证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2026-011 江苏索普化工股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）接受了财政部检查组 对公司 2023 年度会计信息的质量检查。检查组完成会计信息质量检查后，下发 了《财政部甘肃监管局关于江苏索普化工股份有限公司会计信息质量检查的处 理决定》（以下简称"处理决定"）。收到处理决定后，公司高度重视，积极组织 相关部门开展全面自查。本公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2022 年度 至 2024 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。 1、公司通过自建供电设施，向部分公司供应电力，每月根据实际用电量和 分摊线路损耗确认应收电费，代收后交付当地供电局。本公司在提供该服务过程 中，并未取得电力的控制权，其收取的应付给当地供电局电费部分实质为代收代 付性质，应当按照净额法确认收入。公司对该事项进行调整，调整减少 2023 年 度合并及母公司财务报表营业收入 5, ...

江苏索普化工股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10103 号 十九五百姓 学生四郎 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第ZH10103号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称"江苏索普")2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是江苏索普董事会的责任。 " 全、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于江苏索普化工股份有限公司 2022 年度至 2024 年度前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZH10088 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"空 关于江苏索普化工股份有限公司 2022 年度至 2024 年度 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZH10088 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说 明是否在所有重大方面按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披 露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实反映江苏 索普 2022 年度至 2024 年度前期会计差错更正情况 ...

江苏索普化工股份有限公司 ESG 管理制度 第二章 ESG 职责和原则 第一章 总则 第一条 为加强公司 ESG（环境、社会和公司治理）管理， 积极履行 ESG 职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门 等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 资、控股子公司（以下简称子公司）。 第五条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在 - 1 - 首位，积极履 ...

江苏索普化工股份有限公司 子公司管理制度 第二条 适用范围：公司全资子公司及控股子公司；参股公 司及其所投资的公司参照执行。 第三条 定义 （一）全资子公司：由本公司 100%控股的公司。 （二）控股子公司：公司直接或间接拥有其 50%以上股份及 表决权，或者直接或间接拥有其 50%以下股份及表决权但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议等其他安排能够 实际控制的公司。 （三）参股公司：指本公司持有股份但不具有控制权的公司。 第四条 公司依据上市公司规范运作要求及公司相关制度， 对子公司进行管理。 子公司在公司总体方针、目标框架下，独立经营和自主管理， 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，提高上市公司整体运作效 率和抗风险能力，维护上市公司和投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》（简称《公司法》）《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）等法律法规和 《江苏索普化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定， 建立健全法人治理结构和运作制度。子公司应当加强自律性 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （刘同君） 2025 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律 法规、规章和制度要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，准时出席公司董事会、股东会、董事会专门 委员会会议以及独立董事专门会议，发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股 东大会选举本人出任本公司第十届董事会的独立董事， 并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。 （一）本人工作履历、专业背景、兼职等情况 刘同君：男，1962 年生，法学博士，教授。现任江 苏大学法学院名誉院长、学科发展委员会主任，兼任江 苏省法学会宪法与法理学研究会顾问、镇江市法学会副 会长兼学术委员会主任、镇江市法学会经济法学研究会 会长、江苏镇江法治政府研究院院长，江苏吉贝尔药业 股份有限公司、江苏龙 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2026-004 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司<2025 年年度报告>全文及摘要》； 公司编制的 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，财务报表经由立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事 会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、高级 管理人员对公司 2025 年年度报告签署了书面确认意见。 