证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-012 宁波中百股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,931,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.3552 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公 ...

宁波中百股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 心 浙豪律(2025)证字笫101-214 号 二O二五年五月 宁波中百 2024 年年度股东会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙江素 豪 律师 事务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2024 年年度股东会 法 律 意 见 书 致:宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所(以下简称:本所)接受宁波中百股份有限公司(以下简称: 公司)的委托,就公司 2024年年度股东会(以下简称:本次会议)召开的有关事宜, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下简称:《证券法》、《上市公司股东会规则》(以下简称:《规则》《股东会规则》)《上市公 司治理准则》(以下简称:《治理准则》等法律、法规及《宁波中百股份有限公司章 程》(以下简称:《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次会议并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件,包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件,同时听取了公 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-011 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 13 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600857@600857.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 29 日分别披露了公司 2024 年年度报告与公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应飞军先生、主管会计工作负责人钱珂先生及会计机构负责人（会计主管人员）李燕女士保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益 ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2024 年年度股东会会议资料 (总第六十一次) 2025 年 5 月 8 日 目 录 | 1、2024 年年度股东会会议须知-----------------------------1 | | | --- | --- | | 2、2024 年年度股东会会议议程与议案表决办法---------------2 | | | 3、会议审议事项： | | | 议案之一：公司 年度董事会工作报告-----------------4 | 2024 | | 议案之二：公司 年度监事会工作报告-----------------9 | 2024 | | 议案之三：公司 年年度报告及其摘要-----------------12 | 2024 | | 议案之四：公司 年度利润分配的预案-----------------13 | 2024 | | 议案之五：公司支付会计师事务所 2024 年度审计报酬的议案-14 | | | 议案之六：公司关于择机出售股权的议案------------------15 | | | 议案之七：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案 | | | ----- ...

门店情况 - 2025年第一季度公司无门店变动[1] - 2025年第一季度公司无拟增加门店情况[1] 业绩数据 - 2025年第一季度浙江地区营收154,678,639.07元，同比降44.68%[3] - 2025年第一季度浙江地区毛利率10.65%，同比增3.91个百分点[3] - 商业、百货零售2025年第一季度营收和毛利率情况同浙江地区[5]

宁波中百股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应飞军先生、主管会计工作负责人钱珂先生及会计机构负责人（会计主管人员）李燕 女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 154,709,591.45 | 279,729,693.97 | -44.69 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 4,939,896.9 ...

文章核心观点 宁波中百2024年整体业绩显著下滑 盈利能力减弱 现金流状况不佳 虽费用控制有一定成效 资产负债较稳定 但投资活动面临压力 公司计划采取措施改善经营状况 [1][4][7][9][12][15][18] 宁波中百2024年财务表现 整体业绩 - 营业总收入8.27亿元 同比下降30.49% [1] - 归母净利润 -1605.67万元 同比下降126.45% [2] - 扣非净利润1535.45万元 同比下降53.94% [3] 盈利能力 - 毛利率7.09% 同比减少65.28% [4] - 净利率 -1.94% 同比减少138.06% [5] - 每股收益 -0.07元 同比减少125.93% [6] 现金流状况 - 每股经营性现金流 -0.14元 同比减少311.43% [7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少311.43% 原因是上交处置资产所得税 [8] 费用控制 - 销售费用同比减少32.94% 因人员费用及装修费减少 [9] - 管理费用同比减少36.76% 因人员费用及律师费减少 [10] - 财务费用同比减少39.13% 因利息收入增加 [11] 资产负债状况 - 货币资金4.01亿元 同比减少10.62% [12] - 应收账款57.35万元 同比减少17.99% [13] - 应付账款同比减少70.91% 因黄金业务应付款减少 [14] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少98.27% 因上年处置资产及股票 [15] - 交易性金融资产同比减少47.1% 因所持股票公允价值变动 [16] - 长期股权投资同比减少66.82% 因本期确认联营企业亏损 [17] 未来展望 - 商业零售制定去同质化经营策略 打造新消费场景 提升品质与效率 [18] - 理财投资强化风险管控与优化配置 做好投资理财业务 [19] - 党群工作积极承担社会责任 参与扶贫帮困等公益活动 [20]

财务审计 - 审计宁波中百2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月11日[11] - 涉及金额为人民币15900.0000万[12]