权益变动 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例9.17%，变动后8.81%[3] - 2026年3月25日蜀道集团减持636,500股，占总股本0.36%[5] - 蜀道集团变动前持股1,622.45万股，比例9.17%，变动后1,558.80万股，比例8.81%[6] - 权益变动方式为集中竞价交易，时间为2026/03/25[6] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司治理结构及持续经营，不改变控股股东及实际控制人[7]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月18日在宜宾召开[2] - 出席股东和代理人257人，持表决权股份80,571,120股，占45.5451%[2] - 公司在任董事8人，列席3人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等4项议案表决情况[5][6][7] - 议案1关联股东回避表决，议案3获2/3以上通过[7][8] 合规情况 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 2026年3月2日董事会决议召集股东会，3月3日发布通知[6] - 3月18日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 257人出席，持有80,571,120股，占比45.5451%[8] - 1人出席现场会议，持有79,368,520股，占比44.8653%[10] - 256人参加网络投票，持有1,202,600股，占比0.6798%[10] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意850,800股，占70.7467%[16] - 《关于增加公司经营范围的议案》同意80,261,520股，占99.6157%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,250,620股，占99.6022%[18] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意80,177,120股，占99.5109%[21] 会议结论 - 本次股东会程序、人员、表决均合法有效[23]

人员变动 - 2026年3月16日副总经理熊志勋因个人原因辞职[3] - 原定任期到2028年5月20日，离任后不在公司任职[4] 股份情况 - 截至公告日熊志勋持有公司股份83,000股，按规定管理[6] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月17日[8]

薪酬决策与披露 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明披露[5] 薪酬制定与执行 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[5] - 独立董事领固定津贴，非独立董事按职务薪资规定执行[8] - 高管按岗位薪酬方案与绩效评价标准执行，绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬调整与追回 - 经提议可不定时调整薪酬标准，依据包括公司发展战略[12] - 特定情况不发绩效薪酬，财务错报追回超额绩效和中长期激励收入[14][16]

公司基本信息 - 公司于1988年12月7日首次发行2580万股人民币普通股，1997年2月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为176904002元[9] - 公司发起人为宜宾发展控股集团有限公司，1996年8月22日以资产折价认购5520万股[15] - 公司设立时发行股份总数为8100万股，每股金额为1元[15] - 公司已发行普通股176904002股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[23] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东可60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[29] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[31] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[36] - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关规定 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人[77] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需提交董事会审议并披露[78][79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[81] 审计委员会等规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[94] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理、副总经理等为高级管理人员[97] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[97] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低80%等[108] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] 公司合并等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[120][121][122] 清算与章程规定 - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权，清算结束后制作报告申请注销登记[128][129] - 公司在法律修改等情况下应修改章程，股东会决议通过的修改事项需审批、变更登记等[131]

会议决策 - 2026年3月2日召开第十二届董事会第四次会议[1] - 审议通过增加经营范围和修订《公司章程》议案[1] 经营范围 - 拟新增“森林经营与管护”[2] 章程修订 - 修订后除新增经营范围外其他条款不变[3] 后续安排 - 事项需提交股东会审议，授权管理层办理工商变更[4]

2025年关联交易情况 - 向关联人购买原材料预计49020万元，实际发生20990.64万元[5][6] - 向关联人采购其他业务预计4478万元，实际发生3241.29万元[6][7] - 向关联人销售产品、商品预计78520万元，实际发生46347.97万元[7] - 向关联人提供污泥处置服务预计300万元，实际发生0万元[7] - 日常关联交易预计总金额132318万元，实际发生70579.90万元[7] - 四川普天包装股份有限公司购买煤炭等预计4000万元，实际1544.19万元[5] - 四川五粮液物产有限公司购买工业用冰乙酸等预计5000万元，实际847.49万元[5] - 成都安久供应链有限公司购买原材料预计6000万元，实际881.03万元[5] - 宜宾三江汇海科技集团有限公司购买原材料预计1000万元，实际0万元[6] - 日常关联采购预计53298万元，实际发生24230.49万元[8] - 日常关联销售预计54820万元，实际发生28042.94万元[8] - 存款服务关联交易金额限额每日余额最高不超100000万元，实际最高时点数为31191.64万元[10] - 信贷服务关联交易金额限额每日余额最高不超400000万元，实际最高时点数为165789.00万元[10] - 票据服务关联交易金额限额每日余额最高不超100000万元，实际最高时点数为1996.53万元[11] 2026年关联交易预计 - 向关联人购买原材料预计金额34455万元，上年实际发生14921.47万元[12] - 向关联人采购其他业务预计金额6144万元，上年实际发生6805.28万元[13] - 向关联人销售产品、商品预计金额66352万元，上年实际发生40214.61万元[13] - 向关联人提供其他业务预计金额350万元，上年实际发生24.50万元[14] - 日常关联交易预计合计金额107301万元，上年实际发生61965.86万元[14] 公司及关联方信息 - 宜宾三江汇海物产有限公司注册资本为4000万元人民币[16] - 宜宾市新兴供应链管理有限公司注册资本为10000万元人民币[19] - 宜宾天原集团股份有限公司注册资本为130164.7073万元人民币[24] - 宜宾海翔化工有限责任公司注册资本为1500万元人民币[25] - 四川雅卫新材料有限公司注册资本为10000万元人民币[27] - 四川金竹纸业有限责任公司注册资本为32000万元人民币[28] - 四川港荣供应链管理有限公司注册资本为50000万元人民币[30] - 四川五粮液物产有限公司注册资本为113400万元人民币[32] - 宜宾丝丽雅集团有限公司注册资本为87438.11万元人民币[34] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司注册资本为100000万元人民币[35] - 四川安达信物流有限公司注册资本为33662万元人民币[37] - 四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司注册资本为7222.5万元人民币[40] - 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司注册资本10000万元人民币[42] - 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司注册资本65000万元人民币[44] - 四川中新绿色能源有限责任公司注册资本9100万元人民币[46] - 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司注册资本20000万元人民币[48] - 四川圣山莫林实业集团有限公司注册资本70100万元人民币[50] - 四川安吉物流集团有限公司注册资本221551.748万元人民币[52] - 四川省宜宾普什集团有限公司注册资本32187.5177万元人民币[55] - 四川省宜宾环球集团有限公司注册资本83740万元人民币[56] - 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司注册资本8500万元人民币[58] - 四川五粮液文化旅游开发有限公司注册资本15000万元人民币[59] - 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司注册资本20000万元人民币[61] - 宜宾酱酒酒业有限责任公司注册资本20000万元人民币[63] - 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司注册资本1400万元人民币[64] - 四川省川红茶业集团有限公司注册资本28500万元人民币[66] - 宜宾发展控股集团有限公司注册资本557729.2767万元人民币[67] - 四川省宜宾普什集团3D有限公司注册资本2213.33万元人民币[68] 其他信息 - 2026年3月2日公司第十二届董事会第四次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[4] - 宜宾天原集团电力业务许可证有效期至2029年6月16日[24] - 各关联方信用良好，具备履约能力[70] - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿、公平公允原则[71] - 关联交易基于正常业务及管理需求，符合公司经营发展需要[73] - 关联交易定价符合等价有偿、公允市价原则，无损公司和股东利益[73] - 关联交易不会影响公司经营独立性，业务不依赖关联方[73]

