证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-026 1.投资者提问：总经理，您好！贵公司在去年提出公司控股股东 大连洁净能源集团"一企一策"改革发展实施方案已获大连市委、市 政府批准并展开部署，不排除未来将符合条件的资产项目植入上市公 司的可能。请问目前进展如何？下一步有何具体措施？ 大连热电股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度业绩和经营情况，公司于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http: //roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2025 年半年度业绩说明会， 与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资 者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交 ...

公司业绩表现 - 2025年上半年主营收入3.78亿元 同比减少2586万元[1] - 主营业务利润7034万元 同比增加4455万元[1] - 利润总额-4075万元 同比减亏67万元 扣除资产减值影响因素后合并利润总额-230万元 较去年同期增加3912万元[1] - 资产减值准备计提比例由6%提高至20% 减值准备同比增加3845万元[1] 经营数据变化 - 售电量9938万千瓦时 同比增加1458万千瓦时[2] - 售汽量0.4万吨 同比减少1.6万吨[2] - 高温水销售量63.2万吉焦 同比减少44万吉焦[2] - 期末收费面积1847万㎡ 同比增加5.2万㎡[2] - 售电量增加原因包括优化机炉组织方式 调增热电联产产量比例 以及厂用电率大幅下降[2] - 蒸汽和高温水销量下降主要因气温偏高导致热需求下降和工商业销售减少[2] 财务状况 - 2025年上半年资产负债率为85.43% 处于较高水平[2] - 公司通过优化运营流程 降低采购成本 降低财务费用等措施提高生产管理效率和盈利能力[2] 发展战略与措施 - 公司积极寻求新的利润增长点 改善经营情况[3] - 生产管理方面优化热源及管网运行方式 促进产供销对接互动[3] - 加强原材料采购管理 争取长协煤比重 降低生产成本[3] - 探索市场化手段增强持续盈利能力[3] 股东与资产重组 - 控股股东大连洁净能源集团有限公司调整为大连市国资运营公司管理的二级企业[3] - 大连市国资运营公司对洁净能源集团开展重组[3] - 大连恒流储能电站和海水制氢产业一体化示范项目由控股股东主导推进 属于新能源领域战略布局[3] - 上述项目是否纳入上市公司体系尚无明确计划 需充分研究与论证[3]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由副董事长官喜俊主持[2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》规定，部分高管列席会议[2] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王杰为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3][4] - 王杰同时担任战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员[7][8] 董事补选及董事长任命细节 - 2025年第二次临时股东会通过补选王杰为非独立董事的议案，其兼任高管及职工代表董事未超董事会总数二分之一[7] - 王杰当选董事长后自动成为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记[8] 股东会召开及议案表决 - 2025年第二次临时股东会于8月20日召开，无否决议案，8名在任董事全部出席[12][13] - 补选非独立董事议案获通过，表决程序经北京英舜律师事务所见证合法有效[13][15] 新任董事长背景 - 王杰为1973年生，教授级高级工程师，拥有大连理工大学动力工程学士、工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[9] - 曾任大连国联能源总经理、大连市热电集团副总经理等职，现任大连洁净能源集团副总经理[9]

说明会基本信息 - 会议将于2025年08月27日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年08月20日至08月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 公司高管包括总经理张永军、独立董事张婷、董事会秘书郭晶、财务负责人孙红梅 [4] 会议内容 - 会议将重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [4] - 会议记录将在会后通过上证路演中心公布 [6] 联系方式 - 联系人：郭晶、秦佳佳 [6] - 联系电话：0411-84498127、0411-84498126 [6] - 联系邮箱：dlrd_zqb@sina.com [6]

公司治理 - 大连热电2025年第二次临时股东会审议通过补选第十一届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月20日召开第二次临时股东会补选王杰为第十一届董事会非独立董事 [1] - 王杰同时担任战略与可持续发展委员会主任委员等职务 任期至第十一届董事会届满 [1] - 公司召开第十一届董事会第十次会议选举王杰为董事长 任期至董事会届满 [1] 法定程序安排 - 根据公司章程规定 董事长自动成为公司法定代表人 [1] - 公司将尽快完成工商变更登记手续以落实相关人事变动 [1]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日召开第十一届第十次董事会会议 采用现场表决方式审议包括《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中电力生产业占比99.35% 其他业务仅占0.65% [2] 市场基础信息 - 公司证券代码SH 600719 当前收盘价为6.47元 [2]

临时股东会信息 - 召开时间为2025年8月20日[3] - 召开地点在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[3] - 出席人数504人，所持表决权股份139,348,066股，占比34.4409%[3] 会议出席情况 - 公司8位在任董事全部出席[4] 补选议案投票情况 - A股同意票数136,628,266，比例98.0481%[5] - A股反对票数2,435,400，比例1.7477%[5] - A股弃权票数284,400，比例0.2042%[5] - 5%以下股东同意票数3,494,482，比例56.2330%[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 会议选举王杰出任公司第十一届董事会董事长，任期至届满[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]