本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露的公司《2025 年年度报告》全文及摘要。 本报告尚需提请公司股东会审议。 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届董 事会第十五次会议由董事长邵守言先生召集，于 20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.14亿元人民币，同比下降6.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3409.78万元人民币，同比下降40.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3365.57万元人民币，同比下降40.98%[5] - 基本每股收益为0.0296元/股，同比下降40.32%[5] - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年同期减少0.42个百分点[5] - 公司2026年第一季度营业总收入为15.14亿元，较2025年同期的16.15亿元下降6.2%[21] - 2026年第一季度营业收入为15.14亿元，同比下降6.2%[23] - 2026年第一季度净利润为3409.8万元，同比下降约40.3%[23] - 2026年第一季度基本每股收益为0.0296元，同比下降40.3%[24] - 2026年第一季度营业利润为4101.2万元，同比下降38.2%[23] - 公司2026年第一季度营业收入为11.75亿元，较2025年同期的12.85亿元下降8.6%[35] - 公司2026年第一季度净利润为3541.0万元，较2025年同期的4782.8万元下降26.0%[35] - 公司2026年第一季度营业利润为4172.4万元，较2025年同期的5538.0万元下降24.7%[35] - 2026年第一季度综合收益总额为3540.98万元，较上年同期4782.82万元下降25.9%[36] 成本和费用（同比环比） - 2026年第一季度研发费用为2363.2万元，同比下降约35.1%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，上年同期为-2689.36万元人民币[5] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负2.14亿元，同比净流出扩大6.9倍[27] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.59亿元，同比下降3.6%[27] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为负3122.5万元，而去年同期为正2049.0万元[27][28] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.07亿元，同比增长10.5%[27] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.16亿元，较期初下降29.3%[28] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，较上年同期的2636.89万元由正转负，大幅下降[36] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.40亿元，较上年同期10.46亿元下降10.2%[36] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.28亿元，较上年同期9.39亿元增长9.5%[36] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上年同期4836.43万元增长158.5%[37] - 2026年第一季度收回投资收到的现金为1.40亿元，较上年同期8000.00万元增长75.0%[37] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3442.56万元，主要因取得借款3500.00万元，而上年同期为净流出1.37亿元[37] - 2026年第一季度现金及现金等价物净减少1694.73万元，期末余额为2.22亿元[37] 资产与负债关键项目变化 - 截至2026年3月31日，公司货币资金为6.43亿元，较2025年末的10.00亿元大幅减少35.7%[16] - 公司2026年第一季度末应收账款为1.64亿元，较2025年末的1.20亿元增长36.0%[16] - 公司2026年第一季度末存货为5.34亿元，较2025年末的4.54亿元增长17.6%[16] - 公司2026年第一季度末在建工程为6.79亿元，较2025年末的6.04亿元增长12.4%[17] - 公司2026年第一季度末短期借款为6500.20万元，较2025年末的4000.00万元增长62.5%[17] - 公司2026年第一季度末应付票据为4.71亿元，较2025年末的6.03亿元下降21.9%[17] - 公司2026年第一季度末未分配利润为16.03亿元，较2025年末的15.69亿元增长2.2%[18] - 公司2026年第一季度末总资产为73.07亿元，较2025年末的74.42亿元下降1.8%[18] - 公司总资产由2025年末的66.13亿元下降至2026年第一季度末的65.04亿元，减少1.6%[31][32] - 公司货币资金由2025年末的4.22亿元减少至2026年第一季度末的2.49亿元，下降40.9%[30] - 公司存货由2025年末的3.60亿元增加至2026年第一季度末的4.29亿元，增长19.1%[31] - 公司短期借款由2025年末的2000.0万元增加至2026年第一季度末的5500.2万元，增长175.0%[31] - 公司应付票据由2025年末的5.48亿元减少至2026年第一季度末的3.98亿元，下降27.5%[31] - 公司合同负债由2025年末的6243.6万元增加至2026年第一季度末的7862.4万元，增长25.9%[31] - 公司未分配利润由2025年末的14.14亿元增加至2026年第一季度末的14.49亿元，增长2.5%[32] 其他财务数据 - 总资产为73.07亿元人民币，较上年度末下降1.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为54.49亿元人民币，较上年度末增长0.63%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为44.20万元人民币，主要构成包括政府补助120.97万元人民币[6][7] 管理层讨论和指引 - 业绩下降主要原因为报告期内市场变化引起的经营业绩下降所致[8] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专户持有股份1619.66万股，占总股本的1.39%[11]

