公司AI产品发布 - 多点数智在过去一年发布了多款AI产品 包括AI智能客流 AI智能巡检 AI出清 AI冷链智控等[1] - 公司最新推出AI优品解决方案 并于9月19日在新华百货吴忠万达店调改升级开业中首次使用[1] AI解决方案应用 - AI优品解决方案通过大数据和AI技术对门店所在商圈客流进行全面分析 生成适合该门店销售的商品销售方案[1] - 该方案全面内嵌接入调改业务策略 以AI重构商超调改路径 强化核心品类及商品竞争力[1] - 解决方案能够反推采销工作 从根本上改变商超运营逻辑 重塑采销工作流程[1] - 实现宽类窄品和千店千面的最大化 这在以往传统线下场景无法实现[1] - 高频动态指导门店运营[1]

股价表现与交易数据 - 新华百货9月11日涨停 换手率16.88% 成交额5.67亿元 振幅9.37% [1] - 日涨幅偏离值达8.37%上榜 龙虎榜合计净买入2791.02万元 其中买入9167.20万元 卖出6376.19万元 [1] - 主力资金净流入7985.89万元 特大单净流入7414.46万元 大单净流入571.43万元 近5日累计净流入1.01亿元 [1] 龙虎榜席位交易明细 - 买入前五席位合计买入9167.20万元 华泰证券总部以2611.97万元居买一 高盛中国上海浦东营业部1866.86万元为买二 [2] - 卖出前五席位合计卖出6376.19万元 国泰海通总部以2302.28万元居卖一 机构专用席位净卖出1458.74万元为卖二 [1][2] - 外资机构席位活跃 高盛中国、摩根大通证券分别位列买二和买五 买入金额分别为1866.86万元和1312.01万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入32.54亿元 同比下降0.99% 净利润8600.81万元 同比下降2.52% [1] - 净利润率约2.64% 较去年同期略有收窄 [1]

公司治理变动 - 新华百货于2025年9月10日召开第九届职工代表大会第三次会议[2] - 选举尤威女士担任公司第十届董事会职工代表董事[2] - 第十届董事会由职工代表董事与5名非独立董事及3名独立董事共同组成[2] 董事会构成 - 非独立董事通过2025年第五次临时股东会选举产生[2] - 董事会成员共计9人（1名职工代表董事+5名非独立董事+3名独立董事）[2] - 董事会将依据《公司法》与《公司章程》行使职权[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会,现提 名马生元为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-040 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任 期将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，公司于2025年9月10日召开了第九届职工代表大会第三次会议，选举尤 威女士担任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。 尤威女士将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有 关规定行使职权。上述职工代表董事的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年9月10日 附件：第十届董事会职工代表董事简历 尤 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会 , 现提 名米文莉为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格,与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马生元，已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业 集团股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任银川新华百货 商业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人米文莉,已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业集团 股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任银川新华百货商业集团股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会, 现提 名张文君为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 本人张文君，已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业集团 股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任银川新华百货商业集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 ...