2025年关联交易数据 - 向关联人购买原材料预计49020万元，实际发生20990.64万元[7] - 向关联人采购其他业务预计4478万元，实际发生3241.29万元[7] - 向关联人销售产品、商品预计78520万元，实际发生46347.97万元[8] - 向关联人提供污泥处置服务预计300万元，实际发生0万元[8] - 日常关联采购预计53298万元，实际发生24230.49万元[10] - 日常关联销售预计54820万元，实际发生28042.94万元[10] - 金融服务协议存款服务每日余额最高限额100000万元，实际最高时点数31191.64万元[12] - 信贷服务每日余额最高限额400000万元，实际最高时点数165789万元[12] - 票据服务每日余额最高限额100000万元，实际最高时点数1996.53万元[12] 2025年部分子公司交易数据 - 四川普天包装股份有限公司原材料预计采购4000万元，实际发生1544.19万元[6] - 四川五粮液物产有限公司工业用冰乙酸等预计采购5000万元，实际发生847.49万元[6] - 厦门新吉悦国际贸易有限公司原材料预计采购4000万元，实际发生0万元[7] - 宜宾汇发产贸服务有限公司原纸、成品纸预计销售5000万元，实际发生0万元[8] - 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司纸品预计销售700万元，实际发生16123.25万元[8] 2026年关联交易预计与上年实际 - 向关联人购买原材料预计34455万元，上年实际发生14921.47万元[13] - 向关联人采购其他业务预计6144万元，上年实际发生6805.28万元[14] - 向关联人销售产品、商品预计66352万元，上年实际发生40214.61万元[14] - 向关联人提供其他业务预计350万元，上年实际发生24.50万元[15] - 日常关联交易预计合计金额107301万元，上年实际发生61965.86万元[15] 2026年部分子公司交易预计与上年实际 - 宜宾三江汇海物产有限公司预计采购原材料2000万元，上年实际发生0.00万元[13] - 四川五粮液物产有限公司预计销售纸品15000万元，上年实际发生3.76万元[14] - 四川省宜宾普什集团3D有限公司预计房屋租赁等业务350万元，上年实际发生24.50万元[15] 其他事项 - 宜宾纸业2026年第一次临时股东会于3月18日14：30召开[3] - 公司拟变更营业执照经营范围，新增“森林经营与管护”业务项目[17][19] - 公司拟修订《公司章程》，废除旧章程并启用新章程，章程全文于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站[19] - 公司制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度全文于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站[21] - 增加经营范围议案已通过公司第十二届董事会第四次会议审议，提请股东会审议[17] - 修订《公司章程》议案已通过公司第十二届董事会第四次会议审议，提请股东会审议[19] - 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案已通过相关会议审议，提请股东会审议[21]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 3 月 18 日 14 点 30 分在宜宾市南溪区公司行政楼四楼会议室召开[2] - 网络投票 3 月 18 日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东会审议 4 项议案，含《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2026 年 3 月 13 日，A股 代码 600793，简称宜宾纸业[11] - 登记方式有亲自办理、信函或传真，时间为 3 月 17 日[13][14] - 登记地点为宜宾市南溪区公司行政楼三楼董事会办公室[14]