会议情况 - 董事会会议于2026年6月11日现场召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 全票通过修订董事和高级管理人员薪酬管理制度议案[3] - 全票通过修订法律事务管理办法议案[3] - 全票通过修订主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法（试行）议案[3] - 全票通过制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度议案[4][5] - 全票通过召开2026年第二次临时股东会议案[5]

薪酬结构 - 基本薪酬占比原则上不高于50%，月度基本薪酬=年度基本薪酬÷14，春节前发第13及14月基本薪酬[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%，年度绩效薪酬总额=年度绩效薪酬标准×年度绩效考核评价系数[5] - 任期激励从目标年度总薪酬预留15%，任期激励=任期内三年基本薪酬和绩效薪酬总和×15%×任期绩效考核评价系数[6] - 超额奖励按公司净利润超额部分一定比例提取，比例由董事会确定[8] 薪酬调整与考核 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[12] - 股东会决定董事薪酬方案，高管绩效考核由董事会等组成[13] - 薪酬与考核委员会起草或修改薪酬制度等[13] - 董事会审议批准公司年度经营目标等[13] 薪酬发放与管理 - 独立董事津贴按月发放，董高基本薪酬按制度发，绩效等薪酬年报披露和绩效评价后支付[16] - 公司代扣代缴个人所得税等[16] - 董高离任或岗位变动按实际任期和绩效算绩效薪酬[18] 薪酬特殊规定 - 6种情形不发年度绩效等薪酬[19] - 上一会计年度亏损需说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求[19] - 盈利转亏损或亏损扩大，董高平均绩效薪酬未降需专项说明[19] - 财务追溯重述重新考核董高绩效薪酬并追回超额部分[20] - 董高违规造成损失减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[20] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，解释权归薪酬与考核委员会[22] - 制度未尽事宜按国家和公司规定执行，遇政策调整以国家规定为准[22]