证券代码：600776 证券简称：东方通信 公告编号：2025-017 900941 |东信 B 股 东方通信股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.061元，B 股每股现金红利0.008527美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/1 | － | 2025/8/4 | 2025/8/4 | | Ｂ股 | 2025/8/6 | 2025/8/1 | | 2025/8/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 30 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 ...

减持计划概述 - 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过择机出售交易性金融资产的议案，授权管理层以集中竞价或大宗交易方式减持长芯博创部分股票资产 [1] - 减持计划具体内容详见公司2025年6月6日发布的公告 [1] 减持实施情况 - 截至2025年7月10日，公司累计减持长芯博创117.4万股 [2] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年6月30日至2025年7月10日，减持均价为69.36元/股 [2] - 减持前公司持有长芯博创6,915,961股，占总股本2.39%；减持后持有5,741,961股，占总股本1.97% [2] - 本次减持计划已提前实施完毕 [2] 对公司影响 - 本次减持将对公司经营业绩产生积极影响 [2] - 具体收益金额将在公司定期报告中披露 [2] 其他说明 - 本次减持实施情况与公司2025年6月6日披露的公告不存在差异 [2] - 减持行为符合相关法律法规及规范性文件的规定 [2]

股票减持 - 公司通过择机出售长芯博创部分股票资产议案[1] - 截至2025年7月10日减持117.4万股，计划提前完成[2] - 减持前持股6,915,961股占2.39%，后持股5,741,961股占1.97%[3] - 减持方式为集中竞价，期间6.30 - 7.10，均价69.36元/股[6] 影响与合规 - 减持对经营业绩有积极影响，收益以定期报告为准[4] - 减持情况与公告无差异，符合法规规定[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室召开 [1] - 会议由董事长郭端端主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席股东人数25人，其中A股股东持有555,286,846股（占总股本44.2107%），B股股东持有7,958,456股（占总股本0.6336%） [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 关于2024年度利润分配预案的议案：A股赞成票553,712,146股（99.7164%），B股赞成票7,581,428股（95.2625%） [1][2] - 关于2025年日常关联交易事项预计的议案：A股赞成票553,766,346股（99.7262%），B股赞成票7,581,428股（95.2625%） [1][2] - 公司董事2024年度薪酬情况报告议案：A股赞成票553,754,446股（99.7240%），B股赞成票7,581,428股（95.2625%） [1][2] 重大事项表决情况 - 第5项议案涉及关联交易，控股股东中电科东方通信集团有限公司（持股545,615,552股）回避表决 [3] - 5%以下股东对利润分配预案的表决情况：A股赞成票553,638,046股（99.7031%），B股赞成票7,917,356股（99.4836%） [2] 法律意见 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认股东大会召集程序、出席资格及表决程序合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年6月7日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年6月30日在东方通信科技园A楼210会议室召开 [2][3] - 网络投票通过上证所系统进行，时间为2025年6月30日9:15-15:00 [3] 出席会议人员资格 - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东及授权代理人可参会 [4] - 现场会议出席股东及代理人共11人，代表表决权股份553,125,480股（含B股） [5] - 网络投票股东744名，代表表决权股份10,119,822股（含B股448,528股），占总股本0.8057% [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程 [5] - 议案通过率均超99.6%，最高同意比例达99.7%（561,555,402股） [6] - 关联股东回避表决，未审议通知外事项 [7] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [8]

会议信息 - 股东大会通知于2025年6月7日公告[4] - 现场会议于2025年6月30日14点在杭州滨江区召开[5] - A股股东股权登记日为2025年6月19日，B股为2025年6月24日[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人11人，代表股份553,125,480股，约占总股本44.0387%[8] - 网络投票股东744名，代表股份10,119,822股，约占总股本0.8057%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.6535%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.6631%[10] - 《公司2024年财务决算报告》同意股数占比99.6610%[11] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意股数占比99.7000%[11] - 《关于2025年日常关联交易事项预计的议案》同意股数占比88.7274%[11]

会议信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点在浙江杭州滨江区[2] - 出席会议股东及代理人755人，含A股730人、B股25人[2] - 出席股东表决权股份563,245,302股，占比44.8443%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席1人[4] - 董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案获高比例同意[5][6][7] 合规情况 - 律所认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[11]

公司经营业绩 - 2024年实现销售收入28.94亿元，同比下降1.55% [1] - 利润总额1.62亿元，同比下降4.47% [1] - 归母净利润1.51亿元，同比下降1.22% [12] - 主营业务毛利率9.30%，同比减少2.33个百分点 [12] - 经营活动现金流净额0.39亿元，同比减少0.77亿元 [12] 业务发展情况 - 政企业务深化公安政务市场布局，巩固浙江、辽宁、海南、四川等省市场份额 [1] - 中标多地区轨道交通线路项目，增强市场份额 [1] - 成功中标山东、浙江、安徽等省370兆应急预警指挥窄带无线通信网项目 [1] - 运营商业务中标中国移动5G新通话VONR+能力项目二期及高频骚扰防范系统三期项目 [2] - 金融科技业务完成远程视频银行和网格化营销系统开发和试点 [3] 技术创新 - 完成22款PDT系统和终端单北斗产品认证 [3] - D85系列防爆终端、T转P终端、E8600终端发布上市 [3] - 地铁列车调度系统轻量级私有云项目入选央国企云用云典型案例 [3] - 完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301 [2] 管理优化 - 制定降本增效专项任务，分解落实降本目标 [3] - 研发团队年轻化、高素质化，形成合理干部梯队 [3] - 完善内部控制体系，加强风险防控 [3] - 安全生产管理体系制度化、规范化、标准化及信息化水平提升 [3] 财务数据 - 营业成本26.25亿元，同比增加0.86% [12] - 期间费用3.38亿元，同比增加9.34% [12] - 投资活动现金流净额-0.89亿元，同比增加4.62亿元 [12] - 筹资活动现金流净额-0.90亿元，同比减少0.20亿元 [12] - 负债总额9.42亿元，比年初增加1.07亿元 [12] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额0-39,795万元 [14] - 2024年实际发生关联交易5,730万元，占预计金额12.72% [14] - 主要关联方包括中电科东方通信集团、杭州海康威视等32家企业 [32] - 关联交易定价以公允市场价格为基础 [33] 利润分配 - 2024年度母公司净利润1.52亿元 [13] - 累计可供分配利润6.77亿元 [13] - 拟每10股派发现金红利0.6元（含税），合计分配7,661.60万元 [13] - 剩余未分配利润6.00亿元结转以后年度 [13]

