证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-019 云南博闻科技实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,210,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.4683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司 法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主 持本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子 （保山工贸园区）] (三) 出席 ...

云南天途律师事务所 关于云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致:云南博闻科技实业股份有限公司 云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派张睿婷、杨迦捷律师出席公司 2024年年度 股东大会(以下简称"本次大会")进行法律见证,根据《中华人民 共和国公司法》(2023年修订)(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(2019年修订)(以下简称"《证券法》")和中国证券 监督管理委员会公告(2025) 7 号《上市公司股东会规则》(2025年 修订)(以下简称"《股东会规则》")以及《云南博闻科技实业股份有 限公司章程》(2024年5月修订)(以下简称"《公司章程》")等规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证,出具本法律意见,并同意公 司将本法律意见书随公司本次大会决议一并公告。 一、本次大会的召集、召开程序 (一) 公司董事会于 2025年 4月 22 日在《上海证券报》和《证 券时报》上刊登并在上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实 业股份有限公司关于召开 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-018 云南博闻科技实业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互动交流。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南 证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖区上市公司 投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（星期五）下 午16:00-17:00。 届时公司董事、董事会秘书杨庆宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司202 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-018 云南博闻科技实业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者网上集 体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 16:00-17:00。 届时公司董事、董事会秘书杨庆宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就 公司 2024 年度业绩情况、公司治理、经营状况等投资者关心的问题进行沟通， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 活动地点："全景路演" ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议日期：2025 年 5 月 15 日 上午 10:30 会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）] 1 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2024 年度董事会报告 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 年度财务决算报告 | | 4 | 2024 年年度报告全文及摘要 | | 5 | 独立董事 2024 年度述职报告 | | 6 | 2024 年度利润分配方案 | | 7 | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 8 | 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案 | 五、股东（或股东代表）发言 六、宣读现 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-016 云南博闻科技实业股份有限公司 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部 管理制度的各项规定； 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过公司 2025 年第一季度报告（内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在 上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一季度报 告》）。监事对公司 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见； ...

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-015 董事会 （一）通过公司 2025 年第一季度报告（内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在 上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一季度报 告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次 （定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。 表决情况：同意 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入11,626,947.04元，较上年同期7,079,013.49元增长64.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,100,039.69元，较上年同期24,411,349.14元减少75.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,279,016.70元，较上年同期18,033,692.36元减少54.09%[2] - 2025年第一季度，公司营业总收入11626947.04元，较2024年第一季度的7079013.49元有所增加[23] - 2025年第一季度，公司营业总成本17220130.06元，较2024年第一季度的12132353.52元有所增加[23] - 2025年第一季度，公司营业收入11626947.04元，较2024年第一季度的7079013.49元有所增加[23] - 2025年第一季度营业利润为5,887,815.39元，2024年同期为24,161,969.14元[25] - 2025年第一季度净利润为5,885,479.89元，2024年同期为24,161,969.14元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0258元/股，较上年同期0.1034元/股减少75.05%；稀释每股收益0.0258元/股，较上年同期0.1034元/股减少75.05%[2] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0258元/股，2024年同期均为0.1034元/股[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.6208%，较上年度末2.6659%减少2.0451个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,041,534,324.94元，较上年度末调整后1,044,393,826.69元减少0.27%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益981,116,115.97元，较上年度末调整后979,516,533.02元增长0.16%[4] - 2025年3月31日，公司流动资产合计239396516.03元，较上期250970201.43元有所减少[16] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计802137808.91元，较上期793423625.26元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计1041534324.94元，较上期1044393826.69元略有减少[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年3月31日，公司流动负债合计32872088.52元，较上期36879580.73元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计22344137.42元，较上期22581170.12元略有减少[20] - 2025年3月31日，公司负债合计55216225.94元，较上期59460750.85元有所减少[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,459,719.14元，上年同期为 -5,028,695.36元[2] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,979,879.47元，2024年同期为7,202,354.48元[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为13,087,740.40元，2024年同期为7,735,672.36元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为29,547,459.54元，2024年同期为12,764,367.72元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,459,719.14元，2024年同期为 - 5,028,695.36元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为61,879,145.96元，2024年同期为 - 31,505,200.31元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 264,554.99元，2024年同期为951,128.50元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,231,961.62元，2024年同期为 - 35,529,850.95元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,278[11] - 前三大股东分别为深圳市得融投资发展有限公司持股40,500,000股，占比17.15%；北京北大资源科技有限公司持股27,836,605股，占比11.79%；云南传奇投资有限公司持股25,190,000股，占比10.67%[11] - 深圳市得融投资发展有限公司为公司第一大股东，持股4050万股，占比5%以上[13]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-017 云南博闻科技实业股份有限公司 关于董事会预先授权进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●已履行的审议程序：2025年4月29日，公司第十二届董事会第七次会议、第十二 届监事会第六次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财 产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收 益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、 市场波动影响可能低于预期的风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金 流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分自有 流动资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常 开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0258元，同比2024年一季度下降75.05% [1] - 每股净资产4.16元，同比增长5.58% [1] - 每股公积金0.24元，同比增长20% [1] - 每股未分配利润2.15元，同比增长6.97% [1] - 营业收入0.12亿元，同比增长71.43% [1] - 净利润0.06亿元，同比下降75% [1] - 净资产收益率0.62%，同比下降76.78个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11857.53万股，占流通股比例50.23%，较上期增加54.99万股 [1] - 深圳市得融投资发展有限公司持股4050万股（占总股本17.15%），持股未变动 [2] - 北京北大资源科技有限公司持股2783.66万股（11.79%），持股未变动 [2] - 云南传奇投资有限公司持股2519万股（10.67%），持股未变动 [2] - 黄燕明增持51万股至197.33万股（0.84%） [2] - 谢健增持3.99万股至155.07万股（0.66%） [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红或转赠方案 [3]