江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月二十二日·南京 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：《2024 | 年年度报告》及摘要 | 5 | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告 | 6 | | 议案四：2025 | 年度财务预算报告 | 7 | | 议案五：关于公司 2025 | 年度投资计划及资金计划的议案 | 8 | | 议案六：关于公司 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 | 9 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | | 10 | | 议案八：关于公司独立董事 2024 | 年度薪酬分配方案的议案 | 11 | | 议案九：2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 听取报告：2024 | 年度独立董事述职报告 | 16 | 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-013 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-012 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的凤凰股份《2025 年第一季度报告》。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监 事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的凤凰股份《关于召开 20 ...

前十大流通股东累计持有： 56139.53万股，累计占流通股比： 59.98%，较上期变化： 203.56万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0015 | -0.0154 | 109.74 | 0.0435 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.44 | -100 | 5.63 | | 每股公积金(元) | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.58 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 1.74 | -10.92 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.63 | 0.44 | 270.45 | 2.16 | | 净利润(亿元) | 0.01 | -0.14 | 107.14 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | 0.03 | -0.28 | 110.71 | 0.78 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 | | | | 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 | | | | 政府补助除外 | | | | 除同公 ...

2025 年第一季度房地产项目经营情况简报 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025—011 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所相关规定，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2025 年 1—3 月：公司无竣工面积。上年同期公司宜兴怡然居项目活动中心 和康复中心竣工，竣工面积 21092.33 平方米。 三、房地产项目销售情况 2025 年 1—3 月：公司商品房合同销售面积 4960.77 平方米，较上年同期减 少 29.65%；商品房合同销售金额 9776.63 万元，较上年同期减少 54.00%。本年 较上年销售面积及金额减少的原因：上年同期南京紫金和旭府是首开集中签约期。 （该销售数据未经审计，由营销部提供，最终数据以年度会计审计为准。） 四、出租物业情况 2025 年 1—3 月：公司的租赁收入为 1169.37 万元，较上年同期增 ...

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2025-010 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2025年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了 《2024年年度报告及摘要》。为让广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2024年 度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025年4月18日 （周五）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 三、公司出席说明会的人员 董事、总经理张淼磊先生；独立董事刘静女士；独立董事尹东明先生；副总经理、 董事会秘书毕胜先生；副总经理、财务总监颜树云先生（如有特殊情况，参会人员将 可能进行调整）。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2、投资者于2025年4月18日下午15:00-16:00 在微信中搜索"约调研"小程序， 点击"网上说明会"，搜索"凤凰股份" ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00345 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一哟 审 计 报 告 天衡审字(2025)00345 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股份"、"公司")财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 凤凰股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于凤凰股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00151 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏2 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00151 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏凤凰置业投资股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025) 00154 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:苏25 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00154 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《江苏风凰置业投资股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披 露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情 况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有 ...