本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长官远发先生主持。会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-049 上海同济科技实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,225,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.9456 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 624,761,516 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 4,415,520 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 620,345,996 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及 ...

证券之星消息，12月16日工程咨询服务板块较上一交易日下跌2.14%，同济科技领跌。当日上证指数报 收于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。工程咨询服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920427 | 华维设计 | 12.96 | 3.51% | 2.15万 | 2766.64万 | | | 920892 | 广咨国际 | 15.92 | 2.31% | 1.58万 | 2497.90万 | | | 300492 | 华图山路 | 75.51 | 1.68% | 2.26万 | | 1.68 亿 | | 920003 | 中诚咨询 | 33.91 | 1.47% | 1.56万 | 5290.61万 | | | 300668 | 杰恩设计 | 19.18 | 1.37% | 4.06万 | 7830.59万 | | | 920873 | 中设咨询 | 7.62 | 1.20% | 3.53万 | 2 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月15日工程咨询服务板块较上一交易日下跌0.62%，同济科技领跌。当日上证指数报 收于3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。工程咨询服务板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.41亿元，游资资金净流入825.45万元，散 户资金净流入1.33亿元。工程咨询服务板块个股资金流向见下表： ...

上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月十九日 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 4 | | 议案二 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 61 | ——2025 年 12 月 19 日—— 1 上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的 全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得 ...

股价与交易异动 - 同济科技12月11日股价跌停，全天换手率4.17%，成交额4.47亿元，振幅11.60% [2] - 该股因日跌幅偏离值达-9.31%登上龙虎榜，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.54亿元，净买入2497.27万元 [2] - 当日主力资金净流出4351.31万元，其中特大单净流出2705.96万元，大单净流出1645.35万元，近5日主力资金净流出6821.38万元 [2] 龙虎榜席位资金流向 - 机构专用席位现身买五，净买入993.07万元 [2][3] - 沪股通专用席位为第三大卖出席位，净卖出2293.84万元 [2][3] - 营业部席位合计净买入3798.04万元，其中买一席位中信建投上海营口路营业部买入8678.39万元 [2][3][4] 融资融券情况 - 截至12月10日，公司两融余额为4.06亿元，其中融资余额4.06亿元，融券余额0.18万元 [3] - 近5日融资余额合计减少4539.65万元，降幅为10.05% [3] - 近5日融券余额合计增加118.00元，增幅6.90% [3] 公司近期财务表现 - 根据10月31日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入23.12亿元，同比下降20.48% [3] - 前三季度实现净利润1.65亿元，同比下降46.30% [3]

公司治理与股东冲突 - 同济科技第二大股东量鼎合伙于12月8日向公司董事会提交临时提案，要求增加2025年第一次临时股东大会议案，以推进已超期服役的董事会和监事会换届[2] - 量鼎合伙在提案中共提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，意图更换除章海峰、朱纪南外的全部现任董事会成员[2] - 公司现任董事会审查后，以提案不符合相关规定为由，决定不将相关临时提案提交股东大会[2] 董事会换届延期原因 - 同济科技第十届董事会及监事会任期原定于2025年6月29日届满，公司于6月25日公告因换届选举工作仍在筹备中，决定延期换届[4] - 公司方面表示，在多次与量鼎合伙沟通换届事宜过程中，量鼎合伙均未向公司提交候选人资料，导致正常换届选举工作延期[5] - 公司方面曾于2025年6月、11月、12月三次通过邮件向量鼎合伙提出换届方案沟通等事项，但均未获得实质性反馈[5] 董事会驳回提案的具体理由 - 量鼎合伙在12月8日递交临时议案，而相关股东大会计划于12月19日召开，留给董事会及提名委员会审核的时间仅11天[6] - 董事会及提名委员会认为，时间不足导致无法对董事候选人任职资格进行审核确认，无法判断其是否符合法律法规要求[6] - 提案的董事会人员结构（6名非独董、3名独董）未考虑设置职工董事，若增加职工董事将导致董事会总人数超过公司章程规定的7-9人，且独立董事比例将低于法定的三分之一[8] - 多位董事认为，在公司创新转型关键期，该临时提案不利于公司运营的连续性与稳定性[6] 事件影响与历史背景 - 2024年8月底，量鼎合伙提名的两位非独立董事曾顺利当选，当时被视为股东关系破冰信号，随后公司股价进入波动上行周期[3] - 受此次股东间摩擦影响，同济科技股价在12月11日开盘后迅速走低，并以跌停收盘[3] - 截至目前，量鼎合伙尚未就临时议案被驳回一事给出进一步回应[9]

公司治理与股东分歧 - 公司董事会以不符合《公司法》《公司章程》等规定为由 拒绝了持股13.60%的股东量鼎合伙提出的临时提案 该提案涉及增加股东大会审议事项 [2] - 董事会拒绝提交提案的具体理由包括 提案未考虑职工董事设置及职工相关民主权利 且无法在限定期限内对董事及独立董事候选人的任职资格进行审核确认 [3] - 公司表示一直在推进董事会换届工作 并曾就职工董事设置与量鼎合伙协商但未达成一致 后续将继续协调股东沟通以就治理结构达成共识 [3] 股东矛盾历史与影响 - 公司股东层面的矛盾此前已有显现 在2023年年度股东大会上 公司提交的17项议案曾被股东全体否决 [4] - 二股东量鼎实业曾一度宣布自行召集临时股东大会 意图审议包括罢免4名董事及2名监事在内的16项提案 但后又临时取消 [4] - 公司管理层曾公开表示 股东纷争已令其感到焦虑并影响到业务伙伴信心 强调公司属于全体股东并呼吁各方理性应对 [4] - 市场分析指出 主要股东长期陷入控制权争夺可能导致公司战略摇摆、经营决策效率低下 并严重动摇投资者信心 [4]

12月10日晚，同济科技(600846)披露《董事会关于对股东临时提案事项说明的公告》。公告指出，经董 事会审查，认为股东临时提案不符合相关规定，不应提交12月19日召开的2025年第一次临时股东大会进 行审议。 公开资料显示，双方在公司治理层面的矛盾已非首次显现。早在2023年年度股东大会上，同济科技提交 的17项议案就曾被股东全体否决。随后，二股东量鼎实业一度宣布自行召集临时股东大会，意图审议包 括罢免4名董事及2名监事在内的共计16项提案，后又临时取消。 管理层对股东分歧的忧虑此前已有公开表达。公司曾在2023年年中的媒体交流会问答时回复称，股东纷 争已令管理层感到焦虑，并影响到业务伙伴的信心，并强调，公司属于全体股东，而非仅由大股东或二 股东所拥有，呼吁各方理性应对，以利于公司长期健康发展。 市场分析人士指出，上市公司主要股东若长期陷入控制权争夺，不仅可能使公司战略摇摆、经营决策效 率低下，更会严重动摇投资者信心，最终损害所有股东的利益。（历平） 对于此次不应提交股东大会审议的理由，七名董事就公司经营、战略转型、公司融资及后续2025年年报 披露安排等方面阐述了各自意见，并建议股东各方加强沟通，在相对 ...

1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ✔其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 投资者上海杨浦商贸（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-048 上海同济科技实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | | | 上海杨浦商贸（集团） | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91310000582138455G ✔ | | 有限公 ...