香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 二零二六年九月二十四日 （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董事會決議公告》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；三 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士、楊 建 強 先 生 及 梁 霄 女 士； ...

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本人╱我們 （附註1） 地址為 持有凱盛新能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 股（股東賬號 ）╱ H股共 股 （附註2） ，現委任會議主席或 （附註3） 地址為 為本人（我們）之代理人出席擬於2026年10月16日（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區唐宮 中路九號本公司三樓會議室舉行之二零二六年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），並按本股東代理人委託書附表上的指 示以本人（我們）之名義就以下決議案投票。如無指示，則由本人（我們）之代理人自行酌情投票（見附表）。 除非文義另有所指，本股東代理人委託書所用詞彙與本公司日期為2026年9月24日關於調整2026年度為子公司提供擔保 額度預計的通函中所界定者具有相同涵義。 簽署 （附註5） ： 日期：2026 月 日 （股份編號：01108） 二零二六年第二次臨時股東會適用之股東代理人委託書 附註： 1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。 2. 請將以 閣下名下 ...

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 二零二六年第二次臨時股東會通告 茲通告 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於2026年10月16日(星 期 五)上 午 九 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）河 南 省 洛 陽 市 西 工 區 唐 宮 中 路 九 號 本 公 司 三 樓 會 議 室 舉 行 本 公 司 二 零 二 六 年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨 時股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月24日 的 通 函（「該 通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 通 告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本 通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的凱盛新能源股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或 承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 關於調整2026年度為子公司提供擔保額度預計 除文義另有所指外，本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的相同涵義。 董事會函件載於本通函第1至9頁。 本公司將於2026年10月16日（星期五）上午九時正於中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司 三樓會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函EGM-1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） – 1 – • 擔保對象及基本情況 | | | | | | 是否在 | 本次擔 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 實際為其 | 前期預 | 保是否 | | | 本次調整前 | 本次調整後 | | 提供的 | 計額度 | 有反擔 | | 被擔保人名稱 | 預計擔保額度 | 預計擔保額度 | | 擔保餘額 | 內 | 保 | | | （人民幣萬元） | （人 民 幣 萬 | 元）（人 | 民 幣 萬 元） | | | | 中 建 材（合 肥）新 能 源 有 限 公 司 | 33,000 | 50,600 | | 5,000 | ...

| | 本次调整前 | 本次调整后 | 实际为其提 | 是否 在前 | 本次 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 预计担保额 | 预计担保额 | 供的担保余 | 期预 | 是否 | | | 度（万元） | 度（万元） | 额（万元） | 计额 | 有反 | | | | | | 度内 | 担保 | | 中建材（合肥）新能 | | | | | | | 源有限公司（以下简 | 33,000 | 50,600 | 5,000 | 是 | 否 | | 称"合肥新能源"） | | | | | | | 中建材（洛阳）新能 | | | | | | | 源有限公司（以下简 | 20,000 | 48,600 | 0 | 是 | 否 | | 称"洛阳新能源"） | | | | | | | 江苏凯盛新材料有 | | | | | | | 限公司（以下简称 | 25,000 | 35,000 | 3,730 | 是 | 否 | | "江苏凯盛"） | | | | | | | 中建材（宜兴）新能 | | | | | | | 源有限公司（以下简 | 60,000 | ...

凯盛新能源股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会。 召开的日期时间：2026 年 10 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-034 号 股东会召开日期：2026年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 16 日 至2026 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

二零二六年十月十六日 目 录 一、 会议须知------------------------------------1 二、 会议议程------------------------------------2 三、 会议议案------------------------------------3 普通决议案 2026 年第二次临时股东会 会议资料 审议及批准调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。 2026 年第二次临时股东会 《会议须知》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。 二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如 股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人 委托书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行 法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师 和董事会邀请参会的人员外， ...

1．审议通过了《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计 的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调 整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-032 号 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2026 年 9 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先 生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4．审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...