（三）本次董事会会议于2025年10月15日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼会议室以现场结合通讯 方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事夏源先生、黎传国先生、龚浩先 生、独立董事何胜友先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，全体高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于2025年9月29日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式 向全体董事发出； 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月17日 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026年一2030 年）》 为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新时代重要战略机遇，上海海 欣集团股份 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于2025年9月29日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式 向全体董事发出； （三）本次董事会会议于2025年10月15日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼会议室以现场结合通讯 方式召开； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-032 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事夏源先生、黎传国先生、龚浩先 生、独立董事何胜友先生以通讯方式参加； 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月17日 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026年一2030 年）》 为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新时代重要战略机遇， ...

公司战略与治理 - 公司于2025年10月15日召开第十一届第十三次董事会会议，审议了《上海海欣集团股份有限公司战略规划》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为医药制造业占比54.76%，贸易业务占比17.33%，纺织业占比14.83%，其他业务占比13.08% [1] - 截至发稿，公司市值为81亿元 [2]

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式向全体董事发出， 会议资料于同日以书面方式向全体董事发出； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-032 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新 时代重要战略机遇，上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）以做优做强上 1 市公司为基本目标，制定了《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026 年—2030 年）》，全面规划公司未来五年的发展方向与目标。 未来五年，公司将秉持稳中求进的总基调，强化产业运营和投资并购，在战 略选择上，一方面，坚持从实际出发，依托已有的医药产业基础持续深耕，通过 内强管理、深挖潜能和外延并购扩张，推动资源整合和业务升级，努力做大做强 ...

合作投资基本概述 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过投资元禾璞华产业并购基金项目的议案，认购金额不超过人民币3,000万元 [2] - 公司基于中长期发展需求进行投资，考量了基金分散投资风险相对可控的特性及元禾璞华领先的专业投资能力与较高的往期投资回报 [2] - 2025年6月20日，公司通过其与全资子公司共同设立的合伙企业以自有资金认缴人民币3,000万元，正式参与该产业基金投资并担任有限合伙人 [2] 基金募集与备案进展 - 截至2025年7月15日，合伙企业的募集认缴出资额为人民币15.57亿元，并已完成私募投资基金备案变更手续 [3] - 近日，合伙企业已完成基金资金募集，募集总规模达到人民币24.73亿元 [4] - 合伙企业的合伙期限由原定八年变更为十年，自2024年8月22日起计算，并已于2025年10月9日完成备案变更 [4][5] 基金基本信息 - 基金名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），备案编码为SAPG40 [4] - 基金管理人为元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司 [5] - 基金首次备案日期为2024年9月27日 [5]

投资决策与基金概况 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过投资元禾璞华产业并购基金项目的议案 同意认购金额不超过人民币3,000万元 [2] - 公司基于中长期发展需求进行投资 并考虑基金分散投资风险相对可控及元禾璞华具备领先专业投资能力和较高往期投资回报 [2] - 公司通过其与全资子公司共同设立的上海海之欣企业管理合伙企业以自有资金认缴人民币3,000万元参与该产业基金投资 并担任有限合伙人 [2] 基金募集与备案进展 - 合伙企业于2025年7月15日根据最新募集认缴出资额人民币15.57亿元 完成了私募投资基金备案变更手续 [3] - 近日合伙企业已完成基金资金募集 募集总规模为人民币24.73亿元 [4] - 各合伙人协商一致 将基金的合伙期限由原定八年变更为十年 自2024年8月22日起计算 [4] 基金基本信息 - 基金名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 备案编码为SAPG40 [4] - 基金管理人为元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司 托管人为中国工商银行股份有限公司 [4] - 基金首次备案日期为2024年9月27日 本次备案变更日期为2025年10月9日 [4][5]

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-031 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于投资产业基金项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙） | | | | | 投资金额（万元） | 3,000 | | | | | 投资进展阶段 | 完成 | 终止 | 交易要素变更 | 进展 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 募集失败 | | | | | | 未能完成备案登记 | | | | | | 提前终止 | | | | | | 发生重大变更 | | | | | | 其他：本次投资过程中可能受到包括但不限 | | | | | | 于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、 | | | | | | 投资标的运营管理等多种因素的影响，存在基 | | | | | | 金投资收益不 ...

公司招标动态 - 长江证券股份有限公司发布上海世纪汇3层复原改造项目招标公告 预算金额540.89万元人民币 [1] - 招标信息发布于2025年9月25日 [1] 股权结构 - 湖北能源持有长江证券股份有限公司9.58%股权 [1] - 海欣股份持有长江证券股份有限公司4%股权 [1]

医药研发进展 - 公司医药板块控股企业均为传统仿制药企业 研发重点集中在现有重点产品的上市后再评价临床试验工作 [1] - 公司正在推动仿制药一致性评价工作 [1] - 海欣生物APDC三期临床试验因方案设计时间较早导致病例入组困难 目前正在探索解决方案 [1] 公司活动参与 - 公司于9月19日下午参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 活动主题为"沟通传递价值 信心共筑未来" [1]

公司资产处置 - 海欣股份持有55%股权的控股子公司西安海欣制药有限公司拟转让药品批文 [1] - 转让原因为西安海欣盈利能力不强且资产负债率过高 [1] - 资产处置旨在实现资产价值最大化并回笼资金 [1] 业务运营安排 - 西安海欣在明确药品批文转让对象前维持当前药品生产及销售业务 [1]