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户中累计已回购的股份为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中 明确。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2026-005 江苏索普化工股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟定利润分 配预案为：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），公司本年度不实施送股及资 本公积转增股本。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股利 润分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年 度股东会审议，审议通过之后方可实施。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2026-005 的股份为基数，向全体股东每 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为58.56亿元，同比下降8.53%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为0.88亿元，同比下降58.62%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.59亿元，同比下降72.15%[24] - 2025年利润总额为1.01亿元，同比下降59.18%[24] - 报告期完成营收58.56亿元，实现归母净利润8,838.39万元[36] - 报告期完成营收58.56亿元，实现归母净利润8,838.39万元[45] - 营业收入同比下降8.53%至58.56亿元，主要因产品售价下降所致[46] - 2025年基本每股收益为0.0767元/股，较2024年调整后的0.1849元/股大幅下降58.52%[25] - 2025年扣非后基本每股收益为0.0510元/股，较2024年调整后的0.1824元/股大幅下降72.04%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为1.64%，较2024年调整后的4.03%减少2.39个百分点[25] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3753.6万元，而前三季度均为盈利[27] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣非后净利润为亏损6394.4万元[27] - 2025年全年非经常性损益合计为2968.8万元，主要来源于其他营业外收入2376.3万元和政府补助689.1万元[28][29] - 2025年公司营业收入呈逐季下滑趋势，从第一季度的16.15亿元降至第四季度的11.96亿元[27] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比下降5.23%至55.33亿元，主要因产品成本下降所致[46] - 研发费用同比下降25.63%至1.09亿元，主要因研发材料减少所致[46][47] - 醋酸及衍生品成本中，材料成本同比下降16.13%，但制造费用同比大幅上升43.05%[52] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元，同比下降21.89%[24] - 2025年经营活动现金流量净额除第一季度为负2689.4万元外，第二至第四季度均为正，合计净流入约7.65亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.89%至7.65亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元，同比下降21.89%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.89亿元[64] 业务线表现：醋酸及衍生品 - 公司醋酸及衍生品装置具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯的生产能力[33] - 公司醋酸及衍生品装置具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯的生产能力[34] - 公司具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯的生产能力[43] - 醋酸及衍生品营业收入同比下降17.65%至36.47亿元，毛利率减少5.95个百分点至3.72%[48] - 醋酸及衍生品产销量分别同比下降4.94%和4.70%[49] - 公司本部醋酸设计产能为120万吨/年，产能利用率达113.46%，无在建产能[88] - 公司本部醋酸乙酯设计产能为25万吨/年，产能利用率为103.44%[88] - 醋酸业务收入为582,870.54万元，同比下降52.14%[59] 业务线表现：其他化工产品与业务 - 全资子公司索普新材料拥有60万吨/年硫酸、20万吨/年烧碱、3万吨/年二氯苯、5万吨/年氯乙酸、5000吨/年邻氯对氨基甲苯等装置产能[35] - 公司主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、硫酸、ADC发泡剂和氯碱，其价格主要受原料价格及市场供需关系影响[74][75] - 