市场表现 - 饰品板块整体微跌0.07%，飞亚达以4.02%跌幅领跌板块[1][2] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内新华锦涨幅最高达2.46%，潮宏基(2.11%)和金一文化(1.60%)紧随其后[1] 个股交易数据 - 飞亚达成交额达5.29亿元，成交量30.73万手，为板块内最高[2] - 老凤祥收盘价47.35元为板块最高，瑞贝卡3.17元为最低[1] - 金一文化成交量90.34万手居首，深中华A成交量5.85万手最低[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出9883.72万元，游资净流入8628.66万元，散户净流入1255.06万元[2] - 金一文化获主力净流入1959.10万元(占比5.73%)，潮宏基获主力净流入1073.17万元(占比2.81%)[3] - 明牌珠宝主力净流出80.69万元(占比-1.65%)，迪阿股份主力净流出219.87万元(占比-6.32%)[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] - 需财务管理专业高级职称及5年以上全职经验[5] 审查与承诺 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧听为第十四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]

董事会换届 - 第十三届董事会任期2025年7月31日届满，当日审议换届议案[1] - 第十四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人由特定股东及董事会提名[1] 人员任职 - 张航自2019年9月起任公司董事长[6] - 孟昭洁自2023年8月起任副董事长、总裁[6]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 无特定股份持有及亲属关联情况[3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 审查情况 - 通过董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 特定股东及亲属、特定不具备独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘树艳为第十四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业经验 - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职经验[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 任职要求 - 遵守法规和业务规则，接受交易所监管[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月19日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[7] 议案内容 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案[8] - 提议张航等为非独立董事候选人[9] - 提议刘树艳等为独立董事候选人[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月19日14点在青岛崂山区召开[3] - 网络投票8月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议非累积投票议案1项，累积投票议案2项[6] - 股权登记日为2025年8月12日[13] - 会议登记时间为2025年8月18日09:00 - 17:00[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[23] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权，“选举独董议案”有200票[23] - 投资者可在限度内对“选举董事议案”按意愿表决[24] 候选人票数 - 候选人陈××在方式一中获500票[25] - 候选人赵××在方式二中获100票，在方式三中获50票[25] - 候选人蒋××在方式三中获200票[25] - 候选人宋××在方式二中获100票，在方式三中获50票[25]