证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2025-011号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方 式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》及经修订的《股东会议事规则》。 表 ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 本人袁坚，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律 ...

会议资料 | 二零二五年六月二十七日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 录 | | | | | | 一、 议 -----------------------------------1 | 会 | 须 | 知 | | | 二、 议 -----------------------------------2 | 会 | 议 | 程 | | | 三、 议 -----------------------------------3 | 会 | 议 | 案 | | | 特别决议案 | | | | | | 普通决议案 | | | | | | 非审议事项 | | | | | | 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 | | | | | | 凯盛新能源股份有限公司 | | | | | | 《会 知 》 | | | 议 | 须 | | 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章 | | | | | | 程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如 | | | | | 下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位 人士 ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事提名人声明及承诺 提名人中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，现提名陈其锁 先生为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与凯盛新能 源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人范保群，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃 集团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈其锁，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃 集团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-014 号 凯盛新能源股份有限公司 续聘会计师事务所公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交 公司年度股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 截至 2024 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人。 3、业务信息 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十届董事会 第三十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修改审计（或审核）委员会 名称、职责范围及其实施细则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-013 号 依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与风险委员会行使。同时，根据相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司董事会建议对 《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订情况如下： 凯盛新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 修订前章程 | 修订后章程 | | ...

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁坚，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董 事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...