甲醇产品以化工煤为原料，经气化、净化、合成与精馏等工艺生产，一氧化碳产品则通过深冷分离和膜分离技术制取[77] - 醋酸产品由一氧化碳和甲醇在反应釜中经催化反应生成[79] - 醋酸乙酯产品由醋酸与乙醇在催化剂作用下经酯化、冷凝、萃取和精馏等工序生产[81] - 硫酸产品以液硫为原料，经燃烧、转化等工序生产，反应过程产生的中压过热蒸汽输入蒸汽管网[83] - 20万吨/年氯碱离子膜装置以卤水、原盐为原料，电解产出烧碱、氯气和氢气，部分氯气供公司自用，其余生产液氯[84] - ADC发泡剂以尿素、氯、烧碱为原料通过尿素氧化法生产[87] - 公司化工行业营业收入为57.70亿元，同比下降9.08%；毛利率为5.25%，同比下降3.49个百分点[94] - 分销渠道营业收入为29.70亿元，同比下降12.50%[96] - 煤炭业务收入为832,690.28万元，同比增长55.03%[59] 业务线表现：销售与客户 - 2025年公司客户对醋酸的平均满意度为97.9分，对乙酯的平均满意度为97.8分[41] - 境外销售营业收入同比下降17.08%，毛利率仅为0.09%[48] - 前五名客户销售额为134,511.72万元，占年度销售总额22.97%[54] - 前五名供应商采购额为279,090.45万元，占年度采购总额65.26%[54] 业务线表现：原材料与采购 - 报告期醋酸产品价格同比下滑，原材料煤炭价格同比下降，导致产品成本同比下降[34] - 主要原材料化工煤采购量150.59万吨，价格同比下降17.3%[90] - 主要原材料硫磺（公司本部）采购量8.75万吨，价格同比大幅上涨116%[90] - 主要能源动力煤采购量31.72万吨，价格同比下降22.5%[92] 研发与创新投入 - 2025年公司合并报表口径研发投入24,687.20万元，占营业收入比约4.22%[37] - 研发投入总额为2.47亿元，占营业收入比例4.22%[61] - 公司研发人员数量为422人，占公司总人数比例20.51%[62] - 公司为高新技术企业，拥有省级企业工程技术研究中心等研发机构，并与江苏省产业技术研究院等共建联合创新中心[76] - 2025年公司本部新增16件授权专利，年末累计拥有授权专利117件，其中发明专利61件[38] 资本开支与投资项目 - 2025年公司本部立项技改项目62个，累计投资约1.5亿元，其中安全提升类投资8,279万元，环保提升类投资3,471万元[36][37] - 主要在建项目“醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）”预计总投资32.26亿元，计划2026年末机械竣工[38] - 索普新材料硫酸装置在建产能为80万吨/年，已投资额9200万元，预计2026年12月完工[88] - 公司投资林德沃普（镇江）气体有限公司，投资金额2.62亿元，持股45%[99] 子公司与参股公司表现 - 子公司江苏索普新材料科技有限公司总资产265,163.19万元，净资产170,344.67万元，营业收入134,429.50万元，净利润5,758.40万元[104] - 子公司江苏索普工程有限公司营业收入21,092.42万元，净利润306.09万元[104] - 参股公司镇江普境新能源科技有限公司营业收入2,911.07万元，营业利润-978.03万元，净利润-979.49万元[104] - 参股公司镇江东辰环保科技工贸有限公司营业收入1,499.99万元，净利润-10.69万元[105] 环境、社会与治理（ESG）表现 - 2025年公司完成二氧化碳回收11.4万吨，自备电厂完成发电碳排放配额履约85.67万吨，售出37万吨配额[38][39] - 公司已单独披露2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告[153] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2个[152] 管理层讨论与未来指引 - 公司计划力争主要产品综合能耗同比下降1.5个百分点、维修费用同比下降10%[108] - 公司计划加快数智化转型，目标将装置自控率提升至95%以上[108] - 公司计划推进醋酸下游产业项目，以完善产业链联动并提升产业附加值[107] - 公司在建的醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）计划在2026年底机械竣工，存在建设不达预期的风险[111] 风险因素 - 公司面临能源成本风险，江苏省冬夏两季极端气温时段工业电价将大幅调升[109] - 公司主要产品醋酸行业产能快速扩张，存在供需失衡及产品价格下降的风险[110] - 公司在建的醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）计划在2026年底机械竣工，存在建设不达预期的风险[111] 公司治理与董事会 - 报告期内公司共召开4次董事会会议，董事亲自出席无连续两次缺席情况[115] - 公司根据新《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会接替监督职责[115] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议了年度报告、续聘会计师事务所等议案[131][132] - 报告期内战略与科技创新委员会召开2次会议，讨论了公司发展战略及向特定对象发行股票事项[136] - 年内公司召开董事会会议次数为4次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议2次[129] - 董事邵守言、马克和、陈志林、蔡可庆本年应参加董事会4次，均亲自出席4次[129] - 独立董事赵伟建、孔玉生、刘同君本年应参加董事会4次，均亲自出席4次[129] - 公司董事报酬由股东会批准，高级管理人员报酬由董事会决策[126] 高管与董事薪酬 - 董事兼总经理陈志林报告期内从公司获得税前薪酬总额为66.95万元[118] - 职工代表董事兼安全总监蔡可庆报告期内从公司获得税前薪酬总额为51.74万元[118] - 外部董事范明和吴君民报告期内从公司获得的税前薪酬总额均为6万元[118] - 三位独立董事赵伟建、孔玉生、刘同君报告期内从公司获得的税前薪酬总额均为10万元[118] - 副总经理段红宇和廖红伟报告期内从公司获得的税前薪酬总额分别为65.65万元和65.71万元[118] - 运行总监戴小卉和装备总监许炎报告期内从公司获得的税前薪酬总额分别为51.20万元和51.23万元[118] - 报告期内所有董事及高级管理人员税前薪酬总额合计为496.77万元[119] - 