业绩数据 - 2024年公司销售收入和营业收入均为28.94亿元，同比下降1.55%[5][32] - 2024年营业成本26.25亿元，同比增加0.86%[33] - 2024年主营业务毛利率9.30%，同比减少2.33%[34] - 2024年期间费用3.38亿元，同比增加9.34%[35] - 2024年利润总额1.62亿元，同比减少4.47%[36] - 2024年归母净利润1.51亿元，同比减少1.22%[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.40亿元[38] - 2024年末公司资产总额为44.61亿元，比年初增加1.07亿元[41] - 2024年末公司负债总额为9.42亿元，比年初增加0.55亿元[41] - 2024年末公司资产负债率为21.12%，期末两金净值为14.13亿元，较期初下降3.97%，两金净值占营业收入比同期下降1.23%[41] - 2024年末经营活动现金流量净额38,651,690.11元，较上年同期减少66.71%[42] - 2024年末投资活动现金流量净额 -88,988,498.85元，较上年同期增长83.85%[42] - 2024年末筹资活动现金流量净额 -89,918,487.65元，较上年同期减少29.09%[42] - 2024年末交易性金融资产320,969,750.01元，较上期期末增长100%[42] - 2024年末固定资产449,821,407.66元，较上期期末增长198.53%[43] - 2024年末在建工程528,625.48元，较上期期末减少99.76%[43] - 2024年度母公司净利润为151,799,112.69元，按10％提取法定盈余公积金15,179,911.27元[46] - 2024年末拟以1,256,000,064股为基数，每10股派现金红利0.61元，合计分配76,616,003.90元[46] 业务成果 - 2024年政企业务中标山东、浙江、安徽等省的地市370兆应急预警指挥窄带无线通信网项目[6] - 运营商业务主叫数智应用产品中标10个省级运营商市场[6] - 2024年22款PDT系统和终端单北斗产品通过认证进入产业名录[8] - 轨道交通行业地铁列车调度系统轻量级私有云项目入选央国企云用云典型案例[8] - 金融科技业务完成远程视频银行和网格化营销系统的开发和试点[7] 认证情况 - 2024年公司完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301[7] - DICT服务业务完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301[7] 关联交易 - 公司预计2025年与关联人发生的各类关联交易合计为0 - 39,795万元[48] - 前次日常关联交易预计金额0 - 45,050万元，实际发生金额5,730万元[50] - 向关联人销售产品、商品本次预计金额为0 - 25600万元，本年年初至披露日累计已发生142879万元[51] - 向关联人购买产品、商品本次预计金额为0 - 5950万元，本年年初至披露日累计已发生40万元，上年实际发生229万元[52] - 向关联人提供劳务本次预计金额为0 - 3410万元，本年年初至披露日累计已发生21万元，上年实际发生1014万元[52] - 接受关联人提供的劳务本次预计金额为0 - 3025万元，本年年初至披露日累计已发生83万元，上年实际发生862万元[52] - 向关联人提供租赁本次预计金额为0 - 1800万元，本年年初至披露日累计已发生159万元，上年实际发生738万元[52] - 接受关联人提供的租赁本次预计金额为0 - 10万元，上年实际发生7万元[52] - 本次日常关联交易预计总金额为0 - 39795万元，本年年初至披露日累计已发生317万元，上年实际发生5729万元[52] 人员薪酬 - 张晓川2024年度薪酬（税前）为102.82万元[78] - 金顺洪2024年度薪酬（税前）为92.08万元[78] - 职工监事乔梦野2024年度税前薪酬为17.88万元[80] 会议相关 - 2024年度共召开5次董事会会议，包括1次现场会议，1次现场结合通讯会议，3次通讯会议[11] - 2024年度共召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[13] - 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告及摘要[81] 投票规则 - 股东大会各项议案由股东以记名方式分别表决[83] - 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数[84] - 会议设监票人三名，两名为股东代表，一名为监事代表[84] - 不使用统一表决票或填写模糊视为无效票作弃权处理[84] - 会议期间离场或不参与投票者作弃权处理[85]

人事变动 - 张晓川2025年6月因工作变动辞总经理职，6月9日离任仍任副董事长等职[2] - 2025年6月16日董事会通过变更总经理议案，聘任吉树新为总经理[2][4] 新总经理信息 - 吉树新1977年生，本科，研究员级高级工程师，现任董事[6]