资产剥离与绿色转型 - 公司控股子公司梅雁旋窑拟将日产2000吨新型干法熟料水泥生产线的60万吨/年水泥熟料产能指标转让给铜陵上峰，交易价款3240万元 [1] - 公司主营业务为水力发电和地理测绘信息，近年来致力于转型清洁能源业务，梅雁旋窑因市场原因已停产 [1] - 根据国家工信部2024年产能置换政策，闲置产能指标将失效，需在窗口期内完成转让 [1] - 截至2024年末，梅雁旋窑生产线待处理固定资产原值3.05亿元，净值9441.86万元 [1] 交易细节与战略意义 - 交易受让方铜陵上峰由A股上市公司上峰水泥持股35.5% [2] - 公司通过处置高耗产能优化资产结构，所获资金用于绿色能源布局，加速低碳转型 [2] - 转让产能指标扣除税费后可收回现金约2904万元，后续设备拆除及房屋处置可能产生额外收益 [2] 财务表现与业务拆分 - 2023年和2024年公司营业收入分别为3.14亿元和3.57亿元，净利润累计亏损1.83亿元 [2] - 2024年亏损主因包括商誉减值准备5357.38万元及信用减值损失5829.99万元 [2][3] - 2024年水力发电业务收入2.24亿元，同比增长26.51%，地理信息业务收入8355.63万元，同比下降30.25%，毛利率仅5.41% [3]

交易概况 - 子公司梅雁旋窑转让60万吨/年水泥熟料产能指标，价款3240万元，扣税收回约2904万元[2] - 2025年5月30日董事会通过转让议案[4] 交易标的 - 截至2024年12月31日，生产线待处理固定资产净值9441.86万元[8] 交易对方 - 截至2024年12月31日，铜陵上峰总资产70.21亿元等多项财务数据[5] 支付安排 - 按不同阶段，乙方分三次支付价款到共管账户及甲方指定账户[10][11] 风险提示 - 产能置换指标交易有政策变更致交易无法完成风险[13]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][5] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事长兼总经理张能勇、董事会秘书胡苏平、财务总监刘冬梅及独立董事倪洁云 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [2][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日发布，说明会将重点解读经营成果及财务指标 [2] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0753-2218286，邮箱mysd@chinameiyan.com [3]

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-033 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 28 日(星期三)至 6 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mysd@chinameiyan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 05 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：张能勇 董事会秘书：胡苏平 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-032 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 896 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,306,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.5969 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有 ...

喜里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编 · 518048 申话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基 础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第十七次会议决议以及 2025年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2024 p don don don don don do 者合律师事务所 年年度股东大会的通知》(以下简称"《股东会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电 ...

业绩数据 - 2024年公司电站全年累计发电量达51455万千瓦时，同比增长34.89%，较过去八年平均电量高出33.6%[11] - 2024年公司地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%[12] - 2024年公司整体实现营业收入35728.70万元，同比增加13.90%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8281.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8066.64万元[13] - 2024年公司全年水力发电量52021.92万千瓦时，减少二氧化碳排放量51.87万吨，相当于再造1312公顷森林[17] - 2024年度经审计的母公司净利润为 - 2834.25万元，未分配利润为2.74亿元；合并报表净利润为 - 8281.85万元，未分配利润为 - 1.75亿元[52] 项目进展 - 截至2025年4月，梅县嵩溪银锑矿《选矿试验研究报告》完成初稿[14] - 2024年公司参股的广东吉洋能源科技参与的飞轮储能试点项目被列入首批计划开放准入的应用场景，2025年3月完成安装[15] - 2024年下半年公司电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目转入批量生产阶段[15] - 2025年广州地铁18号线飞轮储能项目完成安装[42] 市场扩张与并购 - 2024年8月公司并购上海笙银、上海园优、上海沼鑫三家公司拓展业务[16][17] - 2024年8月公司完成上海子公司并购，并做好投后管理工作[24] 未来展望 - 公司将围绕中长期规划，聚焦“碳达峰、碳中和”政策谋求发展[35] - 公司将构建清洁能源战略，推动可再生能源产业链发展[35] - 公司将推动地理测绘信息业务拓展和技术升级[35] - 公司将开展与科研机构合作，拓展高新技术产业项目[36] - 公司将制订矿业资源利用和开发战略规划[36] 其他要点 - 2024年6 - 9月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2387.97万股，累计回购金额4034.18万元[22] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议表决27项议案且全部通过；股东大会召开3次，审议表决8项议案且全部通过[28] - 2024年公司全年发布公告47条，未出现公告更正及补充情况[31] - 2024年公司组织三场企业文化主题宣讲，近400人次参加[26] - 2024年公司在生产运营实行内部管理精细化，实施全员考核激励制度[20] - 2024年公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，资金链稳定[21] - 2024年公司董事会充分发挥作用，规范公司治理，维护股东利益[27] - 公司在梅州地区有7座水电站，装机容量15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[33] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[34] - 吉洋能源飞轮储能产品获中铁电气化局认可并签署出口合同[42] - 吉洋能源与澳门轻轨东线延长计划相关方达成飞轮储能系统及软硬件买卖合同[42] - 2024年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司拟为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司提供不超过1亿元的担保，授权有效期12个月[56] - 2025年度拟继续聘请信永中和会计师事务所为审计机构，审计费用160万元，其中财务审计100万元，内控制度审计60万元[58] - 非独立董事李明因个人原因辞职，董事会提名张宇洵为第十一届董事会非独立董事[59] - 董事会将加强信息披露工作，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡[47] - 2025年公司将聚焦主业构建多维发展格局，加速业务技术创新和发展[48] - 梅雁中学通过四个维度协同发展路径，促进可持续发展[46] - 公司坚持“以投资者为本”理念，加大市值管理力度，实施“提质增效重回报”行动方案[48]

电力板块市场表现 - A股电力板块出现集体上涨行情 [1] - 晋控电力股价触及涨停板 [1] - 华电辽能股价涨幅接近5% [1] - 湖南发展、珈伟新能、梅雁吉祥等电力股跟随上涨 [1] 个股表现 - 晋控电力成为板块领涨标的 [1] - 华电辽能涨幅显著高于板块平均水平 [1] - 多只中小市值电力股呈现联动上涨态势 [1]

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于董事离任的情况 | | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 李明 | 非 独 立 | 2025-05-08 | 2026-02-09 | 个 人 | 原 | 是 | 担任控股子公司 | 否 | | | 董事 | | | 因辞职 | | | 广州国测规划信 | | | | | | | | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | | 副董事长 | | ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2025/5/14 | 为提高会议效率、节约成本，公司第一大股东广东能润资产管理有限公司提 议将《关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》提交至公 司 2024 年年度股东会进行审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广东能润资产管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有7.14%股份的 股东广东能润资产管理有限公司，在2025 年 5 月 ...