报告期内公司支付董事和高级管理人员税前薪酬总计496.77万元[126] - 董事、高级管理人员部分薪酬根据任期考核结果递延支付[126] 高管与董事任职与变动 - 邵守言自2023年12月起担任公司第十届董事会董事长[120] - 马克和自2023年12月起担任公司第十届董事会副董事长[120] - 陈志林自2023年4月起担任公司总经理，并于2024年9月起代行财务总监职责[120] - 蔡可庆自2023年12月起担任公司安全总监，并于2024年12月起担任职工董事[120] - 范明自2023年12月起担任公司第十届董事会外部董事[120] - 吴君民自2023年12月起担任公司第十届董事会外部董事[120] - 公司于2025年9月5日取消监事会，监事会主席郝晓峰、监事赵欣、职工监事鲍中元离任[121] - 公司质量总监李俊锋于2025年11月19日因工作变动离任[122] - 报告期内，公司质量总监李俊锋因工作调动离任[127] 股东与关联方关系 - 董事邵守言在股东单位索普集团担任总经理、董事，任期自2018年8月起[123] - 董事马克和在股东单位索普集团担任副总经理，任期自2023年4月起[123] - 董事马克和在股东单位镇江城建担任董事，任期自2024年12月至2027年12月[123] - 董事马克和在股东单位镇江城投担任董事，任期自2025年12月至2028年12月[123] - 独立董事范明在江苏正丹化学工业股份有限公司担任独立董事，任期至2027年5月[124] - 独立董事范明在江苏吉贝尔药业股份有限公司担任独立董事，任期至2026年5月[124] - 独立董事孔玉生在一家股份有限公司担任独立董事，任期至2028年11月[124] 利润分配与股东回报 - 公司拟定2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[6] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利57,582,312.90元[141][142] - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[142] - 本报告期现金分红方案为每10股派息0.4元（含税），现金分红总额为46,065,850.32元[145] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.12%[145] - 包含现金方式回购股份金额后，合计分红金额为49,320,868.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.80%[145] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为103,648,163.22元，年均净利润为106,623,376.14元，现金分红比例为97.21%[147] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为88,383,890.96元[147] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,413,796,202.27元[147] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[143] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，已提出利润分配方案[144] 融资、担保与授信 - 报告期末公司担保总额为22亿元，占公司净资产的比例为40.63%[198] - 公司及全资子公司获批准的综合授信额度总额不超过50亿元[198] - 公司在综合授信额度内向全资子公司提供担保的额度不超过30亿元[198] - 全资子公司索普新材料签署了22亿元人民币的固定资产银团贷款合同[199] - 公司为索普新材料的22亿元银团贷款提供连带责任保证担保[199] - 索普新材料以其资产为22亿元银团贷款提供抵押担保[199] - 报告期内公司对子公司担保发生额及期末担保余额均为22亿元[198] 关联交易 - 公司从母公司索普集团收购镇江东辰环保科技工贸有限公司35%股权，标的公司全部权益账面价值796.10万元，评估价值2181.00万元（含税），最终交易价格为765.37万元（含税）[189] - 公司从母公司索普集团购买设备资产，账面价值410.83万元，评估价值390.48万元（不含税），交易价格为441.24万元（含税）[189] - 公司向关联方江苏索普信息科技有限公司出售车辆，账面价值1.24万元，评估价值2.15万元（含税），交易价格为2.15万元（含税）[189] - 向关联方索普集团提供资金期末余额为2,612,517.41元，关联方向公司提供资金期末余额大幅减少至7,521,185.06元[193] - 关联方向公司提供资金总额期末余额为64,266,570.78元，较期初的295,420,624.71元下降78.2%[195] - 公司向关联方提供资金总额期末余额为5,879,111.00元，较期初的4,350,889.40元增长35.1%[195] 承诺事项 - 索普集团股改承诺限售期3年，减持价格不低于5元[159] - 镇江城投关于维护上市公司独立性承诺在控股期间持续有效[160][161][162] - 镇江城投承诺避免与公司产生同业竞争，在控股期间持续有效[163] - 镇江城投承诺规范关联交易，在控股期间持续有效[164] - 公司董监高承诺若因信息披露违规被立案调查，将暂停转让所持股份[167] - 公司一项其他承诺履行期限为2024年2月7日至2025年2月6日[158] - 镇江城建承诺确保上市公司人员、资产、机构、业务及财务独立，避免违规干预和占用[169][170][171] - 镇江城建承诺避免与江苏索普及其下属企业产生同业竞争，否则将采取停止经营、转让业务等措施[172] - 镇江城建承诺将尽量减少并规范与江苏索普的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行[173] - 索普集团承诺将江苏索普作为其醋酸及衍生品业务整合上市的唯一平台，避免同业竞争[174] - 索普集团承诺在合成气制乙醇项目可产生经济效益且拟量产时，36个月内将相关资产注入江苏索普[175] - 索普集团承诺将尽量减少并规范与江苏索普的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行[175] - 索普集团和化工新发展承诺标的资产权属清晰，无法律障碍，并承担因权