万元 游资净占比9.84%[3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日15:00至16:00通过微信小程序网络互动方式召开 旨在全面介绍2025年半年度经营业绩和利润分配情况[1] - 公司已于2025年8月23日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露半年度报告及摘要[1] 参会人员构成 - 出席人员包括董事兼总经理张淼磊 两位独立董事刘静与尹东明 副总经理兼董事会秘书毕胜 副总经理兼财务总监王卿[1] - 公司注明特殊情况可能调整参会人员名单[1] 投资者参与机制 - 投资者可通过微信小程序搜索"凤凰股份"或扫描二维码进入"约调研"平台参与互动交流[2] - 公司开放邮箱baibw@ppm.cn接收问题 并承诺在说明会回应普遍关注的问题[2] 联系信息 - 指定联系人白帮武 联系电话025-83566283 邮箱baibw@ppm.cn[2]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2025年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了 《2025年半年度报告及摘要》。为让广大投资者更全 面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 "2025年半年度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025年9月10日 （周三）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 三、公司出席说明会的人员 会议时间：2025年9月10日15:00—16:00 会议内容：江苏凤凰置业投资股份有限公司"2025年半年度业绩说明会" 会议召开方式：微信小程序网络互动 1、投资者可于2025年9月9日下午15：00前通过邮件的形式将关注的问题发送 至邮箱：baibw@ppm.cn，公司将在说明会上 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | | | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《关联交易实施规则》的议案 | 7 | 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 料 二〇二五年九月九日·南京 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30，会期半天 现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监 事及高级管理人员、见证律师 投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注 意事项详见本公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露 的本次股东大会会议通知） 现场会议日程 ...

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会 以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [6] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [6] - 相关修订需提交股东大会审议批准 后续办理工商变更登记 [6][7] 全面制度体系更新 - 系统性修订18项治理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则及关键管理制度 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30] - 制定2项新制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [29][30] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [17][26] 高层管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 [31] - 董事会聘任王卿为新任副总经理兼财务总监 即日生效 [31][32] 定期报告与风险评估 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 通过对关联方江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [3][4][5] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会 [32]

核心财务表现 - 营业总收入2.91亿元 同比上升200.78% 主要因紫金和旭府项目交付而去年同期无集中交付[1][3] - 归母净利润1103.54万元 同比上升188.41% 实现扭亏为盈[1] - 第二季度归母净利润964.94万元 同比大幅上升398.36%[1] 盈利能力指标 - 毛利率16.84% 同比下降35.74% 因营业成本上升238.96%[1][3] - 净利率3.79% 同比上升129.39% 从去年同期的-12.90%转为正值[1] - 每股收益0.01元 同比上升188.72%[1] 成本费用控制 - 三费总额3519.41万元 占营收比12.09% 同比下降72.71%[1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计控制成效显著[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.07元 同比下降31.15%[1] - 经营活动现金流净额下降因预售商品房回流资金减少且现金流入减少金额大于流出减少金额[3] - 货币资金6.61亿元 同比下降22.41%[1] 资产负债结构 - 有息负债4.55亿元 同比下降25.16%[1] - 每股净资产5.31元 同比下降2.14%[1] - 应收账款185.41万元 同比上升45.44%[1] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额同比上升105.85% 因本期无购建长期资产支出[3] - 筹资活动现金流净额同比上升81.34% 因本期偿还债务金额较小[3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数0.89% 投资回报较弱[4] - 上市以来28份年报中出现6次亏损[4] - 2022年ROIC为-6.11% 为历史最低水平[4] 财务健康度警示 - 货币资金/流动负债比例为45.72%[4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-53.86%[4] - 存货/营收比例达436.14%[4]